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央视一套1天前
【央视播出贪官涉虚拟货币案】一起领导干部违纪违法案件中查获的关键证物，看上去有的像手机，有的像U盘，有的像遥控器。其实，它们都是不同款式的硬件钱包，用于储存和管理虚拟货币。这三个看似不起眼的小小“钱包”，里面存储的虚拟货币，评估总价值折合人民币达数千万元。通过这种方式收受贿赂的人，也曾经心怀侥幸，自以为足够隐蔽。 姚前，中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任，曾任中国人民银行数字货币研究所所长，2024年4月被立案审查调查。专案组在姚前办公室的一个抽屉里，查获了硬件钱包。同时，专案组严格依规依纪依法，充分运用大数据信息化技术，对姚前的有关情况进行全面排查，也发现了相关痕迹。从依法查询账户信息的情况看，姚前本人账户虽然并无明显异常，但大数据交叉排查发现，有几个用他人身份开设的银行账户，其实都是姚前的“马甲账户”，由他实际控制。（来源：央视新闻）
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央视一套1天前
【贪官收虚拟货币贿赂】姚前，中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任，曾任中国人民银行数字货币研究所所长，2024年4月被立案审查调查。专案组在姚前办公室的一个抽屉里，查获了硬件钱包。同时，专案组严格依规依纪依法，充分运用大数据信息化技术，对姚前的有关情况进行全面排查，也发现了相关痕迹。从依法查询账户信息的情况看，姚前本人账户虽然并无明显异常，但大数据交叉排查发现，有几个用他人身份开设的银行账户，其实都是姚前的“马甲账户”，由他实际控制。通过对这些“马甲账户”进出大额资金的溯源，其中有一笔1000万元资金，追溯到源头后有了重大发现。 调查发现，这1000万元资金到了姚前的“马甲账户”后不久，就用于支付了北京一套别墅的部分房款。这套总价2000多万元的别墅登记在姚前的一个亲戚名下，实际是姚前所有，全部购房资金都来自姚前的“马甲账户”。除了这1000万元，还有另外两笔大额入账，总额共计1200万元，也用来支付了房款。对这1200万元资金溯源，发现其来路也同样异常复杂。 专案组穿透层层“障眼法”，深入调查取证，锁定了这1200万元的源头。这些钱都来自商人汪某控制的一家信息服务公司，进而发现姚前利用职权，为该公司在证券期货行业从事科技服务提供了帮助，形成了这1200万元利益输送的完整证据链条。（来源：央视新闻）
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王欣律师4天前
个人持有买卖虚拟货币不违法 上海市第二中级人民法院研讨会：个人持有，买卖虚拟货币USDT加密货币比特币不违法，但要小心触犯非法经营罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪。#USDT #虚拟货币加密货币比特币 #法律咨询
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土海兄弟5天前
神秘的虚拟币！到底是啥？是骗局还是财富机会？——科普片 神秘的虚拟币！到底是啥？是骗局还是财富机会？——科普片#土海兄弟 #科普 #区块链 #Web3 #稳定币
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反骗局（阿超）1月前
防诈关键词之虚拟货币 如果有人让你购买虚拟货币，或者虚拟货币投资的，都不要相信，虚拟货币交易不受法律保护。#虚拟货币 #虚假投资
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财富泽学（大泽）5天前
2026年，还有什么赚钱门路，虚拟货币商家还能做吗？#虚拟货币交易违法吗 #虚拟货币 #财经知识
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中证财商代办通5月前
警惕虚拟货币usdt新骗局！ #虚拟货币 #热点 #反洗钱 #防骗
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华律——虚拟币刑事律师1年前
虚拟币交易是不是违法 #加密货币 #虚拟货币 #抖来普法2024 #法律常识 #法律咨询
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胖子仁｜拆局笔记5月前
别再问了！所有 USDT质押 挖矿都是骗局！技术拆解给你看！ 虚拟矿机日返 5%？区块链浏览器买币就靠谱？全是套路！这些项目本质是资金盘，用智能合约包装骗钱，粉丝投 5 万秒被踢群的坑别踩。转发给想 “躺赚” 的朋友，不要上当受骗。#反诈 #资金盘 #加密货币 #挖矿 #我要上热门🔥
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金融律师李博士6月前
未来虚拟货币在国内，有没有可能开放？ #虚拟货币 #币圈 #金融律师 #股权 #刑事辩护
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小霜科普4月前
防诈关键词之虚拟货币 #可能是全网最全面的反诈指南 #反诈者集合 #权威解读 #一周谣言盘点
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web3布道者1周前
四类虚拟货币——认清结构，才能看懂未来！ 仅为知识分享，不构成投资建议！#web3
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门老师5月前
撸空投能赚到钱吗？ 撸空投是骗局吗？大部分都是，且真正的撸空投根本不能暴富！#撸空投 #撸空投骗局 #虚拟货币 #空投 #黑产揭秘
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老马驿路行5月前
#金融 #虚拟货币#人性 #知识分享 #投资
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长沙刑事陈韦律师9月前
#虚拟货币平台交易流程#虚拟货币 #加密货币 #数字货币 #长沙刑事陈韦律师
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皮特要加油5月前
“虚拟货币杀猪盘”大家一定要提高警惕！#揭秘骗局 #防骗提醒 #真实事件
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与海同行5天前
#真实生活分享计划 #虚拟货币 #资金盘 #投资 #区块链
