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临沂金融居间-程泽11月前
贷款获批的资金到账，如何正确使用？避免监控回流！ #银行贷款 #个体工商户#金融 #山东临沂
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周老师讲管理1周前
私卡转账多少会被监控答案就在这条视频里 #老板 #企业 #财税 #财税管理 #财税干货
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杨章火•讲财务故事3年前
如何知道银行卡有没有被监控？3个条件满足了一个，就要注意了！#商业思维 #内容过于真实 #创业 #抖音小助手
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海洋说防骗9月前
骗子知道自己的银行卡号后会不会拿去洗钱？ #防骗 #防骗全民行 #防骗提醒 #小心骗局
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税务律师陆明航1月前
个人资金流动，涉税安全线揭秘 个人资金流动，涉税安全线揭秘#税务律师#个人所得税#资金流#每天学点法律知识 #资金流
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大正教你开公司10月前
个人账户收多少钱会被查？ #财税 #老板 #商业思维 #创业 #个人卡收款
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老会计小风3年前
个人银行卡会被监控吗？会有税务风险吗#财务
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银行打工吕1月前
一个操作，降低银行卡被盗刷风险#银行卡
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义乌lawer-zhu3天前
出借银行卡后，资金在其名下其他账户内流转，构不构成帮信罪？
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武汉王指导2周前
一定不要这么做#合规 #知识分享 #金融常识 #武汉#工作日常
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大胆蒋-支付人10月前
使用自己的pos机刷自己的卡会被风控吗#干货分享 #普及知识 #pos #实话实说
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郑芬律师在宣城、杭州7月前
银行卡，微信、支付宝不能随意出租、出借，，不要相信贷款刷流水大概率会涉及刑事案件#郑芬律师#宣城看守所#宁国看守所#帮信#掩饰隐瞒
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小优来钱快1年前
朋友的贷款下来后，要转到自己的银行卡上，有风险吗 朋友的贷款想转给自己是否有风险？#贷款 #贷款知识
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君楷杨哥说解卡3月前
转出去一笔钱，竟然也被冻卡？而且所有卡都被冻结？#保护性止付 #银行卡冻结 #银行卡解冻#解卡律师
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会计丽丽11月前
很多朋友老是担心自己个人账户的钱被税务机关发现，那我想谈三点。 第一，个人卡的流水被监控是必然。首先是被银行监控，银行站在反洗钱的角度，对四类大额交易、十八类可疑交易进行重点的监控，并且会推送风险。但这个角度一定不是税的角度，而是反洗钱的角度，所以它跟税务的逻辑不太一样。 第二，站在税的角度，税务机关能够查个人的账户的流水吗？很多人把这件事情传得神乎其神，今天呢给大家说清楚。在技术层面，税务机关同银行之间的数据已经全面打通。国家税务总局在2020年的时候专门发了一个文件，说我们已经搭建了一个查控平台，叫做银行涉税账户的查控平台，这个平台已经跟绝大部分的银行建立了数据交换，所以从技术的底层已经打通了。从实务的角度来看，税务机关对于查询制定了严格的限制，你不能随随便便地想查谁就查谁。这种查询呢它有两个必备的条件，第一个条件必须是涉案账户，就什么意思？如果税务机关来查你的账户，那一定说明你已经出事了，而且大概率是公司出事，因为个人账上钱从哪来其实来源于公司嘛，所以个人账户他的查询是因为公司爆发了税收风险延伸到了你的账户，这么说大家应该就能理解。另外一个是严格的审批，站在税务机关的角度，如果想要查公户，必须通过县一级以上税务局长签字审批才可以，想要查个人账户，就我们说的私户，必须市一级以上税务局长签字才可以。 第三，对于所有的老板朋友，我希望你们真正担心的不应该是个人账户的流水怎么怎么样、会不会被发现，真正应该担心的是你们公司的遗留问题，千万别爆雷别出事。你的真正的努力不在于掩盖个人账户、掩盖个人的流水、把个人的钱藏起来，而在于怎么样去解决过去公司的遗留问题，确保你的公司逐步的合规不要出事，这才是问题的真正关键。
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银行退休张姐5月前
