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上海吴恩祥律师5月前
欧易币安C2C商家，7.06收u，7.10出u，违法吗？#u商 #otc交易 #usdt #加密货币 #刑事律师
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上海刘磊律师10月前
小白进币圈做OTC怕收到赃款，刘律师这样建议#usdt #otc交易 #银行卡冻结 #虚拟货币 #律师咨询
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OTC医药电商-陈生9月前
医药电商完整攻略 打百万拳，行万里路！ 2025我们山顶见！
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任文建律师 | 刑事律师4月前
现金U商的风险U商U商说到底还是个商人商人怕见官 任律师：U商，你就是个干U商的你怕什么公安？ U商U“商”说到底他是个商人怕见官。不一定意外着他做的事情违法而是因为怕麻烦。 别想太多你把U想象成货。只不过是按照汇率进行结算。 U商的这个角色。 U商想搬砖赚钱靠的是流通速度。有货源高频率的低买高卖。现金U商需要背现金去换U。资金量大。现金流一旦被扣住。哪怕出一次问题都可能导致血本无归。 资金量大一个人干难以拿出大量的资金许多时候需要投资人或者几个人一起集资。有人联系单子。有人送现。分工配合。让我想起了2000年我和我妈去沈阳的五爱市场进货。那个时候支付还没有那么便捷。需要拿现金。做绿皮车还要防盗。到了市场去进货还要和商家谈价。现在的现金U商和这个没有区别。到了交易地点该点现金点现金该转U转U。货再在当地批发给小U商或者散户他们再拿着U去分销。 你说你是干U商的，你和菜市场卖菜在杭州四季青做服装批发有什么区别？没有区别。只不过说市场上缺U。对U商来说需要买货卖货物。 现金U商哪里有货就到哪里收，收来的U只要价格合适不愁卖。 U商就是一个将虚拟币兑换成法币的过程。低买高卖。有些U进不了交易所。不是说明U是黑U而是有些U不方便进交易所。 有些资金也不方便直接到交易所去买U，场外U商的存在能有生意原因就是很多事情“不方便”。把不方便的事情变得方便了就有了市场。有信誉和口碑了就有了生意。 既然是做生意，谁能害得了你？ 资金量大的生意。说干净也干净说不干净呢也没那么干净。防家贼。外患倒也没什么家贼能直接把你抄家。最近的一个案件。有个朋友刚出了几百万的U现金刚拿回出租屋被偷了。能打开你门锁的人知道密码的人一定是家贼。已经报案，如果钱找不回来意味着损失惨重！ 资金量大意味着流水大，虚拟货币交易并不违法。怕就怕在见官后不听你的辩解把你搬砖的本金没收。 其次才是和灰产沾边。灰产的事情我们下次再讲。#刑事辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #网络犯罪辩护律师 #虚拟货币刑事律师 #网络犯罪辩护律师团队
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上海刘磊律师1年前
买卖虚拟货币，到底属不属于要坐牢的刑事犯罪问题？#otc交易 #虚拟货币 #银行卡冻结 #usdt #刑事犯罪
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上海刘磊律师11月前
在欧易上做OTC，借别人支付宝账号收款，会有法律问题吗？#usdt #otc交易 #银行卡冻结 #虚拟货币 #律师咨询
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上海刘磊律师6月前
OTC卖币140万，客户被诈骗，帽子叔叔要来找我，我应该怎么办呢？#otc交易 #usdt #诈骗 #银行卡冻结 #律师咨询
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上海刘磊律师1年前
卖币出金，怎样安全？#加密货币 #otc交易 #虚拟货币 #银行卡冻结 #律师咨询
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上海刘磊律师1年前
在中国境内，买卖虚拟货币到底属不属于犯罪行为？#加密货币 #otc交易 #银行卡冻结 #usdt #洗钱罪
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上海吴恩祥律师1年前
欧易币安认证成为c2c商家买u卖u违法吗？ #司法冻结 #usdt #otc交易 #虚拟货币 #加密货币
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医疗圈路人甲9月前
破局启动！ 「药代逆袭记|年底挣10w自律挑战——现G币余额-3400」 月入过万还是吃土？2025年还能不能入行？#医药代表 #成长力计划
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上海刘磊律师9月前
支付公司火热布局境外OTC市场，U卡模式背后的法律风险？#usdt #虚拟货币 #otc交易 #法律风险 #律师咨询
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上海刘磊律师8月前
刘磊律师团队讨论：买U和卖U到底是不是违法的？#otc交易 #usdt #银行卡冻结 #虚拟货币 #律师咨询
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上海刘磊律师9月前
现在在欧易做推荐返佣，会有法律风险吗？#usdt #虚拟货币 #otc交易 #拉新推广 #律师咨询
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上海刘磊律师10月前
OTC商家帮客户代付，会有法律问题吗？#usdt #otc交易 #虚拟货币 #律师咨询 #银行卡冻结
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上海刘磊律师9月前
在境内做虚拟币量化交易公司，会违反境内的法律吗？#虚拟货币 #量化交易 #usdt #otc交易 #律师咨询
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上海刘磊律师1年前
境内使用或者销售万事达U卡，合法吗？#otc交易 #万事达u卡 #虚拟货币 #换汇 #银行卡冻结
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大海说盘圈1年前
重生之你是被狙击的U商#骗局揭秘 #USDT #反诈 #谨防上当受骗 #防骗
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上海刘磊律师1年前