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天津刑事律师 崔怀坤10月前
个人持有、买卖虚拟货币犯法吗？会构成犯罪吗？ #虚拟货币 #诈骗罪 #帮信罪 #掩隐罪 #洗钱罪
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随♞风2周前
#虚拟货币 #数字货币 #合约交易 #一本正经的胡说八道
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内罗毕火腿哥10月前
火腿哥聊虚拟货币：数字钱到底咋回事？ #虚拟货币 #加密货币 #区块链 #投资风险 #内罗毕火腿哥
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财女小绵羊1月前
数字货币战争的序幕，虚拟货币，数字货币，加密币，稳定币是什么 #涨知识 #数字货币 #金融知识 #财女小绵羊
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金融投资房律师｜专注虚拟货币11月前
虚拟币想安全出金？别做梦了！真相比你想象的更残酷！ #虚拟货币 #加密货币 #虚拟货币律师 #USDT #虚拟货币交易违法吗
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刘正要律师6月前
玩币安、欧意违法吗？ #法律 #区块链 #加密货币 #虚拟货币 #web3
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蒋律5月前
什么是KYC#虚拟货币#KYC#稳定币
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lao老韩4天前
🇨🇳国家重拳打击虚拟货币竟是Web3开端？二分钟讲清楚！
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央视频1天前
看似是U盘，其实藏着市值数千万元的赃款！央视曝光贪官姚前涉虚拟货币案！（视频来源：央视新闻）
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深圳李思安律师8月前
虚拟货币相关犯罪系列（一）：什么是虚拟货币 #虚拟货币[话题]# #比特币[话题]# #刑事律师[话题]# #虚拟货币交易[话题]# #虚拟货币诈骗[话题]#
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吕鹏数资法观7月前
什么是虚拟标准货币？#加密货币法律问题100问
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调研小锦囊5月前
NET、DeFi和虚拟货币，是web3.0最核心的应用。 #NFT #DeFi #虚拟货币 #web3 #科技
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张苏杭9月前
2025 年，投资虚拟货币违不违法？会不会被按头？#加密货币 #法律 #数字货币 #干货分享 #虚拟货币律师
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长沙刑事陈韦律师6月前
#OTC商家是什么意思 #虚拟货币交易 #长沙刑事陈韦律师 #长沙律师 #抖来普法2025
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曾杰律师3周前
虚拟货币搬砖套利，不是非法经营罪 #非法经营罪 #曾杰律师 #抖来普法2025 #深度理性计划 #硬核胜诉 @DOU+小助手
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衢州网警8月前
警惕投资虚拟币的“暴富陷阱”
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深圳轩姐企业规划2月前
USDT是什么货币？揭秘虚拟货币洗钱！稳定币 #稳定币 #USDT #揭秘 #财富认知
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张苏杭6月前
看完秒懂币圈各种链！#虚拟货币 #区块链 #加密货币 #虚拟货币律师 #比特币
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连警小哥8月前
这种投资，千万别碰！ #权威解读 #警惕身边的经济犯罪 #515共同防范经济犯罪 #反诈者集合 #dou上热门 @DOU+小助手 @DOU+上热门 @公安部经侦局
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任文建律师 | 刑事律师1月前
虚拟货币新规U商、拉新、灰产、交易所、鼓吹虚拟货币造富大V #虚拟货币新规 #央行虚拟货币 #虚拟货币律师 #虚拟货币刑事律师 #稳定币
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吴敌帅，1月前
一段话讲述就是其在我们国家的属性通常被用作与违法犯罪活法的非法交易，追踪难度大 无法辨别其身份信息，#usdt #资金盘 #资金盘跑路 #泰达币 #正能量
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刘一手律人行2月前
虚拟货币犯罪实务分析#律师 #刑事律师 #区块链
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观察者网5月前
高远：虚拟货币波动会传递给稳定币和美债，可能造成整个金融系统性死亡螺旋
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北京刑事律师 秦雨杉2天前
虚拟货币之OTC交易等于洗钱陷阱 #刑事律师 #北京律师 #虚拟资产 #虚拟货币交易 #洗钱
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金融律师李博士6月前
虚拟货币交易，再隐秘都会被查到！ #虚拟货币 #金融律师 #OTC风险 #加密货币
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大王王秦（黑龙江刑民律师）9月前
知识点 1.微信零钱并不属于虚拟货币 2.零钱是放在央行备付金账户 #普法 #鹅厂
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云南刑事律师郝一达律师（检转律）5月前
