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西港信息3周前
H-Pay获官方牌照，汇旺支付进入清算程序 #西哈努克省电视台 #HPay #汇旺清算 #汇旺 #柬埔寨
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柬埔寨-炳发城-宠物生活馆3周前
最近柬埔寨的形式真是越来越捉摸不透，老金边也在慌#柬埔寨金边#汇旺#金边宠物店#金边宠物托运#柬埔寨怎么了
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东南亚洞察4周前
汇旺新动态#汇旺
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上海沙俊律师7月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
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东南亚洞察3周前
汇旺或以 H-PAY 名义获得柬埔寨国家支付牌照#汇旺
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西港信息1周前
柬埔寨汇旺恢复营业！但取款有条件限制 #西哈努克省电视台 #柬埔寨 #汇旺 #HPAY
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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东南亚小灵通5天前
用汇旺的注意⚠️#东南亚 #汇旺
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东南亚话费10月前
汇旺被柬埔寨国家银行撤销牌照 汇旺破例公开回应 连发两条声明：去年已主动注销牌照并将业务转到日本。#汇旺 #柬埔寨 #东南亚话费充值
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柬埔寨小61周前
今天就去THpay试一下#柬埔寨小6 #柬埔寨 #安利
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上海吴恩祥律师1年前
汇旺担保买u卖u，涉嫌掩隐罪。#法律 #律师 #usdt #司法冻结 #掩隐罪
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皮话多2天前
你的钱早就不在了！汇旺停兑背后的残酷真相！ #汇旺停兑 #守住钱袋子 #全民反诈 #反诈小知识 #跨境理财避坑
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古宇财经6天前
创新型诈骗汇旺 只做中间商赚差价 #汇旺 #柬埔寨 #诈骗 #财经 #经济
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柬埔寨天一装饰1周前
办理ABA和转账回国内卡。#ABA #生活小妙招 #柬埔寨
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行行hang4年前
今天去汇旺柜台看到隔壁老板取这么多美金💲现金好羡慕. 赶紧买杯咖啡犒劳一下自己又涨见识了
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广东刑事律师邹佳沛7月前
好旺汇旺新币被飞机电报封禁！灰黑产捞偏门打击力度加大，收手吧 #知识分享 #涨知识 #遵纪守法 #好旺担保 #新币担保
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东南亚洞察1周前
1月5日汇旺可以对外小额取现！#汇旺
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曾新宇律师聊加密圈7月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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山峰的峰2月前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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DJ阿毅1年前
买菜用USDT 恋爱不用汇旺担保.
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餐饮人(伟佬)4天前
凡在本店消费的客人汇旺现在一比二收，但是一个月内汇旺涨回去了，您随时可以用其他的支付方式把您的汇旺换回去，现在出此下策一是给大家行个方便，二是欢迎大家来九头鸟尝鲜，
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东南亚洞察2周前
汇旺可以兑付了！#柬埔寨 #汇旺
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Is Ben1年前
#什么才是真的
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455742477297月前
买冷钱包被盗5000万？教你自己离线生成冷钱包
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江苏容睿律师事务所1年前