不同种类的虚拟币，可能影响他的法律问题认定！#加密货币 #otc交易 #虚拟货币 #银行卡冻结 #usdt
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上海刘磊律师1年前
个人在国内炒币，去香港用汇丰卡转到国内，有法律问题吗？#usdt #otc交易 #香港 #虚拟货币 #律师咨询
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上海刘磊律师6月前
在国内买usdt加价卖到俄罗斯，用卢布收款再转到国内，有没有法律问题？#usdt #otc交易 #俄罗斯 #加密货币 #律师咨询
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上海吴恩祥律师1年前
欧易币安买u卖u7.26卖，7.22买7万赚400元违法吗？ #司法冻结 #usdt #otc交易 #虚拟货币 #解卡律师
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上海刘磊律师1年前
在境外交易所出金，存到境外银行卡上，会违反境内的法律吗？#otc交易 #usdt #加密货币 #虚拟货币 #银行卡冻结
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上海刘磊律师6月前
散户在欧易找大宗商家出金，大额出金收到赃款，比小额更严重吗？#otc交易 #usdt #银行卡冻结 #赃款 #律师咨询
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上海刘磊律师1年前
在国外挣到的大额U，想回国内换现金，会有法律问题吗？#usdt #otc交易 #虚拟货币 #银行卡冻结 #律师咨询
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上海刘磊律师1年前
做交易所的推荐返佣，会有法律问题吗？#usdt #银行卡冻结 #交易所 #otc交易 #虚拟货币
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上海刘磊律师9月前
借OTC和网赌平台，赚用户U入金的价差，会有法律问题吗？#usdt #虚拟货币 #otc交易 #网赌真的害人 #律师咨询
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上海刘磊律师1年前
境外赚的USDT，怎样能合法的转移到境内呢？#otc交易 #usdt #银行卡冻结 #非法换汇 #加密货币
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上海刘磊律师1年前
虚拟货币是当下最方便的洗钱工具。#虚拟货币 #otc交易 #洗钱罪 #usdt #银行卡冻结
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上海刘磊律师1年前
给欧易做推荐返佣，有什么法律问题吗？#虚拟币交易所 #otc交易 #usdt #虚拟货币 #法律咨询
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上海刘磊律师11月前
助记词泄露被盗U，还有机会立案找回吗？#usdt #otc交易 #助记词 #盗窃 #律师咨询
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上海刘磊律师11月前
欧易商家被冻卡，应该怎么办？#usdt #otc交易 #银行卡冻结 #律师咨询 #虚拟货币
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上海刘磊律师10月前
和熟悉的商家交易，收到赃款后一定要退赔吗？#usdt #虚拟货币 #otc交易 #银行卡冻结 #律师咨询
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上海刘磊律师5月前
交易所账户有几百万usdt，出金怎么规避风险？#usdt #otc交易 #交易所 #银行卡冻结 #律师咨询
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柳飘飘药健康6月前
#医药代表 #医药 #健康 #医药行业 15年老代表谈三终端的真实江湖！各行各业不好干，我们也在转型发展。
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上海刘磊律师1年前
线下卖币出金被抢，应该怎么办？#otc交易 #usdt #虚拟货币 #抢劫 #诈骗
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上海刘磊律师11月前
在国内做外汇，用U出入金，这样风险大吗？#usdt #外汇 #otc交易 #律师咨询 #外汇黄金
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上海刘磊律师9月前
老板帮日本黑社会洗钱，我帮老板把收益通过U 转移到国内，我有法律风险吗？#usdt #虚拟货币 #otc交易 #洗钱罪 #律师咨询
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上海刘磊律师8月前
在香港出金成港币，买成手表拿回境内卖掉，会有法律问题吗？#usdt #港币 #手表 #otc交易 #律师咨询
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曹世勇律师Web34月前
香港稳定币条例与在港OTC的风险！ #香港稳定币条例 #OTC #加密货币 #USDT #合规监管
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上海刘磊律师9月前
帮朋友的200亿腼币换u，会有法律风险吗？#usdt #虚拟货币 #otc交易 #银行卡冻结 #律师咨询
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上海刘磊律师1年前
玩虚拟币，怎么出金才安全呢？刘律连麦解答。#加密货币 #usdt #otc交易 #虚拟货币 #银行卡冻结
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上海刘磊律师10月前
在欧易上赚到钱了，会被认定为赌博吗？#usdt #otc交易 #虚拟货币 #银行卡冻结 #律师咨询
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铭玲学挣OTC9月前
USDT骗局揭秘：带你发财？小心别让你的U币打水漂！#U USDT骗局揭秘：带你发财？小心别让你的U币打水漂！#U#usdt#加密货币#虚拟货币#OTC
