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武汉金融•舒行长5月前
什么是租机变现？#租机借贷套路#内容太过真实 #武汉#热门
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小满说振宁3周前
别骗老人家了，红韵串商，太假了 #资金盘跑路 #资金盘诈骗 #资金盘骗局 #资金盘揭秘 #红韵串商
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任文建律师 | 刑事律师5月前
U商帮助资金盘出入金是否构成刑事犯罪及辩护策略 在与资金盘口无共谋的情况下U商无罪即便U商收取的手续费很高其实这个行为在本质上讨论的是买卖虚拟货币是否违法或构成刑事犯罪。 资金盘可能涉及的罪名 组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪； 一定不构成帮助信息网络犯罪活动罪 U商将U卖给投资人投资人将USDT充值到资金盘中获取静态收益的行不属于资金支付结算。换言之U商在与盘口无共谋的情况下诈骗案件的受害人向其买U其U被骗的行为也不构成犯罪。在我国924公告之后，虚拟货币交易风险自担。买卖虚拟货币的行为本身并不违法。 你可以把USDT当成一种商品，对方支付人民币，U商放币。此时交易已经完成。后续被害人的投资行为被骗U的行为与U商无关。但U商仍应尽到合理的注意义务。 此外即便U商明知资金盘的参与人投资的是资金盘，资金盘的参与人向其买币投资资金盘，U商卖U给资金盘的参与人其行为也不构成犯罪。具体理由：1、投资资金盘不受法律保护；2、U商无法控制投资人参与投资资金盘的行为；3、我国并未禁止虚拟货币的买卖，虚拟货币交易不受法律保护同时法律更不保护资金盘、传销盘的参与人员。 此类案件的主体 以投资虚拟货币为标的的资金盘项目通过投资虚拟货币，购买项目代币，质押挖矿或链游，RWA，NFT为代表的资金盘项目的项目方 1、项目方 2、区域负责人（团队长） 3、传销参与人或资金盘参与人。 4、U商（虚拟货币的承兑商） 三个问题1、长期稳定向资金盘的投资人出U就构成犯罪吗？2、收取明显不合理的手续费就构成犯罪了吗？3、KYC未尽职就构成犯罪了吗？ 上述三种情况都不构成犯罪 那为什么在以上三种情况都不构成犯罪的情况下公安机关 为何还要冻结我的银行账户把我定罪检察院要起诉我呢？ 你可能遭遇了“远洋捕捞，趋利性执法！冲着你的钱来的” 这种案件能否无罪？答案是肯定的，可以。 共犯的认定 共谋或事前通谋 入金 我既是U商也是资金盘的参与人我是否构成犯罪？我也下载了平台的APP，前期我也投资了这个项目。但我平时自己会玩U有时候也帮助别人兑换USDT他们都把USDT打给了平台。我构成帮助信息网络犯罪活动罪吗？ 不构成，除非你是讲师、团队长或者和项目方共谋。只有你明知平台非法“专门”为盘口服务。 #网络犯罪辩护律师 #刑事辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #刑事律师任文建 #新型网络犯罪辩护律师
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一念逍遥南星南3天前
【一念逍遥精氪】精氪养成思路（十五）新版芸丫商店补充篇#一念逍遥 #一念逍遥创作征集
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任文建律师 | 刑事律师1月前
资金盘U商无罪案件 最近无罪案件结果很多 #江浙沪刑事辩护律师 #网络犯罪辩护律师 #刑事辩护 #刑事辩护律师团队 #无罪辩护
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顶底虎哥5天前
💰一分钟看懂主力资金动向！ “筹码分布”到底怎么用？学会这几点，轻松识别洗盘和出货！ 🔥从基础到实战，图解主力吸筹、拉升、派发全过程 👇收藏这一篇，看懂筹码才能跟对庄！ #期货知识 #筹码分布 #交易干货 #风险提示
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煤不白10月前
供应链金融 什么是供应链金融？供应链金融在煤炭行业有哪些合作模式？煤炭行业的托盘和联营是什么？有哪些机遇和风险？#供应链金融 #煤炭行业 #煤炭托盘 #煤炭托盘业务 #煤炭托盘的骗局
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覃俊杰律师7月前
真假U商 盘口诈骗受害者，指示“拿手”或者U商去受害者家附近拿现金。真假U商遇到刑事案件如何辩护？#刑事案件 #刑辩律师 #长沙刑事律师覃俊杰 #虚拟货币律师 #网络黑灰产
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虚拟货币 | 掩隐 专项律师丁玉良3月前
“卡密回收”业务是怎么洗钱的？ #卡密回收 #掩饰隐瞒 #刑事辩护 #法律咨询
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lidao465月前