买 U 卖 U 是什么意思？可能涉及哪些罪名？#抖来普法2025#昆明刑事律师郝一达#U币#虚拟货币#虚拟货币交易违法吗
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张苏杭8月前
虚拟货币交易匿名，公安就查不到吗？#虚拟货币 #加密货币 #btc #虚拟货币律师 #otc交易
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重庆律师蒋讴阳4月前
马云持股公司正式获批牌照允许提供虚拟资产交易服务 不懂怎么下载交易所，如何进入加密货币的欢迎进抖音粉丝群讨论#usdt #虚拟货币 #大饼 #二饼
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央视一套1天前
【学大量虚拟货币知识查出贪官】黄金、现金、贵重物品，这些都是传统腐败案件中常见的权钱交易载体，而随着数字时代的到来，虚拟货币依托区块链技术不断发展，腐败又出现了必须警惕的新形式。2024年11月，曾任中国人民银行数字货币研究所所长的姚前被开除党籍和公职，移送检察机关依法审查起诉。这起案件中，专案组从一开始做足了准备，通过学习大量专业知识，深入了解虚拟货币的运行机制，找准了审查调查的关键点。 2018年，一名币圈老板张某，通过蒋国庆请托姚前为自己公司的代币发行融资项目提供帮助。姚前接受请托向某虚拟货币交易所打招呼，帮助其公司成功发行代币，并募集到2万枚以太币。随后，张某就向姚前送上2000枚以太币答谢，这些以太币评估市值最高时，一度超过6000万元。（来源：央视新闻）
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吕泉律师1周前
2026年做U商买卖U，行不刑？ 做商家买卖USDT有巨大的刑事风险，需要具备反洗钱、合规防控、风险承担的能力，新手商家存活期极短。#虚拟货币 #虚拟货币律师 #虚拟货币交易违法吗 #买卖虚拟货币违法吗 #买卖虚拟货币
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Web3金融李律师10月前
揭秘中国为何禁止虚拟货币交易 #深圳 #金融李律师 #虚拟货币 #金融
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吕泉律师3天前
买卖虚拟货币法律风险 出售虚拟货币，被定诈骗罪/掩饰隐瞒犯罪所得罪。#虚拟货币 #虚拟货币交易违法吗 #虚拟货币交易 #虚拟货币律师 #掩饰隐瞒罪
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欣欣向荣看天下4月前
虚拟货币骗局多 #全民反诈你我同行@蕉城公安 @大梦蕉城
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南京杨兴梅律师2天前
国家严格监管、禁止交易的虚拟货币指的是什么？游戏币是不是虚拟货币？#虚拟货币 #加密货币 #游戏币 #刑事辩护 #南京律师
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重庆律师蒋讴阳4月前
虚拟货币到底是数字黄金？还是投机泡沫呢？ 不懂怎么下载交易所的朋友私信我手把手教你#usdt #大饼 #二饼 #比特币
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法律微帮手3天前
黑灰产揭秘7:一年狂赚930亿美元？稳定币到底是啥？#稳定币 #USDT #U币 #虚拟货币 #热门话题1600000亿流量
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叶绿素miko1周前
玩币是否违法#虚拟货币 #比特币史诗级暴跌 #守法公民 #以太坊
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淄博唐律师-刑事辩护6月前
虚拟货币商家可能触犯帮信罪与掩饰隐瞒罪？ #虚拟货币交易违法吗 #usdt是什么货币 #usdt诈骗罪 #虚拟货币帮信罪 #淄博律师
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李爱琳Irene6月前
华尔街大佬教你看懂稳定币 全球爆火的#稳定币 到底为何物，为何美国急于出手，和你我又有啥关系？ #虚拟货币 #财经 #在拍一种很新的vlog #货币
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曾杰律师7月前
虚拟货币不受法律保护？ #虚拟货币 #usdt #曾杰律师 #广强律师事务所
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任文建律师 | 刑事律师6月前
虚拟货币Usdt在网络犯罪当中扮演着什么样的角色 #网络犯罪 #网络犯罪辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #苏州刑事律师 #刑事辩护律师事务所
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央视法治在线4月前
【#被骗的钱变成虚拟货币出了国 】#民警跨境追踪侦破电诈洗钱黑产链 黑龙江七台河市民翟女士遭遇电诈，银行卡内的251万元被骗。警方循线追踪，揭开一条从境内“车手”→“虚拟币商人”→境外缅甸勐拉的洗钱黑产链！更令人唏嘘的是，一名身处缅甸勐拉的犯罪嫌疑人胡某竟将自己的妻子也拉进了犯罪链条。直到妻子被抓，他才选择回国自首。更多内容，请关注@央视法治在线。
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陈律师（上海）4月前
虚拟货币涉传案中的处置合规 #btc#币商#usdt#otc#虚拟货币律师
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小坦克7月前
为什么国内不允许搞虚拟货币? #虚拟货币 #btc #炒币 #货币
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曾杰律师3周前
频繁交易虚拟货币，就是非法经营罪？ #非法经营罪 #曾杰律师 #抖来普法2025 #深度理性计划 #硬核胜诉 @DOU+小助手
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当铺财经5月前
稳定币本质是货币战争的军备竞赛，你要上战场么？#货币知识 #虚拟货币 #稳定币 #商业知识 #掘金计划2025
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