纸质定期存单存折可以被电信诈骗转走吗？银行卡还安全吗？#诈骗 #定期存款 #定期存单 #银行卡安全
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合肥廖老师说金融3周前
突然的转账一定要注意#金融常识 #银行 #合肥贷款 #合肥同城 #套路贷
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财知道-你身边的财税专家1周前
2月11日 注意！新规实施后，转账备注随意填写会让你遭遇银行卡封停！
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无鸭梨6月前
给自己银行卡的钱加道安全锁#安全锁 #银行卡 #限额
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银行高姐4周前
只保管好银行卡密码，资金就安全了吗#我的工作日常
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老严的财税日记1周前
可别随便用私卡转账了，有风险的#转账 #财税 #财务 #税务筹划 #银行卡
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北京小硕儿4月前
自己管理好自己#内容过于真实 #抖音热门 #北京 #北京同城#知识分享
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广州金融姐妹花9月前
银行放款后，注意资金走向 #银行贷款 #金融常识 #贷款 #珠三角贷款 #热点
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银行李姐聊钱袋4月前
定期存款在手机上真的能被盗刷吗？#反诈#电信诈骗 #定期存款#定期
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鼎诚信息咨询7月前
千万警惕啊#防诈骗
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佛山啊森做支付2周前
使用自己的pos机刷自己的卡会被风控吗#干货分享 #普及知识 #pos #实话实说#创作灵感
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财气小阿姨4月前
上午转账，下午就被银行追债， 这就是触发了银行贷后管理 你的每一笔资金流向，银行都看得一清二楚 贷款严禁用途：以贷还贷、炒股投资、买房首付#银行贷款 #风险 #金融 #资金安全 #揭秘
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财税客家表姐1月前
个人卡收款被查，不是因为金额大，而是这个“模型”！ 想知道你的行业最容易触发哪种风险模型吗？ #金税四期 #公转私 #税务稽查 #银行流水 #风险模型
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郑玮讲财税｜中京税通创始人1月前
个人银行卡与“监管”#中京税通 #财税 #个人银行卡 #金税四期 #对公账户
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思燕自媒体6月前
教大家给自己银行卡里的钱加上安全锁，很多忍都不知道这些按钮默认都是打开的，我们需要手动操作关闭，上锁#防诈骗 #银行 #防盗刷 #安全知识 #思燕自媒体
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施新沛律师3天前
千万不能让别人搭自己的银行卡过帐#帮信罪 #法律咨询 #律师#过年 #施律师的休闲时光
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抚州冯明昊律师3天前
让大家避坑，99%的人会中招 这个案子，冯律师一定要跟大家分享#抚州冯明昊律师 #宜黄律师#刑事律师 #帮信罪 #电诈洗钱
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马律师EsmayelAdukat1月前
不要随便帮别人存取款或转账，不然可能会涉嫌犯罪 #掩饰隐瞒 #取保候审 #法律咨询 #律师普法 #找律师
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台州喵总很懂行3天前
用银行的💰还网贷会不会被知道#内容太过真实 #台州贷款 @DOU+小助手
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葛电宏 深圳刑事律师3天前
别再线下收现金卖U了！很多人就是这么进去的！#深圳刑事律师葛电宏 #虚拟币 #买u卖u违法吗 #加密货币 #Usdt
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芊熹说5月前
如何给银行卡里的钱，加道“安全锁”#防诈骗 #银行知识 #银行卡 #盗刷
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DT新手老板3周前
个人卡流水大有哪些风险？ 老板们个人卡流水比较大难免有些担心被查？个人卡流水多大算大?
