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star👼7月前
#可疑交易识别#农商行反洗钱#反洗钱实务
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银行小妲妲1月前
银行卡收到不明来历的钱别当好事#金融小知识 ＃银行卡＃#普及知识 #防骗
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高冷汉堡包4天前
#银行吐槽 #奇葩客户 #破碎感
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第一帮帮团1年前
福建这两家银行涉与身份不明客户交易等，被合计罚款686万元
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佑佑妈妈6月前
银行员工以其身份实施诈骗，员工无能力退赔时，被害人能否要求银行赔偿？
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何玉9月前
#消费者权益保护 #培训 #银行 #投诉处理#信息保护
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明亚陈伟11月前
揭秘！银行买保险四大阴招背后的真相！不知道还要欺骗多少人 能救一个是一个！ 最近有很多朋友来找我，说自己被银行欺骗，稀里糊涂买了保险。 这是因为，近期有不少朋友的银行定期存款到期，原计划去银行重新办理定存。但是被银行工作人员推销了所谓的高收益产品，其实就是保险产品！ 作为客户，如果清清楚楚，明明白白买的就是保险，当然没有问题。但是不少银行工作人员利用咱们老百姓对银行的信任，不惜采取误导的方式，让很多不明真相的人，买了不符合自己需要的产品。这种行为，实在是可恨！ 我今天伟哥就帮助大家来揭秘一下，银行销售误导四大阴招背后的真相！特别是最后一点，建议您一定要搞清楚！同时欢迎您关注点赞并收藏，或者转发身边有需要的朋友，咱们能帮一个是一个！ #增额终身寿 #增额终身寿险 #银行理财 #理财 #保险
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中国银行保险报4年前
与身份不明客户进行交易,#新网银行被罚630万元
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南通明羽（海安同城）9月前
江苏海安盐海村镇银行与身份不明的客户进行交易被罚20万元#海安头条 #社会热点 #海安同城网 #海安新鲜事
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南京小景（企服）8月前
来历不明的一百万存进银行，会发生什么？ #银行 #金融 #企业 #企服
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中链法务六叔4月前
为什么你去银行但凡身份有点异常都开不了卡，特别是那种被司法冻结过或者止付过又没去解决的，第一是系统上会标记你为涉赌涉诈开户人，第二是银行是谁开卡谁负责原则，只要你的卡片涉案不管多久时间，开户的客户经理会被罚到怀疑人生，他又不能直接拒绝你，只有用资料来为难你让你自己知难而退，所以遇到事情不要问为什么，而是要搞清楚底层逻辑就会有解决方案。#普法日常 #法务六叔 #银行卡解冻 #司法冻结
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霸哥 堡垒资管1年前
被罚了51605000元外加20个工作人员 哪位老师儿科普一下与不明身份客户交易是什么意思？#不良资产处置 #财经 #金融
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央视网财经3月前
最新表态！中国人民银行行长潘功胜：继续打击境内虚拟货币炒作 动态评估境外稳定币发展 #2025金融街论坛年会 #央行 #虚拟货币
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追赃挽损6月前
浙江泰隆银行奉贤支行违反反洗钱法等一系列法律法规行为，对不尽职调查行为、对违反支付结算行为，对未切实履行个人客户身份持续识别，对涉诈银行结算账户交易监测及管控不到位、对银行未及时发现账户交易异常行为，对银行未及时调整其反洗钱风险等级并关闭网银，对银行没有及时上报可疑交易及制止，对没有对可疑交易及时紧急止付和快速冻结，对可疑交易没有及时上报给监管部门，对可疑交易没有及时暂停账户非柜面业务，没有按照国家规定及时向当地公安机关报告，对判断错误可疑交易、大额交易导致受害者的钱被转走，对无业老人病人平时无流水客户没有尽到职责防范，浙江泰隆银行上海奉贤支行属于事前无防范，事中无监管，事后无处置，属于情节严重，请求对此泰隆银行奉贤支行违规行为依法作出处罚并告知处理结果。
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剪怪不怪3月前
男人一不小心穿越到了二十年后，却发现乖巧的女儿竟成了杀马特非主流...
