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齐昊老师2年前
尽职调查很重要 应该怎么做呢？财务一定要看完收藏~ #齐昊 #企业管理 #商业思维 #时代华商 #老板 #创业
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秃噜怪（记录生活）11月前
银行尽职调查涉嫌频道个人隐私？？？ 谣言不要信！！！ 银行工作人员保密观不是白学的！！！ 制服不是空制定的！！！ 背后的罚款不是少的！！！ #银行 #尽职调查 #谣言
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云南刑事律师肖瑜8月前
违法发放贷款罪中银行工作人员的尽职调查义务怎么认定？律师怎么争取无罪？#抖来普法2025 #云南刑事律师肖瑜 #违法发放贷款罪
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王行长-求职就业规划1月前
银行客户经理，怎么才能做到尽职免责？ #银行 #客户经理 #就业 #求职 #大学生
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授信报告撰写实战指南1周前
如何解决银行授信尽调问题？#授信报告#银行 #授信审批 #银行对公客户经理 #银行人
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授信报告撰写实战指南1周前
流贷额度测算被退回的五大根源！#银行 #授信 #授信审批 #客户经理 #尽职调查
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授信报告撰写实战指南1周前
审批人眼中的“风险有抓手"到底是什么意思?#银行 #客户经理 #授信 #授信审批#尽职调查
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银行培训专家1年前
银行怎样做好信贷尽职调查 #对公营销 #科创金融 #信贷全流程 #客户关系管理 #李柏言老师
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公司股权全攻略8月前
对公司做尽职调查一定要全面且细心，这4点千万别忽略。#尽职调查 #公司债务 #核心团队 #公司股权全攻略
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授信报告撰写实战指南1周前
授信报告的本质是什么？最核心要解决的问题是什么？#授信审批#授信报告#客户经理#尽职调查 #银行
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大来聊资本6月前
关于企业的尽职调查如何应对？#创业#融资#商业思维#经济#尽职调查 #商业思维
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世研社信贷人成长课堂1周前
算力项目入门尽调要点 算力项目很火，但那又如何？坑很多，别听到那些光鲜亮丽的词就兴奋#银行对公客户经理 #授信审批 #尽职调查 #授信报告
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萍乡市才审会计师事务所8月前
“尽”在掌控,“调”查专家——才审会计师事务所财务尽职调查全流程分享#企业 #财税知识 #商业故事
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世研社信贷人成长课堂2周前
尽职调查现场“望闻问切”之望，如何看现场 #对公客户经理 #授信报告撰写实战指南 #尽职调查报告
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唐哥聊不良3年前
尽职调查之工商调查#不良资产处置 #资产配置 #银行贷款 #金融常识 #特殊资产
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授信报告撰写实战指南1周前
客户经理如何写一份能过会的授信报告？ #授信报告 #授信审批 #客户经理 #银行 #尽职调查
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知付端尽调能手4月前
