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曹世勇律师Web37月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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离岸汇星出入境服务7月前
#汇旺担保 #汇旺 汇旺软件与限制出境，出国劝返，两卡，帮信
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古宇财经3天前
创新型诈骗汇旺 只做中间商赚差价 #汇旺 #柬埔寨 #诈骗 #财经 #经济
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姜小白8883周前
#地下钱庄 #金融风暴 #汇旺 #金融安全 汇旺的未来到底在哪里
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财经蜗牛Snail3年前
美元指数（US Dollar Index，即USDX），是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。它通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合的变化率，来衡量美元的强弱程度，从而间接反映美国的出口竞争能力和进口成本的变动情况。
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东南亚话费10月前
汇旺被柬埔寨国家银行撤销牌照 汇旺破例公开回应 连发两条声明：去年已主动注销牌照并将业务转到日本。#汇旺 #柬埔寨 #东南亚话费充值
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DJ阿毅1年前
买菜用USDT 恋爱不用汇旺担保.
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6235471662110月前
汇旺支付被吊销银行牌照 汇旺支付被吊销银行牌照。#柬埔寨
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曾新宇律师聊加密圈6月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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DJ小胖7月前
如今汇旺跑了，老婆也跟着跑了#DJ
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汇旺行供应链3年前
【汇旺行工贸代理品牌】-威猛先生 Mr Muscle┃清洁细菌 不在话下！#创作灵感 #快消品行业 #社区团购 #社区超市 #快消品经销商 #产品推广 #抖音唐山 #快消品 @企业号小助手
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大帅1年前
#东南亚 #柬埔寨 #柬埔寨西港
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Is Ben1年前
#什么才是真的
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行行hang4年前
今天去汇旺柜台看到隔壁老板取这么多美金💲现金好羡慕. 赶紧买杯咖啡犒劳一下自己又涨见识了
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曹世勇律师Web31年前
提币销户可能是合规需要 #虚拟货币 #头部交易所 #汇旺 #清退销户 #加密律师
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赵主任不干啦1年前
西港有坏人也有好人。很多坏人把目标对准刚开始创业的新手老板。这次把这个事情发出来，让准备创业的大家也好避雷一下。#西港 #柬埔寨 #诈骗 #创业路上的我们 #艺术在抖音
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江苏容睿律师事务所1年前
汇旺担保与网络黑灰产之间的关联 @任文建律师 | 刑事律师 主要体现在以下多个方面： 一、业务模式为黑灰产提供掩护 虚拟货币交易担保环节 汇旺担保涉及虚拟货币交易担保业务（除中国大陆外）。虚拟货币本身的特性，如交易的相对匿名性、跨境便利性以及价格波动大等特点，使其成为网络黑灰产青睐的工具。在洗钱活动中，不法分子可以利用汇旺担保的虚拟货币交易担保服务，将非法资金通过虚拟货币的交易形式进行转移。例如，在网络赌博、电信诈骗等黑灰产活动获取大量非法资金后，通过在汇旺担保的平台上进行看似合法的虚拟货币交易，把资金洗白。 黑灰产从业者可以利用汇旺担保的交易流程，使非法资金的流转路径变得复杂。他们可能会先将非法资金兑换成虚拟货币，通过汇旺担保的交易环节，再将虚拟货币兑换成其他法定货币或者用于购买其他资产，从而掩盖资金的非法来源。这种复杂的资金流转过程，增加了监管部门追踪和打击黑灰产的难度。 资产交易担保的灰色地带 二、监管漏洞被黑灰产利用 客户身份验证不严格汇旺担保可能存在客户身份验证（KYC）和交易背景审查（KYT）不严格的情况。这使得黑灰产从业者能够相对容易地在平台上注册账户并开展交易。 三、黑灰产资金流动对汇旺担保自身的影响 声誉受损，一旦汇旺担保与网络黑灰产的关联被曝光，其声誉会受到严重损害。消费者和合法商家会对其信任度降低，这不仅影响其正常业务的开展，还可能导致其在市场中的形象难以挽回。从法律角度看，如果平台被认定为有意或无意地为黑灰产提供便利，可能会承担刑事责任和民事赔偿责任。在金融方面，黑灰产资金的流入和流出可能会干扰平台的正常资金流，导致金融风险增加。 网络犯罪案件不起诉刑事律师 网络犯罪案件的无罪辩护 网络犯罪案件不起诉案例 网络犯罪取保候审 刑事案件不起诉辩护律师 #苏州刑事律师 #刑事辩护 #江浙沪刑事辩护 #苏州律师事务所 #无罪辩护律师
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用户13609012946353年前
祝：汇旺恒信货币兑换开业大吉！财源广进！
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恒久科技51年前
#汇旺担保是什么 #主播 #网恋 #网聊需谨慎
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凯特火火🔥2年前
第6集｜柬埔寨实居省，汇旺军事俱乐部，来柬埔寨一定要体验的项目 #柬埔寨#柬埔寨文化旅游 #柬埔寨金边 #枪神狙击手 #海外生活
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常德自驾租车少码子(收徒弟)6月前
#常德租车 #常德自驾租车少码子 #常德汇旺租车少码子 #汽车租赁 #自驾租车 曾经的搭档，希望她以后的路越走越宽
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小岚不吃葱1年前
〈广告〉柏溪打台球就不要打贵了#台球 #打台球 #台球是一种生活 #台球俱乐部 #人气台球厅推荐
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🇰🇭金边北京烤鸭店-敬姐1月前