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杨哥聊卡1周前
栋卡后收到短信，3种类型天差地别！#银行卡冻结 #一级涉案 #解卡 #冻卡解冻 #银行卡解冻
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行博士3月前
来路不明钱 #知识分享 #来路不明的钱 #不当得利 #经验分享 #风险防范
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安徽宗介5月前
安徽长丰农商银行被罚近300万元！涉10项违法 #存款安全 #金融常识 #避坑指南 #宗介说金融 #农商行
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3ACook4月前
反洗钱客户尽职调查履职依据的尴尬和建议 #金融机构 #银行 #反洗钱 #客户尽职调查 #反洗钱履职
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dongjie9002193月前
银行清理沉睡账户还是很有用的，可以有效防止电信诈骗，防止电信诈骗，不泄露个人信息#银行清理沉睡账户是什么意思 #干货分享 #电诈宣传 #中山同城 #中山贷款服务
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银行 橙子8月前
我们的身份信息有没有被冒用，6个自查的渠道！
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深水时光1年前
海通证券、申万宏源双双被罚！涉及与不明身份的客户进行交易等违 海通证券、申万宏源双双被罚！涉及与不明身份的客户进行交易等违法行为 新闻内容： 11月1日，中国人民银行上海总部公布行政处罚信息，海通证券、申万宏源证券分别被罚395万元、349万元。两家券商被罚的原因包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易和可疑交易报告、与不明身份的客户进行交易等。 多角度分析及对相关板块的影响： 券商合规风险提升： 监管部门加大对券商的监管力度，券商需加强合规管理，提升风控水平，可能增加运营成本。 行业整顿利好长期发展： 加强监管有助于行业健康发展，提升市场公信力，保护投资者权益，长期来看利好行业整体。 投资者信心受影响： 券商被罚可能影响投资者对其服务的信任，客户可能流向合规性更好的机构。 市场竞争格局变化： 合规管理能力强的券商可能获得更多客户和市场份额，行业集中度可能提高。 金融反洗钱力度加强： 反洗钱、反恐融资等监管要求提升，金融机构需要加强内部控制，完善制度流程。 对金融科技的需求： 券商可能加大对科技的投入，利用大数据、人工智能等技术提升合规和风控能力。 故事比喻： 在一个学校里，老师发现有两个同学在考试中作弊，被发现后，老师对他们进行了批评教育，并按照校规进行了处罚。 其他同学看到后，明白了遵守规则的重要性，决定在以后的考试中严格自律，公平竞争。 这个故事就像券商被罚，提醒所有金融机构要遵守法律法规，保护客户利益。小朋友们可以明白，遵守规则才能让大家共同进步。 #别划走 #认识一下 #走过路过不要错过 #抖音心动餐厅榜 #艺术在抖音
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中国银行保险报3年前
与身份不明客户交易，#建设银行被罚
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义乌金融科普老刘4月前
#揭秘骗局 #冒名顶替 #义乌贷款 #义乌老刘 大家讨厌的不是中介这个职业 讨厌的是被不法中介欺骗
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寰宇靓号4天前
“私行卡”通常指私人银行（Private Banking） 为客户定制的顶级信用卡或借记卡。它不仅是支付工具，更是高资产净值、专属服务和精英圈层的身份象征。其核心特点包括： · 极高端：面向资产门槛极高的客户（例如，金融资产达数百万甚至千万级别）。 · 高门槛：采用严格的邀请制，审核标准远超普通信用卡。 · 顶级权益：提供机场贵宾厅、私人健康管理、专属投资顾问等非公开权益。 · 象征意义：是个人经济实力与社会地位的显著标签。 #黑卡 #靓号
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杭埠邮政6月前
金融小知识来啦#防范意识 #金融常识
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惠州曾行4天前
大学生身份信息被盗用贷款33万 #反诈 #个人隐私 #贷款#银行贷款
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事事难料5月前
#内容太过真实 #万万没想到 以后不知道往哪里放了
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马晓胜律师6月前
不让任何不明来历大额的钱进入你的银行卡，风险太大！ #银行卡冻结 #银行卡 #北京律师 #帮信罪 #2025抖来普法
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兰州.慧发财4天前
#创作者中心 #创作灵感 #兰州兰州 #金融常识 #老百姓关心的话题 银行工作人员滥用普通人身份信息贷款
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奇葩金融圈2月前
某银行员工因客户涉诈被罚7000元？
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养花不开花的花花5月前
你会为朋友代收款么？ @花“融”说道 #银行账户被冻结 #洗钱是什么意思 #法律
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银行退休张姐3月前
银行员工能偷偷取走我们的钱吗？那么储户存款失踪又是怎么回事呢？一条视频给大家讲清楚。#存钱 #银行 #知识分享 #银行卡
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行哥6天前
千万不要让任何人向你的银行卡账号上转来路不明的钱，和给别人过账、取现，收取别人的好处费。#帮信罪#年轻人保管好两卡一证
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钱小漫研究所7月前
3分钟带你搞懂CRS身份标签！付避坑指南#CRS #金融 #海外账户 #知识分享 #涨知识
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闪闪发光的Kathy💫2月前
#最严跨境汇款新规 11月28日，人民银行官网发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：“单笔人民币5000元或外币等值1000美元以上的境外汇款需核实汇款人身份” #从2026年1月1日起施行#境外汇款 #香港
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白石水情报收集站¹⁵⁸⁰²⁰₁₇₇₅₀10月前
#非柜面 #只收不付 #ATM #柜台取钱 #不收不付 大家聊聊你现在遇到的问题 ，是不是很棘手，跟YH解释的清楚吗?