微信支付商户尽职调查说明，商家信息核查说明！以及怎么处理和注意事项！ 微信商户尽职调查，这可是国家法规以及平台协议所要求的合规核验流程，大家一定要认真对待。要是逾期没有处理，或者填写信息不真实（随意乱填），又或者申诉失败，那后果可就严重了。商户号的收款、付款功能会被限制，资金结算也会被冻结。情节严重的话，关联的身份证还会被拉黑，这会对后续所有支付账户的开通造成影响。 ### 处理全流程指南 #### 进入入口 你可以在微信的搜索框中输入“微信支付商家助手”或者“商户号助手”，然后进入对应的小程序。接着在里面找到“商户尽职调查”或者“商家信息核实”的入口，点击进入就可以开始后续操作啦。 #### 准备材料 - **基础证照**：准备好营业执照、法人或经营者的身份证，以及用于结算的银行卡。 - **经营证明**：要明确准确的经营类目。如果是线下门店，需要提供门店地址以及门头照片；要是线上经营模式，得确保有合法合规的交易场景和交易行为。 - **资金证明（非常重要）**：要清晰地说明资金的来源和用途，并且至少提供一种相关凭证，像合同、发票、订单、收据等都可以。 #### 填写与提交 - **填写要点**：填写的所有信息都必须和营业执照等证照上的内容完全一致。经营类目要根据实际的业务情况如实选择。对于“资金来源/用途”的描述要具体详细，同时上传对应的凭证。而且，必须由超级管理员来完成身份核验以及协议签署。 - **审核时效**：提交之后，大概3 - 5个工作日会出审核结果。在这个过程中，可能会触发账户验证，比如法人扫码或者小额打款验证等，大家要留意相关通知，并且在规定的有效期内完成验证。 ### 重要提醒与避坑指南 - **切勿乱填或逾期**：如果填写的信息不真实，被驳回之后会直接限制收付款功能，而且申诉的难度非常大。所以大家一定要重视首次填写，认真对待每一个环节。 - 合规收款：在经营收款的时候，一定要使用商户收款码，千万不要使用个人收款码，否则可能会被判定为异常交易。 【最后提醒】:申诉失败或逾期未填写将会限制收付款，违规严重者，微信端将永久停止支付服务，拉黑身份！#微信商户尽职调查 #商家信息核查 #商户尽职调查 #微信支付商户尽职调查
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肖先生-贵阳不良资产4月前
尽职调查你懂吗 #正能量 #涨知识 #不良资产处置 #金融 #贵阳
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授信报告撰写实战指南1周前
刚性负债和刚性负债敞口#银行 #授信报告#授信审批#客户经理 #尽职调查
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财税老顽童2周前
不良资产尽职调查，重点查什么？ 不良资产尽职调查，重点查什么？#不良资产 #风险防控 #资产处置 #企业税务 #老板思维
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厦门陈弘毅律师1月前
办案日记之 破产企业尽职调查 #律师办案日常 #企业破产清算流程 #陈弘毅律师 #尽职调查
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西安任律📚1月前
尽职调查难在安排协调，需要有扯闲淡的能力#尽职调查 #尽调 #律师 #实习律师 #律师成长
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济南捡漏哥1月前
今天跟大家聊聊#如何做好尽职调查，希望能帮到你#想买房子的人 #法拍房助拍
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星企航跨境商业服务（海外公司注册）1周前
香港公司对公开户尽职调查怎么做 香港公司开公户有什么条件？香港公司开公户尽职调查要注意什么？ #香港公司注册#香港公司注册地址#香港公司注册流程#香港公司注册攻略#香港公司注册费用
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德哥臻选优质资产10月前
不良资产的尽职调查主要调查的核心内容有哪些，德哥一句话给大家讲清楚！#不良资产处置 #尽职调查
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叶子的独舞1周前
法律尽职调查指引，大成律所出品，法律出版社出版#尽职调查#律师#投行 #尽调报告
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z.lawyer6661周前
强制执行工作调查取证，深挖被执行人隐匿的财产。#强制执行 #执行律师 #隐匿财产 #律师的工作日常 #合肥律师
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尽职调查-阿俊1周前
尽职调查知识分享#涨知识 #实话实说人生道理
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淋墨读书1周前
#尽职调查 #法律尽职调查 #非诉讼律师 #律师 #
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广州顾传毅律师10月前
法律尽职调查是干嘛的?有用吗? #广州律师 #法律尽职调査 #尽调 #公司调查报告 #法律咨询
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李玲玲1周前
律师尽职调查 #律师尽职调查#交易对手风险
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李子旗2周前
法律尽职调查指引 #法律实务入门 #尽职调查#法律#律师#好书推荐
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淋墨读书2周前