汇旺担保与网络黑灰产之间的关联 @任文建律师 | 刑事律师 主要体现在以下多个方面： 一、业务模式为黑灰产提供掩护 虚拟货币交易担保环节 汇旺担保涉及虚拟货币交易担保业务（除中国大陆外）。虚拟货币本身的特性，如交易的相对匿名性、跨境便利性以及价格波动大等特点，使其成为网络黑灰产青睐的工具。在洗钱活动中，不法分子可以利用汇旺担保的虚拟货币交易担保服务，将非法资金通过虚拟货币的交易形式进行转移。例如，在网络赌博、电信诈骗等黑灰产活动获取大量非法资金后，通过在汇旺担保的平台上进行看似合法的虚拟货币交易，把资金洗白。 黑灰产从业者可以利用汇旺担保的交易流程，使非法资金的流转路径变得复杂。他们可能会先将非法资金兑换成虚拟货币，通过汇旺担保的交易环节，再将虚拟货币兑换成其他法定货币或者用于购买其他资产，从而掩盖资金的非法来源。这种复杂的资金流转过程，增加了监管部门追踪和打击黑灰产的难度。 资产交易担保的灰色地带 二、监管漏洞被黑灰产利用 客户身份验证不严格汇旺担保可能存在客户身份验证（KYC）和交易背景审查（KYT）不严格的情况。这使得黑灰产从业者能够相对容易地在平台上注册账户并开展交易。 三、黑灰产资金流动对汇旺担保自身的影响 声誉受损，一旦汇旺担保与网络黑灰产的关联被曝光，其声誉会受到严重损害。消费者和合法商家会对其信任度降低，这不仅影响其正常业务的开展，还可能导致其在市场中的形象难以挽回。从法律角度看，如果平台被认定为有意或无意地为黑灰产提供便利，可能会承担刑事责任和民事赔偿责任。在金融方面，黑灰产资金的流入和流出可能会干扰平台的正常资金流，导致金融风险增加。 网络犯罪案件不起诉刑事律师 网络犯罪案件的无罪辩护 网络犯罪案件不起诉案例 网络犯罪取保候审 刑事案件不起诉辩护律师 #苏州刑事律师 #刑事辩护 #江浙沪刑事辩护 #苏州律师事务所 #无罪辩护律师
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西港信息2周前
好消息！汇旺出新方案：500美元以下优先取现 #西哈努克省电视台 #柬埔寨 #汇旺 #HPAY
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白头哥（广告传媒）6天前
汇旺路在哪里？ 汇旺换名字继续，其他支付也想接机崛起，金融诚信的建立需要时间的积累，期待你们成功！#柬埔寨 #原创视频 #白头哥 #汇旺 #活动策划
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东南亚e生活（星光华人通）4周前
在柬埔寨友友，汇旺恢复了吗？#柬埔寨 #柬埔寨汇旺 #柬埔寨出行 #柬埔寨生活 #中国人在柬埔寨
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柬单网APP1周前
汇旺恢复营业严控取款条件，未收到通知者无取款资格 #柬埔寨 #柬单网 #热点 #汇旺 #取款 @趣柬埔寨
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鹿菲柬埔寨创业日记1月前
你们都去登记债权人了么？ #同城好店优先推荐 #同城优先 #柬埔寨#金边 #鹿菲名品
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大柯和柬埔寨学生日常1月前
汇旺这次关停事件对大家有影响吗？#柬埔寨#记录真实生活 #出国打工 #海外生活 #随拍
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阿雷研报3651月前
#汇旺 #太子集团 #陈志 #内容太过真实
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柬埔寨阿森5天前
柬埔寨哪里取刀乐 #柬埔寨 #金边 #西港 #探店 #柬埔寨阿森
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蓝星杂谈6天前
汇旺指数暴跌 有人仓皇逃离 #柬埔寨 #汇旺
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广东刑事律师邹佳沛4周前
柬埔寨汇旺暂停线下兑付，我在飞机上搞担保平台刑不刑
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白头哥（广告传媒）4周前
支持汇旺 美国，我在汇旺也有100多u，你也制裁我吧。没汇旺真麻烦。#柬埔寨 #白头哥 #汇旺 #广告设计制作 #活动策划执行
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小 C 柬埔寨日记1月前
柬埔寨“支付宝”崩了？第三方支付出现信用危机，处于恐慌抛售状态的汇旺，这次还能挺过去吗？#柬埔寨 #金边 #跨境投资 #跨境支付 #汇旺
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金边房产｜艾米2天前
各位东南亚打拼的大哥们！ 汇旺U可以1:1换房子啦！ #柬埔寨 #西港大平层#金边#西港#上热搜
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东南亚e生活（星光华人通）1周前
柬埔寨汇旺恢复营业 #柬埔寨 #柬埔寨汇旺支付 #汇旺恢复营业 #柬埔寨出行 #柬埔寨生活
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西港信息1月前
汇旺USDT无法兑换USD？客服：可人工处理 #西哈努克省电视台 #汇旺USDT #汇旺 #太子银行
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James2月前
#新闻热点大事件 #热点事件 #社会热点事件 #今日关注热点 #新闻热点 重磅！ “美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团” 汇旺集团紧急调拨储备美金10美元现金，分批次使用重型大卡配合武装押运:金边、西港、波贝等地。 10月17日受美国制裁令影响出现挤兑潮！