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上海刘磊律师1年前
用很久没用的银行卡出金被冻结，是什么情况？#usdt #otc交易 #银行卡冻结 #虚拟货币 #法律咨询
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上海刘磊律师6月前
在聊天软件找到一个项目，现金收usdt上浮4毛，做的话会有风险吗？#usdt #telegram #otc交易 #洗钱罪 #律师咨询
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上海刘磊律师9月前
买车买表用usdt支付，会有法律问题吗？#usdt #虚拟货币 #otc交易 #银行卡冻结 #律师咨询
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沈志刚律师1年前
买你U，再报警 冻你卡，你退赔 诈骗团伙 专门狙击U商 OTC商家小心#司法冻结 #司法冻结多久解冻 #虚拟货币 #银行卡冻结
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上海刘磊律师5月前
早期投资比特币赚了几百万，在平台出或找朋友出金，哪种更安全？#比特币 #btc #otc交易 #稳定币 #加密货币
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上海沙俊律师2年前
买U卖U，结算用什么方式比较好？#买卖usdt #虚拟货币交易 #结算方式 #otc交易 #黑灰产
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上海吴恩祥律师11月前
2025年才刚开始飞机接单现金买u卖u开车异地上门交易被抓的 #司法冻结 #银行卡冻结 #刑事律师 #otc交易 #usdt
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小坤的日常9月前
防脱攻略！五个月亲测 #脱发 #养发护发 #防脱生发 从去年10月19号监测到现在，五个月时间，变化真的很大。都是医生和周边朋友推荐的，不卖货，只谈用法和效果！#好物推荐分享
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上海沙俊律师1年前
地下钱庄 #虚拟货币 #洗钱团伙 #地下交易 #刑事律师 #抖来普法2024
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上海刘磊律师3年前
同样帮人洗钱，不同模式，不同量刑！（上）#虚拟货币 #刑事律师 #otc交易 #防诈骗
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医药资质 otc分销 开品贴牌8月前
医药电商选品建议##医药电商 #医药电商怎么做 #大健康 #OTC #药品
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沈志刚律师2年前
虚拟货币的OTC商家快要灭绝了！灭绝的五大原因揭晓！#虚拟货币 #司法冻结 #OTC商家
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上海吴恩祥律师1年前
天塌了交易所不让提币价值660万U5000万打水漂了 #加密货币 #otc交易 #usdt #司法冻结 #虚拟货币
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任文建律师 | 刑事律师2年前
《洗钱类刑事犯罪五十讲，第三讲《虚拟货币承兑商离犯罪最近的群体》OTC场外交易、收现存，现金收U，卡接回U#usdt承兑商 #usdt场外交易 #usdt搬砖 #刑事律师 #刑事律师任文建 为什么说承兑商现在不好干了？现在的承兑商两头漏风！ 黑灰产类洗钱类刑事犯罪是个圈，去年年初的时候公安部刑事发言人讲到，洗钱类犯罪特别是利用虚拟货币洗钱类犯罪目前已经成为了洗钱类犯罪的主要通道，现在使用USDT的主要人群主要有三类群体，第一类人群就是投资炒币类或交易所搬砖套利类的群体，USDT作为一种稳定比可以将其作为兑换其它虚拟货币的一种媒介；第二类人群是利用虚拟货币去中心化的特点进行逃汇的人群；第三大类就是利用虚拟货币洗钱和做其它违法犯罪以USDT进行结算,将USDT作为结算获利工具的人群；我们就针对这三类人群来讲……虚拟货币承兑商出金可能收到涉诈资金，涉赌资金，买U可能买到侵犯公民个人信息罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、架设GOIP设备犯罪嫌疑人的资金。怎么办，一脸问号，岁月静好，你为什么还在搬砖！
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任文建律师 | 刑事律师3年前
虚拟货币承兑商涉刑案件典型案例 一 现金收U 平台卖U 交易对手固定 收到电诈资金 定性为帮助信息网络犯罪活动罪 单边流水 固定上线 进行USDT跑分#帮助信息网络犯罪活动罪 #帮信罪 #刑事辩护律师 #usdt承兑商 #otc交易
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晓慧碎碎念na4月前
#阿苯达唑#打虫药 #遵医嘱 去药店或找医生买药，一定要买带otc的阿苯达唑。 作为一个弟弟到到河南人，我们这里的人喜欢吃捞面条很多很多的人捞面条的那个水是从自来水管里直接接出来，然后把面条过凉的，这其实不太好，如果用是用烧开的水放凉去过面条，虽然很麻烦，但是吃的放心，您说呢，老乡们
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曾杰律师4年前
交易所的otc业务，是非法经营罪？#曾杰律师 #交易所 #otc交易 #非法经营罪 @DOU+小助手
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上海刘磊律师2年前
中国境内为什么没有把虚拟货币合法化？#虚拟货币 #区块链 #OTC交易 #法律 #铭文
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上海刘磊律师1年前
欧易卖币出金，安全吗？ 欧易卖币出金，安全吗？#加密货币 #otc交易 #usdt #银行卡冻结 #律师咨询
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上海刘磊律师1年前
帮信罪、掩隐罪、洗钱罪，在量刑的环节有什么区别？#加密货币 #otc交易 #洗钱罪 #帮信罪 #掩隐罪
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