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上海吴恩祥律师
9月前
欧易买u转到web3.0钱包再转其他平台现在u提不出来了该怎 #司法冻结 #usdt #加密货币 #虚拟货币 #上海律师
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区块链胖梅梅律师
8月前
大家提高警惕,这是针对你的u的杀猪盘,一骗一个准 #虚拟货币 #抖来普法2025 #成都律师 #律师 #律师咨询
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上海刘磊律师
6月前
欧易商家买usdt用支付宝付款,结果对面是诈骗分子,商家有法律问题吗?#usdt #otc交易 #诈骗 #银行卡冻结 #律师咨询
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NaN
上海刘磊律师
6月前
散户在欧易找大宗商家出金,大额出金收到赃款,比小额更严重吗?#otc交易 #usdt #银行卡冻结 #赃款 #律师咨询
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上海吴恩祥律师
5月前
欧易币安C2C商家,7.06收u,7.10出u,违法吗?#u商 #otc交易 #usdt #加密货币 #刑事律师
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邵诗巍 刑事律师
7月前
在币安,欧易交易所搬砖套利,为什么被定非法经营罪?#上海曼昆律师事务所邵诗巍律师 #上海刑事律师邵诗巍 #虚拟货币 #交易所搬砖 #非法经营罪
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上海刘磊律师
1年前
不同的出金模式,对应不同的法律结果!#otc交易 #银行卡冻结 #usdt #洗钱罪 #帮信罪
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上海刘磊律师
11月前
散户在欧易上出金被冻卡,应该怎么办?#usdt #otc交易 #虚拟货币 #银行卡冻结 #律师咨询
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任文建律师 | 刑事律师
2年前
《欧易、火币、币安等交易所是诈骗平台吗?个人交易虚拟货币构成犯罪吗?》 从普法到改变司法机关的错误认识还有很长的路要走。正规的三大虚拟货币交易所显然不属于诈骗平台,只是94公告(插入94公告)后国家政策禁止了在我国境内开设交易所的行为,所有交易所均出海,而个人买卖虚拟货币目前在我们国家的924公告之后(插入924公告)被定义为了非法金融活动,但并未完全禁止,只是买卖虚拟货币可能会收到违法犯罪的资金,正经的承兑商在未尽到审慎义务的情况下沦为了洗钱的工具人。倘若一些承兑商以自有资金在正规的交易所进行搬砖,尽到了kyc义务则不能轻易认定嫌疑人构成犯罪,但那些专门将银行卡提供给上游犯罪使用的洗钱团伙成员,用银行卡接收资金在交易所买U并将U会给上家则可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪了,这张专门用于接收上游犯罪资金的银行卡也将被认定为涉案资金账户。对于前者我把它称为正经的承兑商,对于后者显然属于不正经的承兑商。#usdt场外交易 #掩饰隐瞒犯罪所得罪 #掩隐罪 #刑事律师任文建 #任文建律师团队 #帮助信息网络犯罪活动罪 #帮信罪 #刑事辩护
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上海刘磊律师
11月前
欧易商家被冻卡,应该怎么办?#usdt #otc交易 #银行卡冻结 #律师咨询 #虚拟货币
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APP软件开发
7月前
交易所平台开发功能的详细分析(二) #上热门 #交易所开发 #智能合约开发 #dapp开发 #软件开发
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上海吴恩祥律师
10月前
欧易卖u找u商出的u商实名付款卡还是被冻结该怎么办? #司法冻结 #银行卡冻结 #解卡律师 #上海律师 #解冻
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上海刘磊律师
10月前
欧易商家只做场内交易,每天固定几十万,法律风险有哪些?#otc交易 #虚拟货币 #usdt #银行卡冻结 #律师咨询
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零温度
1年前
#股民日常 #入市有风险投资需谨慎 #趋势
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沈志刚律师
11月前
欧易上卖U 收到19万电诈款 叔叔让退赔16万 二级涉案而已 你能接受吗? #司法冻结 #银行卡冻结 #冻卡 #解冻 #虚拟货币
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葛有理
1周前
#热门 #讨论 #创作者扶持计划 #创业日记 #干货分享
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上海刑事律师骆文龙
10月前
虚拟币交易所账户被冻结该如何解冻?#虚拟货币 #交易所账号解冻 #银行卡解冻 #加密律师 #币圈律师
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刘正要律师
5月前
下载使用境外虚拟货币交易所违法吗? #虚拟货币 #web3 #稳定币 #usdt #区块链
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反诈联盟A
11月前
防诈#网络不加不聊不投资
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上海刘磊律师
10月前
在欧易上赚到钱了,会被认定为赌博吗?#usdt #otc交易 #虚拟货币 #银行卡冻结 #律师咨询
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最新发布时间:2025-12-31 05:54
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