#创业路上的我们 #原创作品制作 #海外生活 #汇旺 #柬埔寨金边 昨天发的视频，评论区已经回复不过来了，可想而知汇旺牵动多少人的心，决定着多少人的命运，希望一切能好起来吧。
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东南亚威风的龙3周前
跨国洗钱与汇旺集团
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东南亚洞察2周前
汇旺可以兑付了！#柬埔寨 #汇旺
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蓝星杂谈2天前
汇旺指数暴跌 有人仓皇逃离 #柬埔寨 #汇旺
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金圆宝3周前
柬埔寨的坑千奇百怪，坑坑都有我😭
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磊哥的柬埔寨车圈3周前
汇旺 1:1 可收，柬埔寨汽车保险该如何购买 #柬埔寨汽车 #柬埔寨 #柬埔寨买车 #柬埔寨保险 #汇旺
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成都刑事律师陈鹏1月前
汇旺支付崩盘暂停兑付，背后藏着多少刑事雷区。#汇旺#汇旺担保#usdt#黑灰产#成都刑事律师陈鹏@DOU+上热门 @抖音小助手
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山峰的峰2月前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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阿雷研报3651月前
#汇旺 #太子集团 #陈志 #内容太过真实
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广东刑事律师邹佳沛3周前
柬埔寨汇旺暂停线下兑付，我在飞机上搞担保平台刑不刑
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悦玥（木牌店一月营业 炳发城店筹备中）4周前
汇旺风波，一分便利，十分风险 #柬埔寨yes野肆串烧 #柬埔寨美食 #汇旺 #金边美食 #西港美食
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小 C 柬埔寨日记1月前
柬埔寨“支付宝”崩了？第三方支付出现信用危机，处于恐慌抛售状态的汇旺，这次还能挺过去吗？#柬埔寨 #金边 #跨境投资 #跨境支付 #汇旺
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James2月前
#新闻热点大事件 #热点事件 #社会热点事件 #今日关注热点 #新闻热点 重磅！ “美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团” 汇旺集团紧急调拨储备美金10美元现金，分批次使用重型大卡配合武装押运:金边、西港、波贝等地。 10月17日受美国制裁令影响出现挤兑潮！
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睿帆阿丹在柬4周前
#柬埔寨 #汇旺 #水泥 #源头实力厂家 #金边 汇旺会不会倒下？没那么简单，也没那么容易
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西港信息2周前
H-Pay获官方牌照，汇旺支付进入清算程序 #西哈努克省电视台 #HPay #汇旺清算 #汇旺 #柬埔寨
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东南亚洞察3周前
汇旺新动态#汇旺
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柬埔寨佳佳（汽车号）1月前
#西港美食 #潮汕牛肉火锅自助 #太好吃了#自助餐 汇旺，现在我们家可以正常使用了，但是要收取一部分手续费，因为是别人收取我们的，希望大家多多理解
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西港信息2周前
好消息！汇旺出新方案：500美元以下优先取现 #西哈努克省电视台 #柬埔寨 #汇旺 #HPAY
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东南亚洞察2周前
汇旺或以 H-PAY 名义获得柬埔寨国家支付牌照#汇旺
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姜小白8884周前
#汇旺 #柬埔寨 #柬埔寨咨询 柬埔寨国家银行通知你去登记了
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阿南❤️Allister3周前
汇旺汇率上涨 → 本店免手续费！ 1:1消费超省心 套餐、白酒除外｜其余品类正常点单 金街老码头火锅等你～#金边火锅#金边美食#重庆火锅
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西港信息6天前
柬埔寨汇旺恢复营业！但取款有条件限制 #西哈努克省电视台 #柬埔寨 #汇旺 #HPAY
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💕3周前
汇旺生活超市三周年店庆，活动时间12月19号到12月22号，连续转发朋友圈三天有好礼！数量有限先到先得！
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柬单网APP2周前
汇旺1月5日起重启兑付，首批为500美元以下用户 每日仅受理750人 #柬埔寨 #柬单网 #热点 #汇旺 #美元 @趣柬埔寨
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西港信息1月前
汇旺USDT无法兑换USD？客服：可人工处理 #西哈努克省电视台 #汇旺USDT #汇旺 #太子银行
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小妞妞3周前
不仅仅是担保，盘点黑产汇旺集团犯罪史 汇旺担保中介仅仅是汇旺集团的分支之一，汇旺集团的项目遍布整个黑产领域，做得都是违法犯罪的勾当 #汇旺担保 #汇旺 #黑产揭秘 #黑产帝国 #黑产揭秘
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东南亚洞察6天前
1月5日汇旺可以对外小额取现！#汇旺
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西港信息1月前
汇旺门店关闭：用户上门“找说法”_保安称不知情 #西哈努克省电视台 #柬埔寨🇰🇭 #汇旺 #汇旺APP #汇旺取现
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探索南溪1年前
#台球是一种生活 #台球 （广告）
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