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623547166211周前
汇旺重新营业 #柬埔寨
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在柬埔寨妍妍1月前
汇旺暂停营业，柬埔寨多少实体受影响，现在批发商都不收汇旺，周转是大问题
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曹世勇律师Web37月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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姜小白8881月前
#地下钱庄 #金融风暴 #汇旺 #金融安全 汇旺的未来到底在哪里
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磊哥的柬埔寨车圈4周前
汇旺 1:1 可收，柬埔寨汽车保险该如何购买 #柬埔寨汽车 #柬埔寨 #柬埔寨买车 #柬埔寨保险 #汇旺
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侠客观察室2周前
柬埔寨汇旺启动小额账户优先优先兑付#创作者中心 #创作灵感 #柬埔寨 #柬埔寨金边 #柬埔寨金边
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成都刑事律师陈鹏1月前
汇旺支付崩盘暂停兑付，背后藏着多少刑事雷区。#汇旺#汇旺担保#usdt#黑灰产#成都刑事律师陈鹏@DOU+上热门 @抖音小助手
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东南亚威风的龙4周前
跨国洗钱与汇旺集团
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柬埔寨佳佳（汽车号）1月前
#西港美食 #潮汕牛肉火锅自助 #太好吃了#自助餐 汇旺，现在我们家可以正常使用了，但是要收取一部分手续费，因为是别人收取我们的，希望大家多多理解
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柬单网APP2周前
汇旺1月5日起重启兑付，首批为500美元以下用户 每日仅受理750人 #柬埔寨 #柬单网 #热点 #汇旺 #美元 @趣柬埔寨
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蓝星杂谈1周前
太子银行关门清算 汇旺银行能否撑过去 #柬埔寨 #汇旺
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郭锐行走的记忆2月前
#抖音创作者大会 #国际热点#东南亚黑金的洗钱池
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小易科技4天前
这就是当你成功上岸之后胜方mvp结算界面 在东南亚打拼多年的大哥们！ 汇旺里面的U可以拿来换手机哦 #mvp结算界面#柬埔寨 #西港大平层#金边#西港
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三只小熊🐻&Joye2周前
#柬泰边境冲突 #停战#汇旺支付 柬泰和平协议
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李嘉霖｜上海刑事律师3周前
买卖usdt类型的非法经营罪，资金对敲是关键。 #非法经营罪 #上海刑事律师 #买卖外汇
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Man1月前
汇旺爆雷！用户血汗钱打水漂 柬埔寨汇旺支付突然停摆，用户无法提现，账户余额受损。跨境贸易商、房地产中介、出租车司机！餐饮行业等受影响，部分人选择持有，大部分人选择抛售。 #柬埔寨 #柬埔寨汇旺集团 #柬埔寨金边市 #柬埔寨歌曲
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倩代表1月前
柬埔寨最近风起云涌，汇旺会挺过来吗？#柬埔寨 #东南亚 #涨知识 #金边
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悦玥（木牌店一月营业 炳发城店筹备中）1月前
汇旺风波，一分便利，十分风险 #柬埔寨yes野肆串烧 #柬埔寨美食 #汇旺 #金边美食 #西港美食
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大谊-正能量🚩1月前
#反诈 #反诈骗宣传 #资金安全 #ustd 资金安全很重要，担保有风险
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东南亚洞察1月前
汇旺债权人12月8日至19日去国家银行登记#汇旺
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美辰鑫鑫4天前
汇旺1:1支付的大平层 抢疯了！在西港！ 手里有欢乐豆豆大哥看过来！ #柬埔寨西港 #西港#汇旺 #西港大平层
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柬埔寨小61月前
柬埔寨干实体的老板还能用汇旺的评论区说下 #柬埔寨小6 #柬埔寨 #金边 #西港 #usdt
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