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杨鹤 律师｜金融刑事3月前
贸易增量三种典型模式，什么属于民事欺诈？什么属于刑事骗贷？ #贸易增量 #骗贷 #助贷 #贷款诈骗 #贷款
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沈阳勇哥 金融规划2周前
金融反腐，让助贷行业更合规。#金融常识 #财经新闻 #金融知识普及月 #沈阳助贷中介
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搞金融的隔壁老王6天前
带你快速了解经营快D#经营快贷 #工行 #工行经营快贷 #工行手机银行 #流量扶持
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杨鹤 律师｜金融刑事2天前
金融黑灰产犯罪第二轮集群打击之下，助贷行业合规经营 #金融黑灰产 #助贷中介 #骗贷 #抖来普法2026 #深度理性计划
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任文建律师 | 刑事律师3天前
金融黑灰产打击政策与助贷合规宣讲 发言人：任文建|刑事律师 会议摘要：任文建律师深度解读了公安部与金融监管总局联合发布的金融黑灰产打击政策，分析了助贷行业面临的刑事风险与合规边界，并强调了数据合规的重要性。 一、政策背景与打击态势 针对近期金融黑灰产违法犯罪抬头的情况，国家启动了新一轮的集群打击行动，旨在通过“以打促治”的方式规范行业秩序。 1. 监管联合行动与打击目标 两部门联合部署：公安部经济犯罪侦查局与国家金融监督管理总局稽查局联合开展新一轮金融黑灰产违法犯罪集群打击工作，旨在整治非法中介乱象，保护金融消费者权益。 打击重点领域：行动聚焦于非法存贷中介、非法网贷平台、助贷机构、非法保险代理中介以及信用卡不正当反催收等领域，强调全链条打击。 打击策略升级：强调“打深打透”，通过跨部门、跨区域、跨警种协作，深挖犯罪链条和幕后黑手，并利用大数据和AI技术提升打击精准度。 2. “以打促治”的治理逻辑 区分合法与非法：打击行动并非“运动式执法”，而是旨在区分合法与非法的助贷中介，通过打击犯罪来推动行业规范化和高质量发展。 保护金融消费者：核心目标是降低金融消费者的融资成本，打击欺骗客户、高收费、事前收费及拒不退款等侵害消费者权益的行为。 二、助贷行业刑事风险与合规边界 会议详细拆解了助贷业务中可能触发的刑事罪名及合规红线，强调业务模式的合法性界定。 1. 核心刑事风险点 诈骗罪与合同诈骗罪：若以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相（如承诺退款但拒不履行、瓜分保证金），可能直接构成诈骗罪或合同诈骗罪。 虚假广告罪：在营销环节，若冒充银行名义进行邀约或进行虚假宣传，可能触犯虚假广告罪，面临行政罚款甚至刑事责任。 非法经营罪：对于POS机刷卡收取服务费的行为，若仅为提供便利而非以此经营牟利，通常不构成非法经营罪；但若涉及无证经营金融业务，风险极高。 2. 合规经营底线 禁止事前收费：严禁在贷款成功前收取所谓的“保证金”或“前置服务费”，此类行为极易引发纠纷并被认定为诈骗。 禁止虚假宣传：严禁冒充银行或金融机构进行营销，必须明确告知客户中介身份及服务内容。 数据来源合规：严禁通过非法渠道获取公民个人信息，严禁倒卖或泄露客户数据，需确保数据来源合法且获得用户授权。 三、数据合规与个人信息保护 随着监管对“源头治理”的重视，数据合规已成为助贷企业生存的关键。 1. 个人信息专项治理 治理对象明确：中央网信办、工信部、公安部
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万物融投～丘子4天前
告别差价，寄卖行零成本合规赚钱#寄卖行 #资金生意 #民资服务中心 #万物融投 #万物质押 @DOU+小助手
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肖白白稳财笔记3周前
贷款用途，要合规合理 #金融常识 #贷款知识 #贷款用途#银行贷款
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企业合规官（CCO）3天前
反洗钱专家是金融合规风控的核心骨干，日常聚焦风险研判、合规落地、疑难攻坚、监管对接四大核心工作。 [烟花][烟花] 掌握核心技能，筑牢金融防线 [庆祝] [庆祝]｜人社部能建中心反洗钱风险管理专员（ARMS）6月28日全国统一考试火热报名中
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做销售的年柏万-福建人2月前
建行分期通，怎么使用才合规，禁区是什么#建行分期通 #金融常识 #支付 #刷卡 #干货分享
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翰汇科蜜1月前
公司有金融牌照？合规风险要当心！ #金融 #合规 #牌照 #风险 #理财
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大伟点金1周前
央视权威通报！金融监管重磅整顿，行业趋规范，普通人安心搞钱有保障！#大伟点金 #金融常识 #负债 #贷款 #财经知识
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Web3金融李律师2天前
搞数字资产的朋友，一定要懂合规边界，小心踩坑！ web3合规必听！律师拆解虚拟货币法律红线#web3 #加密货币投资法律合规 #金融李律师 #虚拟货币
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东营小李说金融3天前
银行突然多了个“新官”！跟每个人钱袋子有关#金融合规 #银行新规 #财经知识 #贷款中介
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枣庄金融李姐2周前
贷款资金要合规使用#金融常识普及 #贷款避坑指南 #创作者中心 #创作灵感
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万物融投彪哥2周前