散户最喜欢的超市战法，为什么普遍还是亏钱？ #股票战法 #牛市来了吗 #股票 #股民交流 #股市行情
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成都刑事律师陈鹏1周前
资金盘爆雷后，团队长、承兑中介、U商的刑事法律风险以及刑事辩护。#资金盘#usdt#承兑#刑事辩护#黑灰产
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财经科普与趣味解读6月前
资产证券化：如何把“死产”变成“活钱”？ #涨知识 #知识分享 #资产证券化 #经济 #经济学
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覃俊杰律师6月前
谨防打着区块链、wed3幌子的骗局 资金盘、U商#网络犯罪 #U商 #刑辩律师 #长沙刑事律师覃俊杰
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lawyer-刘9月前
U商取现案例中所涉及的过桥资金和直流资金是什么意思？所取的钱是什么钱？受害者又是如何被骗的？#U商#刑事律师 #刑事辩护 #刑事辩护律师 #掩隐罪
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南枝熹2月前
金融底层的“阴间”赚钱手法#强者思维#强势文化#千门108局
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胡子兄弟工程圈6月前
现在分包商资金压力大，上游没钱给下游都要钱买#建筑 #工程 #施工 #工地
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老俞教买房5月前
资金监管账户的几个注意事项#买房#二手房#新房#资金监管 #干货
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@虎说八道1月前
避雷｜杀某盘中你以为对方是美女？其实还有还可能是……#反诈#创作者中心 #防骗 #资金盘 #白富美
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是情怀ya1周前
短线交易干货分享.
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泉州老许-企业规划3月前
让人头皮发麻的洗钱链 #中小微企业 #个体工商户 #泉州金融 #银行贷款
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桂纶镁的晴天(电商财务)2年前
抖音小店对账（二） 小技巧之如何处理资金流水表～ 方便观看对账处理 #电商对账 #电商会计 #电商财务
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小橘子在重庆9月前
办理商转公其实一点都不难，我独自一人把流程跑了一遍，现在就毫无保留的把流程分析给你们！#商转公流程及注意事项 #商转公直转 #vlog日常 #经验分享 #江西人在重庆
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杨东不良资产这个月有课9月前
如何用几万本金撬动亿万资产？ 你是真正的金融大玩家吗？#信息差#金融思维#商业思维#不良资产#上海
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个股期权通道商9月前
场外个股期权特点以小博大，四两拨千金#个股期权 #个股期权通道 #场外个股期权
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大谊-正能量🚩4月前
曝光单亲妈妈被资金盘诈骗全过程⚠️@平安合川 #一定要看到最后 #内容太过真实 #全民反诈在行动 #万万没想到 #反诈宣传
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坤启资产（光伏资方，工商业资方）1年前
做光伏公司，重点抓哪里#光伏 #光伏人 #光伏发电 #创业 #干货分享
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未来商道7月前
揭露一种“肮脏”的资本运作手法，据说在福建某些地方“盛行”，他们利用这种方法，可以源源不断地从银行套取资金，简直是把银行当成了“提款机”，让人不得不感叹资本运作的“威力”。#商业认知 #干货分享 #30种资本运作模式 #资本运作 #好书分享
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银行李娟6月前
券商获批虚拟资产交易#券商 #虚拟资产 #稳定币 #数字资产
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朔阳AI数字链商3月前
揭秘资金盘的由来#创业 #涨知识 #AI数字链商 #商业思维 #情感 @抖加🔥上热门🔥dou+🔥热点宝 @抖音小助手 @DOU+上热门