#律师 #非诉律师 #尽职调查 #法律尽职调查 #法学生
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李子旗2周前
法律尽职调查指引 法律出版社出版，法律人做尽调不可或缺的指导用书#法律法规书籍 #法律尽职调查#律师#尽调#好书推荐
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有空多读书1周前
🌟 《法律尽职调查指引》：非诉律师的实战宝典，法律尽调全流程通关秘籍 📚 书名：《法律尽职调查指引》 💡 为什么推荐这本书？ 在法律实务工作中，尽职调查是非诉律师的核心基本功。面对复杂的交易结构和海量的文件资料，如何高效、精准地完成尽调工作，是每一位法律从业者必须掌握的技能。《法律尽职调查指引》由资深法律专家张洪、李观保主编，系统梳理了尽调工作的全流程方法论，为法律人提供了一套专业、精准、深耕的实战指南。 书中涵盖15个尽调专题，从审阅文件清单到访问清单，从提炼主要法律问题到汇总相关法律规定，全流程指引法律尽职调查的每一个环节，帮助读者建立系统化的尽调思维框架。 🌟 书中值得关注的亮点： 15个尽调专题全覆盖：从公司设立、股权结构到知识产权、劳动人事，涵盖尽调工作的各个核心领域，满足不同类型项目的实务需求。 审阅文件清单+访问清单：提供可直接落地的工具模板，大幅提升尽调工作效率，减少遗漏关键信息的风险。 法律问题精准提炼：不仅告诉读者"查什么"，更教会"怎么查"以及"查完之后如何分析"，培养专业的法律风险识别能力。 全流程实务指引：从项目启动、资料收集、现场访谈，到报告撰写、风险提示，完整呈现尽调工作的标准流程。 💡 适合谁读？ ⚖️ 从事非诉业务的执业律师，尤其是资本市场、并购重组、投融资领域的法律人。 🏢 企业法务人员，需要参与或主导投资并购、合规审查等项目的内部法务。 📚 法学院学生及实习生，希望提前了解非诉律师实务工作、提升职业竞争力的法律新人。 🎓 准备从事法律职业、对非诉业务感兴趣的其他专业人士。 🌟 总结 《法律尽职调查指引》不仅是一本工具书，更是一本方法论著作。它将复杂的尽调工作拆解为可操作的步骤，将抽象的法律思维转化为具体的实务技能。对于希望在非诉领域深耕的法律人来说，这本书是建立专业壁垒、提升核心竞争力的必读之作。如果你正在寻找一本能够系统提升尽调能力的实务指南，这本书值得收入书架！ #法律尽职调查 #非诉律师 #法律实务 #律师成长 #法律工具书
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晚风书屋《历史》3周前
法律尽职调查指引！#法律常识#法律咨询#刑事辩护 #每天学点法律知识
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晚风书屋《历史》2周前
法律尽职调查指引！#法律常识#法律咨询#刑事辩护 #每天学点法律知识
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晚风书屋《历史》1周前
法律尽职调查指引！#法律常识#法律咨询#刑事辩护 #每天学点法律知识
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晚风书屋《历史》3周前
法律尽职调查指引！#法律常识#法律咨询#刑事辩护 #每天学点法律知识
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头号可爱2周前
做法律尽职调查，最怕查得浅、漏风险、清单乱，最后项目黄了还背锅！尽调15个核心专题，到底该审哪些文件？#尽职调查#律师#投行#法务#好书推荐
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依总（Ai财税商业导师）1周前
3分钟搞懂财务、法律、业务尽调实战心法。#尽职调查 #收购 #财税战略咨询 #业财融合
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河南乐居法～拍辅助2周前
法拍不求人 法拍房避坑指南《房源尽职调查》的关键作用 #法拍房风险 #法拍房可以捡漏 #法拍房助拍 #郑州法拍房
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老吴讲（每月有沙龙）2月前
做不良资产，如何通过4个层面做好尽职调查！ #不良资产 #尽调 #债权 #银行
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米多课堂1周前
做不良资产不做尽调？轻则亏光本金，重则踩坑追责|尽调入门一 别再盲目冲不良资产了！ 90%的从业者栽在“尽调”上🔥 监管明确要求，收购不良资产必须履行尽职调查程序， 这不是可选步骤，是保命线✅ 你以为的优质资产，可能藏着诉讼时效过期、抵押登记无效的大坑； 你忽略的细节，比如隐性负债、恶意转移资产，分分钟让你血本无归。 记住：尽调不是走过场，是核查资产真实性、排查风险的唯一途径，双人尽调、实地核查、多方验证，一步都不能省！ #不良资产 #尽调干货 #金融风控 #尽职调查
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乔见4周前