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静心自媒体5天前
微信绑有银行卡的一定要注意#抖音玩法合伙人计划 #干货分享 #知识分享 #每天跟我涨知识 #手机使用技巧 @DOU+小助手
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金琦有话说1月前
#反诈 #反诈骗宣传 #抖音上热门 #内容过于真实
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华仔轻创业5天前
不要让任何人的钱过你的银行卡#银行卡 #个人信息保护 #信息安全 #每日分享
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米粒儿财税课堂1月前
个人卡流水多大算大，会不会被监管？#个卡流水 #财税知识 #企业#公司 #管理
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武汉刑事陈鹏律师1月前
武汉刑事律师:出借银行卡犯罪，掩饰隐瞒犯罪所得罪 千万不要随意出借银行卡，目前很多用于洗钱犯罪，面临被刑事拘留的风险#武汉刑事律师 #掩饰隐瞒犯罪所得罪 #武汉找律师 #刑事律师 #出借银行卡
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他们叫我龚老师2周前
贷款到账别乱转，这几个动作会导致银行回收 #贷款到账注意事项 #贷款资金使用 #合规用贷 #昆明贷款
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株洲『刘若英』ˡʳʸ⁶⁷⁸⁹⁶1月前
自己的卡自己用，幸福生活才平安 #株洲 #帮信罪
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供应链金融-大宗贸易6月前
银行卡被风控了，该怎么办？#金融常识 #银行卡冻结 #干货分享 #老百姓关心的话题 #原创视频 @DOU+小助手
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做企业规划的妮妮1月前
新骗局大家一定注意了#正能量
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广佛肇金融•啊立3天前
切记：不要让任何人的资金流经你的银行卡#帮信罪#保护好自己
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珠海律师陈烈标3天前
办贷款包装流水走账涉嫌掩隐罪？ #珠海律师 #珠海刑事律师 #珠海市第一看守所 #珠海市第二看守所 #掩隐罪辩护律师
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清言自媒体3天前
银行卡解绑，防止第三方代扣协议！#银行卡解绑 #保护个人隐私 #涨知识 #老百姓关心的话题 #内容过于真实
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易律云法律咨询1周前
日常这些小事，看似无害，实则涉嫌经济违法 #易律云法律咨询公众号 #易律云法律咨询 #易律云 #易律云法律咨询信息号
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圆圆讲理财6天前
银行卡帮忙走流水，警惕帮信罪#帮信罪 #银行卡 #防诈骗 #帮信 #谨防上当受骗
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优穗-创始人吴国平6月前
公司账户往个人卡转账查得越来越严了#创业 #老板 #穗优优财税 #财税 #财税知识
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慧星自媒体3天前
真的有点吓人，赶紧跟着去操作一下#手机使用技巧#内容过于真实#经验分享#老百姓关心的话题#自媒体
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北斗知识3天前
微信绑定银行卡的，一定要跟着来操作一下#微信实用功能 #微信使用小功能 #微信隐藏功能 #微信新功能 #微信功能
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TOM表哥5天前
进入“黄色软件”后台，发现它在控制我手机转钱！！ 进入“黄色软件”后台，发现它在控制我手机转钱！！#电信诈骗 #手机被控制
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博姐是香饽饽4月前
银行能不能重置我们的密码？密码被看到存款会不翼而飞吗？ 保护存款重要的防线是我们自己，只要我们不要轻信别人，不要把身份证、银行卡和存单、密码交给任何人，那么，我们的血汗钱就会安然无恙。#存款 #密码 #金融 #金融常识 #老百姓关心的话题
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大连小岩哥3天前
#大连同城#2026年避坑的4大行为#大连金融#大连小岩哥
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搞机小虎牙3周前
#安全防范意识 #安全 #防范意识#家庭教育 不要让任何人的💰经过你的💳
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大山解卡（刑事解冻）2周前
#银行卡被冻结 #创作者中心 #创作灵感 #银行卡冻结 #银行卡解冻 正常普法，无不良引导！
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帝听4月前
个人卡流水异常
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洪少甄选3月前
#正能量 #防骗 #反诈 #诈骗#上热搜
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简介:

您在查找“银行卡自己转给自己会被监控吗”短视频信息吗？帮您找到更多更精彩的短视频内容！最新发布时间：2026-02-16 06:18

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