合规是底线，不是成本！#万物融投 #万行融投 #民资服务中心 #资金生意 @DOU+小助手
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长沙平哥说法2天前
视频日记Day24:合规到底有什么用 #股权设计 #股权纠纷 #股权激励 #企业合规 #长沙
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Web3金融李律师2月前
资产真实合规？别被RWA幌子骗了！ #深圳律师 #金融李律师 #深圳 #律师 #web3
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梅姐.长春助贷1月前
合规贷款才靠谱，黑户也有出路#金融知识普及#金融避坑#征信维护
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杨鹤 律师｜金融刑事5天前
全国性机构被查，表面合规能否切断刑事风险 #助贷中介 #AB贷 #骗贷 #抖来普法2026 #深度理性计划
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风老师海外2天前
#金融常识 #crs #税务规划 #税务合规 #金融合规
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是老刘呀（北京金融版）3周前
这样合规 这样合规#北京金融#贷款 #银行贷款 #北京同城
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行者无疆1周前
合法的操纵股市#投资风险 #金融知识科普 #金融监管 #量化交易 #金融市场观察
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源达投资者教育基地1周前
内幕交易警示教育系列-什么是内幕交易#金融 #投资 #合规
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启宣教育——韩玉2天前
反洗钱专家是金融合规风控的核心骨干，日常聚焦风险研判、合规落地、疑难攻坚、监管对接四大核心工作。 [烟花][烟花] 掌握核心技能，筑牢金融防线 [庆祝] [庆祝]｜人社部能建中心反洗钱风险管理专员（ARMS）6月28日全国统一考试火热报名中
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沈阳 刘叔聊金融3周前
315 官宣！助贷正式合规。 #金融知识 #315金融 #沈阳 #同城
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章念靠谱3周前
金融最重要的是合规，做企业也应当合规经营#315#企业#企业规划#合规#金融
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宁波金融刘经理2天前
合规是前提，发展是刚需！#助贷中介 #跨行业发展 #宁波同城 #贷款避坑 #珍惜征信
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大雷懂法拍3周前
金融生态里的“手套”，揭开贷款成本与合规的博弈#银行 #贷款中介
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锐银财税2天前
合规和偷税，谁能笑到最后？ #金融常识普及 #知识科普 #财务小知识
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榕诺企服小文3天前
融资要合规不是赌命 #许昌金融服务小文 #许昌小文企业服务 #许昌贷款 #许昌同城 #许昌金融知识科普(贷款流程)，注意请到"官方渠道办理" 。
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苏州金融水蜜桃🍑1月前
强监管 严合规#金融 #创业正能量
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别拿豆包不当干粮3周前
金融行业，合规是底线，诚信是生命线。#金融 #合规 #安全 #危机边缘 #诚信经营
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江门贵言说金融1月前
合规贷款流程#企业融资 #金融常识 #金融小知识 #商业思维 #银行贷款
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合肥金融 张经理3天前
今天讲：流贷用途17种合规+18种限制+4个争议#银行对公 #银行知识 #合肥 #贷款
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汤圆在北京1周前
这样合规！合理合法#北京金融 #北京贷款 #银行贷款 #北京同城
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浙江台州金融柯聪2天前
#金融 #揭秘 合规才能走得更远
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商事调解员招募2天前
助贷行业新规落地，行业合规大洗牌，持证才是硬道理#助贷转型 #商事调解员#合规从业#五一新规#金融从业者 #轻资产创业
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廖老大2月前
金融助贷人拥抱合规 ，一单生意交一个朋友 #金融常识 #助贷人 #正心正念正道 #中介 #廖老大
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万物融投-小亮哥5天前
做资金生意最重要的就是合法合规！ #万物融投 #万行融投 #商业知识 #万物资本化
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任文建律师 | 刑事律师3天前
