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新加坡严打诈骗产业链:卖账号也会坐牢 你以为自己只是卖账号、收点币、赚点中间差价。 但在新加坡,你可能在帮诈骗集团搭基础设施。 大家好,我是在坡15年律师阿杰。 今天讲个新加坡高院刚判的案子。 48岁新加坡男子,用大量预注册SIM卡和短信 modem,批量开通 WhatsApp等匿名账号。 客户付加密货币,团伙提供手机号和验证码。 拿到账号的人,就可以隐藏真实身份,在网上诈骗。 警方搜查出2万4千张预付SIM卡,27台短信modem。 这些SIM卡,和2393宗警方报案有关。 相关诈骗损失,超过5100万新币。 而这个团伙卖账号本身,赚了大约90万新币。 注意,被告不是亲自去骗受害者。 他说:我只是提供了地方给他们办公,每个月收租金。我没有参与运营。 但法院认为,后来他的角色升级到了关键成员。 他提供资金、接手生意、提供场地。 这些行为,不是单纯被动收租,而是在实质上帮助这个犯罪系统继续运作。 这个案子还涉及洗钱。 不是电影里那种开赌场、开夜总会。 客户用币付款,团伙把币换成新币,再分配给成员。 看起来只是收款和结算, 但如果这些钱本身来自犯罪活动,或者你知道它和犯罪活动有关, 那就可能触犯法律。 这个案件里,被告被判4年4个月多。 金额不小,有团伙,有跨国客户,而且背后连接的是诈骗。 这不是一时冲动,而是有组织、有安排、有规避侦查意识的犯罪模式。 如果你接触边缘业务、灰色服务、技术协助、资源变现。 比如:帮别人注册账号、卖SIM卡、收币、提供地址、介绍朋友, 你说,我不问他们具体做什么,所以我不知道。 在新加坡, 如果你服务帮助别人隐藏身份、规避监管、转移资金,那你照样踩红线。 在新加坡,法律打击的不是某个诈骗行为,而是整条诈骗产业链。 前端引流、中端账号、后端收款、资金转移、加密货币兑换、办公场地、技术支持, 每个环节,都可能被追责。 所以,不要以为自己没有亲自骗钱,就一定没事。 一旦被认定参与有组织犯罪和洗钱, 后果可能就是牢狱,加上犯罪记录,人生直接改写。 #新加坡法律 #新加坡律师 #新加坡刑事案件 #新加坡诈骗 #洗钱犯罪
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