尽职调查常见的场景就是资本市场，在企业要获得投融资的时候就会需要，如何不在此时出错，不因为尽职调查失去机会#企业管理 #企业战略 #企业经营
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晚风书屋《历史》3周前
法律尽职调查指引！#法律常识#法律咨询#刑事辩护 #每天学点法律知识
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王志文律师（合同纠纷+执行落地）1周前
恢复执行第一步：财产调查怎么查？ #老赖欠钱不还#恢复执行#财产调查#法律咨询#执行律师
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湘西张律师1周前
今天叫同事一起保靖工商银行调查取证#律师调查令 #银行流水 #调查取证 #律师日常
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小芳聊法拍1月前
领资料，法拍尽职调查及注意事项#法拍房 #无锡法拍房
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dy2c4iu4gp1z3月前
在三天内完成对约二十二家银行的尽职调查工作，我是如何实现的？#法律咨询服务#银行尽调
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叶子的独舞1月前
#律师#尽职调查#法律实务入门 #好书推荐 #投融资
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法律尽职调查指引#每天学点法律知识 #法律#律师#好书推荐
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懂你们的董律1月前
尽职调查是为了规避以后可能发生的风险 #尽职调查 #律师 #律师教你避坑
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于海伦刑辩律师4月前
#洗钱 #银行 #抖来学法 #外汇 #金融
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上海黄炜圣律师3周前
婚前尽职调查怎么做，律师教你三招 #结婚 #结婚对象 #婚姻法 #律师 #法律
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可心姐姐在北京4月前
为啥银行总让你做尽职调查？不是麻烦你，是在护着你的钱！ 家人们，去银行办业务，偶尔会被要求补充资料、核实信息，千万别觉得麻烦！今天就跟大家说透，这其实是银行在做“尽职调查”，每一步都是为了你的资金安全，一定要积极配合哦～#玩赚生活财安心 #尽职调查 #银行 #反洗钱 #知识分享
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北京青颂律师事务所2月前
财产查控受阻，执行不到钱，可以这样解决！#强制执行 #执行回款 #尽职调查
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邯郸刘畅律师2周前
别再让体制内的朋友为难了！三个官方免费渠道，合法合规，自己动手就能看清对方底细。#邯郸律师 #信息查询 #法律咨询 #法律常识 #尽职调查
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钟祥章1月前
TS签了，钱没到——90%的融资失败，死在尽职调查这一步。#尽职调查 #融资避坑 #DD #投资协议 #创业教训
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亚太环球移民2周前
圣基茨申请必看：申请通过率翻倍资金审核+尽职调查重点详解 #圣基茨护照 #小国护照 #小国护照移民 #高净值人群 #身份规划
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南哥DIY4月前
#金融机构客户尽职调查 #未完税资产 #个人所得税 2026年实施的金融机构客户尽职调查管理办法，对个人大额未完税资产有什么影响
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THE NEXT1周前
本期播客讲述了如何构建一个名为Trove的第三方风险管理代理，通过ChatGPT的帮助，加速供应商尽职调查流程，实现更高效的工作流与一致性控制。 #风险管理 #自动化 #人工智能 #供应商审核
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叶子的独舞3周前
大成律所出品，法律出版社权威出版，这本《法律尽职调查指引》，15个核心尽调专题，包含文件审阅清单访谈清单，帮你梳理关键法律问题和相关规定，全流程手把手带你做尽调。#法律法规书籍 #尽职调查#法律#律师#好书推荐
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