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北京刑事律师郜萌｜银行公司类经济犯罪专家2月前
帮助征信不良的客户贷款，是合法的中介服务还是违法犯罪 #AB贷 #ab贷解读 #银行类经济犯罪律师郜萌 #郜萌律师 #骗取贷款 @抖音创作小助手
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朱运德律师7月前
救命钱银行要求核对客户身份，最后重症客户被抬来死在银行
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维尼响当当💕6月前
不知道大家最近有没有关注 这事真挺闹心的 这么大的额度…… 但也又给咱们提了个醒吧 #女性智慧 #涨知识 #干货都在这
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老挝🇱🇦仈呺當舗1周前
#上热门话题🔥🔥🔥老挝🇱🇦外贸银行回应黑客攻击出来澄清，此次发生的事件是因客户自身原因造成资金损失，点击来路不明的链接，并非银行系统遭到黑客攻击。@DOU+小助手 #老挝媳妇 #万象🇱🇦 #海外旅行
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周律师.1周前
#风控 #非柜面 #司法冻结 #解卡
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唐律师（专职律师）3月前
银行卡突然到账一笔钱？可能是新骗局！ ⚠️小心！如果你的账户突然收到陌生转！这可能是骗子布下的陷阱！ 最近出现新型诈骗手段： 莫名收到“退款”或“补助” 对方声称转错要求退还 甚至威胁要报警 💡记住这三点： 1️⃣ 立即联系银行核实来源 2️⃣ 切勿轻易操作对方指示 3️⃣ 千万不要随意转回款项 这可能是不法分子在用赃款洗钱！随便操作可能让你卷入法律纠纷！ 守住钱袋！转发提醒身边人！#合肥律师 #诈骗 #网贷 #银行卡冻结 #新人首播
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京城大喇叭说融资3天前
警惕这四种电话！#防诈骗 #银行贷款#北京#套路#正能量 @DOU+小助手 @抖音小助手 @京城大喇叭说企融
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徐薇萍1月前
收到不明大额转账，是陷阱不是馅饼#大额转账#不明资金#诈骗陷阱
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时光好剧追不停4天前
银行客人身份成谜，签约发布会前的种种纠葛 #起跑天堂（1） #时光好剧追不停 #热播短剧
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猪王斗兽王的故事1年前
卡内可用额度被划扣与身份不明客户进行交易有何因果关系？
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牛牛不高兴信息咨询工作室3天前
年前生意收款一定要核实交易人身份信息。避免成为诈骗犯的背锅侠。#银行卡 #银行卡冻结 #银行卡解冻
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拟喵记1月前
《莫名汇款》:出门在外要保护好个人信息安全，如果有不明来路汇款切记不要盲目处理！#ai创作浪潮计划 #防拐防骗#新型骗局#正能量#我要上热门@DOU+小助手
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马俊哲律师2天前
假身份大盗盗窃千万，DNA与流水揭穿伪装。#抖来普法2026 #DNA #盗窃罪
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粤TV3年前
5月24日消息，绍兴银行股份有限公司因与身份不明客户交易等，央行杭州中心支行对其罚款550万#银行
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明为民记1月前
离谱！办业务被要求各种证件，博主一招让银行乖乖认怂！ 就是应该这样，为人民办事永远是便捷的，不应该处处设难。#新闻 #热点
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西安刑事孟律师3月前
巨额财产来路不明会被抓吗？ 银行卡收到的钱太多会被监管吗？#法律科普 #法律咨询 #西安刑事孟律师 #巨额财产来源不明罪 #财产安全 @抖音小助手
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毛律师 杭州劳动 被告律师4月前
收到陌生人转账怎么办？ #银行卡冻结 #陌生人转账
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小李总3天前
大家觉得呢？#电商 #电商创业 #银行 #取款被问用途
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040410月前
*“重磅曝光！银行‘内鬼’勾结保险，储户存款秒变‘终身负债’”**
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杭州金融许姐1月前
#知识分享 #金融常识 #银行贷款 #身份证 #隐私安全
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徐艳阳律师4月前
贷款中介冒充老客户儿子贷款被判刑10年8个月。 #中介偷记客户密码冒充其儿子贷款 #诈骗罪 #案例普法 #法律知识 #法律咨询
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时间负债3周前
1月6日 (1)-副本 中国正式实施《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称“新规”），这被誉为史上最严的反洗钱和跨境汇款规范。由中国人民银行、国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会联合发布，该办法旨在预防洗钱和恐怖融资活动，维护国家金融秩序
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台北二代身份证1周前
近日，中国人民银行江苏省分行发布了行政处罚决定信息公示表，剑指江苏海门农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。 罚单显示，江苏海门农村商业银行股份有限公司的主要违法违规行为是：违反金融统计相关规定，违反账户管理规定，违反数据安全管理规定，违反人民币流通管理规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易。 针对以上行为，中国人民银行江苏省分行对其警告并罚款141.3万元。 此外，该行电子银行部的周某，被处以罚款4.5万元；信贷管理部的陆某烨，被处以罚款1万元。
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元本3天前
银行员工私转存款谁买单？法律明确：银行主责赔偿，储户无过错不担损。#存款安全#银行责任#法律科普#储户权益#金融消费维
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标创&传凯鑫鑫哥(线下课禾幺我...)1周前
你是谁你是哪里你是干什么的？被问身份别慌！这样说客户瞬间信任 #助贷培训#助贷教程#助贷课程#开场白
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陈泳君股权思维4月前
来历不明的100万，你敢存银行吗？ #存款 #老板 #金融 #老板 #财税
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