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组建跑分“车队”协助转移赃款 法院:构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪 职业取款人俗称车手,是电信网络诈骗中负责转移赃款的中间人。近日,上海金山区法院审理了一起涉及多地跑分车队车手的案件,五名被告人均因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑。 2023年10月至11月期间,向某某、张某某作为跑分车队核心成员,明知资金涉及犯罪仍通过微信群招募卡农,对接重庆、四川等地取现团队,指挥完成24万余元赃款转移。李某某、张某、刘某作为车手,负责陪同卡农测试账户、银行取现,三人分别参与转移24万、9万、10万元赃款,获取数千元报酬或未实际获利。案发后五人陆续被抓获,主动退赔部分损失并获得谅解。 法院审理认为,五名被告人协助转移犯罪所得已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中向某某等四人涉案金额达情节严重标准。鉴于五人均属从犯且认罪认罚,法院依法从宽处理:向某某因自首获轻判,刘某因退赔获酌情从轻。最终五人被判处一年至一年三个月有期徒刑,并处罚金及没收违法所得。 该案揭示出电信诈骗洗钱链条的典型模式:上游犯罪团伙以高额佣金利诱,组建包含卡农提供账户、车手实施取现的严密组织。参与者常误以为仅是工具人,实则构成犯罪关键环节。自2020年断卡行动以来,相关犯罪行为面临更严法律制裁,涉及罪名包括掩饰隐瞒犯罪所得罪和帮信罪。 司法机关警示公众,切勿因贪图小利出租出借银行卡或参与取现洗钱。跑分团队常以高薪为饵,实际参与者多难获承诺报酬却需承担刑责。公民应妥善保管个人账户信息,拒绝成为犯罪洗钱工具,避免因小失大触犯法律红线。#网上立案 #律师 #上海律师 #仲裁 #诉讼@上海新沪律师事务所
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诈骗团伙取现“车手”被上海警方抓捕,涉案人员将如何判刑 👮诈骗取现“车手”被上海警方以【掩饰、隐瞒犯罪所得罪】抓捕,车手与上游诈骗人员没有事先通谋,仅是在诈骗行为完成后,明知是犯罪所得而帮助取现转移资金,则一般认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 ⚠️根据《刑法》规定,量刑标准如下: 一般情节,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金。 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益价值总额达3000元至1万元以上; 一年内曾因同类行为受行政处罚后再次实施; 掩饰对象为电力设备、交通设施、救灾款物等特定财物; 行为致使上游犯罪难以查处或造成财物损失无法挽回。 情节严重,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益价值总额达10万元以上; 掩饰、隐瞒行为达10次以上,或3次以上且价值总额达5万元以上; 掩饰特定计算机犯罪所得,价值总额达5万元以上; 因掩饰行为导致上游犯罪无法及时查处,造成重大损失或其他严重后果。 🔵特殊情况:若行为人认罪认罚、积极配合追缴赃款,且符合初犯、偶犯、为近亲属掩饰等情节,可能适用不起诉或免予刑事处罚。 单位犯罪的,对单位判处罚金,直接责任人员按自然人标准量刑。 👨🏻‍⚖️刑事案件在法律上能够减轻刑期的辩护是有多方面的,若家人涉嫌此案件被警方抓捕,建议家属及时的委托律师进行辩护,来为当事人争取。如果有什么不懂的法律问题可以及时私信留言进行咨询。#掩饰隐瞒罪 #刑事拘留 #律师会见 #取保候审
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