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信阳刑事律师胡建平1月前
每年几千亿的诈骗资金是怎么凭空消失的 每年几千亿的诈骗款，从银行转走后为啥就追不回了？其实骗子靠一个“隐形神器”，8分钟就能让钱在全球“蒸发”——它就是USDT（泰达币）”！ USDT最核心的优势就是稳！和美元1:1锚定兑换，不像比特币去年8万今年4万，波动大到骗子都怕。既稳定又隐秘，现在不管是诈骗集团还是跨国黑产，都把它当“通用黑钱货币”，转账全靠它。#掩隐罪 #电信诈骗 #信阳律师 #信阳刑事律师 #法律咨询
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湘潭县易俗河镇邓允百货商行（个体工商户）3月前
#社会百态 #余额 #冻结
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王牌采购员1周前
采购管理中的三大难点 #采购 #采购管理 #采购日常
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山城胡说浪子10月前
资本的内幕 #国事家事天下事 #局势 #社会百态 #致富思维 #主打的就是一个真实
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亿杉黄老师3天前
小资金干龙头#期货策略
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浐灞穆姐6月前
工程总包方的“核心痛点”。#工程总包#工程圈#工程老板
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任意故事汇7月前
#纪实故事#故事会#睡前故事
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徐玉新律师5月前
#供应链#胖东来#商业思维 #商业故事 #律师 #知识分享
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香港老張1月前
八分钟让钱消失？警惕USDT洗钱陷阱 #反诈知识#USDT风险#洗钱手段#金融安全#网络诈骗
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王艺不能输2周前
#股民交流 #大盘分析 #行情分析 #知识分享 #干货分享
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眉姐讲商业战略1周前
老板学会运作资本，企业不会缺现金流 #资本 #老板 #现金流 #商业 #企业
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任文建律师 | 刑事律师9月前
实物车队洗钱的侦察方法 信息流、资金流、人员流 实物车队洗钱类刑事案件打击难，被害人将卡内资金转移至诈骗团伙所控制的银行账户后会被诈骗团伙下单购买电子产品等实物，由洗钱车队取实物拆包裹找回收商变现回U如何证明全链条的因果关系。如何看待虚拟货币钱包如何联系上犯罪的各个环节。均需有证据证明。被害人要保护好自己的钱袋子。律所团队内训。#诈骗罪 #掩饰隐瞒犯罪所得罪#江浙沪刑事辩护律师#苏州刑事律师 #网络犯罪辩护律师
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万物皆数1月前
多地公安紧急预警！凤凰潮换马甲成“国海数商”，菠萝链CocoCat打着高收益噱头，本质都是资金盘骗局！提现难、卷款跑路是必然，别再当韭菜填坑，及时止损，做清醒消费者！
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防骗达人工作室1月前
红韵串商APP是诈骗平台，警方已经核实，任何投资高回报都是诈骗陷阱，远离资金盘高息诱惑，扩散转发#资金盘 #骗局揭秘 #防骗提醒 #诈骗APP #正能量传递
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东风速探2周前
《新闻联播》深度解读-2025年12月31日 3分钟看懂新闻联播，寻找你的财富密码，#新闻 #新闻联播 #商机 #投资 #热点
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「金牛聚财🐮」1周前
#股民日记 #讨论 大家谈谈后续怎么样！
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永涛轻创10月前
数字经济是资金盘吗？ #数字化转型 #消费商 #轻资产创业
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南充王歌聊银行2月前
本视频纯案例分享，无不良引导，谨防上当受骗！#正能量 #金融科普#诈骗案例分享 #提高认知思维 #南充王歌
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源哥财经智享1周前