深度解读公安部与金融监管总局联合发布的金融黑灰产打击政策 【昨天一个半小时腾讯会议的内容】会议主题：金融黑灰产打击政策与助贷合规宣讲 发言人：任文建|刑事律师 会议摘要：任文建律师深度解读了公安部与金融监管总局联合发布的金融黑灰产打击政策，分析了助贷行业面临的刑事风险与合规边界，并强调了数据合规的重要性。 --- 一、政策背景与打击态势 针对近期金融黑灰产违法犯罪抬头的情况，国家启动了新一轮的集群打击行动，旨在通过“以打促治”的方式规范行业秩序。 1. 监管联合行动与打击目标 两部门联合部署：公安部经济犯罪侦查局与国家金融监督管理总局稽查局联合开展新一轮金融黑灰产违法犯罪集群打击工作，旨在整治非法中介乱象，保护金融消费者权益。 打击重点领域：行动聚焦于非法存贷中介、非法网贷平台、助贷机构、非法保险代理中介以及信用卡不正当反催收等领域，强调全链条打击。 打击策略升级：强调“打深打透”，通过跨部门、跨区域、跨警种协作，深挖犯罪链条和幕后黑手，并利用大数据和AI技术提升打击精准度。 2. “以打促治”的治理逻辑 区分合法与非法：打击行动并非“运动式执法”，而是旨在区分合法与非法的助贷中介，通过打击犯罪来推动行业规范化和高质量发展。 保护金融消费者：核心目标是降低金融消费者的融资成本，打击欺骗客户、高收费、事前收费及拒不退款等侵害消费者权益的行为。 二、助贷行业刑事风险与合规边界 会议详细拆解了助贷业务中可能触发的刑事罪名及合规红线，强调业务模式的合法性界定。 1. 核心刑事风险点 诈骗罪与合同诈骗罪：若以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相（如承诺退款但拒不履行、瓜分保证金），可能直接构成诈骗罪或合同诈骗罪。 虚假广告罪：在营销环节，若冒充银行名义进行邀约或进行虚假宣传，可能触犯虚假广告罪，面临行政罚款甚至刑事责任。 非法经营罪：对于POS机刷卡收取服务费的行为，若仅为提供便利而非以此经营牟利，通常不构成非法经营罪；但若涉及无证经营金融业务，风险极高。 2. 合规经营底线 禁止事前收费：严禁在贷款成功前收取所谓的“保证金”或“前置服务费”，此类行为极易引发纠纷并被认定为诈骗。 禁止虚假宣传：严禁冒充银行或金融机构进行营销，必须明确告知客户中介身份及服务内容。 数据来源合规：严禁通过非法渠道获取公民个人信息，严禁倒卖或泄露客户数据，需确保数据来源合法且获得用户授权。 三、数据合规与个人信息保护 随着监管对“源头治理”的重视，数据合规
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泉州金融郭经理💝1周前
#上热门 #金融常识 #财经知识 #金融#银行贷款@生活服务热点中心 @DOU+上热门
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平头哥在广州6天前
担心被涉嫌欺诈，该怎么保证合规 #合规 #贷款 #科普 #平头哥贷款不收中介费
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上海婷姐聊金融1周前
代后合规一定要规范，不能违规违法使用贷款#金融常识
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郑州-娟儿5天前
合规使用才是长久之计#郑州#金融常识#贷款#抽贷
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资质认证小黄呀1周前
信息安全管理体系 #iso27001 #iso体系认证 #iso27001信息安全管理体系 #认证咨询 #iso27001是什么
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在惠东做袋歀的小唐3天前
一定要记得放下来的款合理合规使用#实话实说金融知识 #信贷政策 #金融常识分享 #惠东平山@DOU+小助手
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长帆老林-商学智慧1周前
合规是这个行业的红线#金融#老板#企业#企业孵化#贸易增量
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延边益融3周前
真诚而又合规才是金融获客的王道 #企业管理 #合规 #创业
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别拿豆包不当干粮2周前
金融舆情监测，合规才能行稳致远。#合规 #合法 #安全 #金融 #危机边缘
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杨帆-真诚典当（行业知识分享）4月前
合规是长久的前提 #财经 #金融 #商业思维 #涨知识 #创业
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沧州阳哥企业服务6天前
合规才是发展！敢于露脸的才会真实！#金融小知识 #金融常识 #沧州鑫瑞泰 #沧州贷款公司 #创业者避坑指南
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西安金融—长虹1周前
在西安，银行授信合规用途三大类，你了解吗#银行贷款 #西安同城 #就想说点大实话
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天津国盛金融1周前
什么是合规合法的助贷居间。#助贷中介
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钰歌聊金融2周前
合法合规利国利民 #银行· #金融 #讨论话题
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六安金融孔行长1周前
资金用途要合规，最好是取现。#金融常识 #银行贷款 #六安
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公子罗3周前
贷款的钱怎么用才合规？#银行贷款知识 #金融小知识 #干货分享
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