钱没进我们兜里，被谁拿走了？ 天量资金杀到！借 2% 低息钱，抄底 5%+ 增值资产，这波财富洗牌，看懂的人已经在排队借钱！ #借好财势 #搞好财商 #财经 #经济 #消费靠谁
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萍姐说期3周前
聚焦期货高手刘红宇的逆袭之路，从亏光公司700万利润的“赌徒”，到靠“输缩赢冲”口诀狂赚4000万、斩获大赛季军，情节跌宕，满是期货市场的残酷与翻盘的热血。#期货大赛冠军 #期货大佬 #期货交易心得 #交易人生 #金融
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乐东阿娥妹🌴5天前
出身农村，我的三段创业经历，真的燃尽了… #00后#返乡创业 很多人质疑我一个00后怎么能拿出来50万出来创业，说实话，创业的启动资金无非就是4种。第一个是自己攒的血汗钱，第二个是借亲戚朋友的钱，第三个是投资人的钱，第四个是银行贷款，你们的创业启动资金属于哪一种呢？#乐东槟榔#新农人 #女性成长
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张璐璐营销破局7月前
中老年客户群体，如何轻松销售保险 #保险 #隽弈学苑 #张璐璐 #保险培训
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星河书苑2周前
《威科夫操盘法》:听懂市场“聪明钱”的语言 #读书 #思考#认知
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财姐-金财税方案解决商2周前
1分钟搞懂5种融资方式 老板们别再乱找融资了！1分钟搞懂5种融资方式，哪种适合你一看就会 #企业融资 #老板必看 #政府补贴 #股权融资 #融资
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广东刑事律师邹佳沛7月前
U 商凉凉，广东又定非法经营！usdt 不等同于美金！ #U商 #非法经营罪 欧易币安火币
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光头房3周前
新手小白义乌创业，拍短视频怎么年入百万？#创业 #义乌创业 #短视频创业 #中间商赚差价 #义乌创业者
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播商系统运营思维4周前
复利2#复利
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任文建律师 | 刑事律师5月前
虚拟货币承兑商合规 #网络犯罪辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #刑事辩护律师 #网络犯罪辩护律师团队 #苏州刑事律师 U商合规 合规的U商赚不了大钱靠的就是跑量 你就一分两分的赚，最多不要超过三分。很难有刑事风险。 不合规的U商可以赚钱但存在刑事法律风险 现在的U商出U收支付宝或银行卡转账更安全 Kyc一定是可以识别出交易对手存在猫腻的，验流水。买币需求一定可以让电诈人员无所遁形。 但怕就怕你没有底线。抹不开面子，和一个人有长期稳定的交易后就开始不按规矩办事。放松警惕。风险自然而然就来了。 嫌你麻烦的客户一定有鬼，不用多想终止交易。总是催促你的客户一定有鬼，终止交易。 现金卖U一定要带个点钞机。防止出现假币或遇到练功券。 干现金收U一定要练好功夫，防止遇到抢U的或者骗U的。到外地收U最好去三个人防止你U转了钱带不走。去外地控制钱包的人最好不在同一个城市。一个人开车一个人谈。还有一个能激动遇到危险及时报警。 转币前最好先小额测试。地址是否正确，交易选择对方提前约定好的地点，茶楼。酒店或者对方安排的地方。要小心，小心对方提前安了真孔摄像头盗窃你的助记词。 如果你是真U商，合法合规的做U商，虚拟币不要放在同一个钱包里。散存于多个钱包。被偷了被抢了很难追回。损失太大，你就是个U商，干一年只要不小心出一次事儿这一年白干了。 在国内做U商不受法律保护，但你的U真的被盗了或者被骗了。或者你转了U对方剁币不给你钱了，你是可以报警的，但是前提是你是个真U商不是个干灰产的U商，如果你是干灰产的U商人家就敢黑吃黑。黑的就是你不敢报警，所以身正不怕影子斜。 带大量现金做高铁被高铁派出所盘问有问题吗？ 你只要资金来源合法属于白资是没问题的。之前有个当事人咨询过我们她工作室的一个U商拿现金去收U在福建被盘查。24小时出来了，钱也还给了他们。但是你资金来源不合法，你支支吾吾说不出来所以然。很容易被关37天。所以合法赚钱才是你保命的王道。 现在找个律师打官司都很贵，U商也是个微利行业。做U商靠的是自己多留心。多提防别人。不是说让你不要相信人。是害人之心不可有但防人之心不可无。这个行业什么样的人都有。人心人性才是最可怕的。如果你合规做，你真的涉案了派出所你讲话都可以很大声，真被冤枉了可以找我。我们能救你！ 以前的虚拟币交易都是先款后货。交易模式很重要，长期交易，甚至于和客户形成了长期虚拟币交易往来，出现了相互拆解虚
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