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陕西稼轩王喜娟律师5月前
你让我证明我是我，那你也得证明你是你。浙江衢州一市民带儿子到银行办理业务，因为被反复要求提供关系证明等材料，情绪崩溃，当场报警并反向核查。柜员身份，最后银行竟然真从总行调来柜员的劳动合同复印件，才算平息了这场闹剧。追溯事件根源是银行在防诈骗、语言问责重压之下的规避风险，正如行业规范所强调的，确保客户身份真实性是银行合规运营的基本要求，亲子关系证明在特定业务场景下确有其合理性。但合理的风险防控，绝不能异化为对群众的过度折腾。其实国务院早就明确，没有法律法规依据的证明一律取消。银行要证明亲子关系合情合理，但一会儿要照片一会儿要原件，前后标准不一，就是典型的流程折腾人。大哥的行为，其实是在对抗“官僚主义”——把“证明”当成免责盾牌，却忽视了群众的办事成本。法律的初衷是“保护公民权益”，不是“设置障碍”。类似的“奇葩证明”并非孤例。有老人为取已故老伴的存款，被要求证明“我老伴是我老伴”；有市民办理公积金提取，被要求证明“我未婚”，而民政局早已不再开具此类证明；更有甚者，为证明“无犯罪记录”，需要先证明“我是我自己”。这些荒诞的要求，不仅消耗着群众的时间和精力，更在无形中侵蚀着公信力。真正的风险防控，不在于设置多少道证明门槛，而在于流程的规范、信息的畅通与责任的落实。多一份对群众的耐心与负责，少一份对免责的执念；#银行#群众#证明我是我自己 #流程#证明
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大虾来吐槽5月前
银行让男子证明父子身份遭男子“反查”！一个重点值得反思 #银行
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可心姐姐在北京4月前
为啥银行总让你做尽职调查？不是麻烦你，是在护着你的钱！ 家人们，去银行办业务，偶尔会被要求补充资料、核实信息，千万别觉得麻烦！今天就跟大家说透，这其实是银行在做“尽职调查”，每一步都是为了你的资金安全，一定要积极配合哦～#玩赚生活财安心 #尽职调查 #银行 #反洗钱 #知识分享
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大青唠唠4月前
银行刁难索要户口本 博主反要求要验员工身份#社会百态
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奇葩金融圈6月前
某地农商行的员工异常行为排查..... #银行 #农商行 #银行人 #银行人的日常
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丽妹爱生活4月前
银行刁难索要户口本 博主反向要求验员工身份#短视频创业 @巨量本地推 @抖音创作者中心
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👑王者荣耀👑9月前
男子银行取款遭身份核查起冲突 拒还身份证惊动警方调解
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沈洋4月前
银行身份验核惹争议，规矩别只约束老百姓！#银行那些事 #内容过于真实 #普通老百姓 #知识分享 #热点
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yoyo（银行少女冲冲冲）6月前
为什么去银行开对公账户，需要上门核实#银行 #银行账户 #银行小姐姐 #金融
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彬彬有理4月前
储户被要户口本反验银行员工身份
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熏悟空的熏🐵6月前
银行基层：一天天咋就这么多单位来暗访检查？？#银行 #银行人 #银行基层 #暗访检查 #离谱
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霍尔果斯财商教育北京分公司6年前
注意！多家银行对客户进行身份核查，未及时更新账户或被停用 #银行银行#dou出新知
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桂圆不甜11月前
银行凭什么#银行 #抖音小助手 #上班人的精神状态
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王行长-求职就业规划4月前
在银行工作，一定要谨记这三件事 #银行 #就业 #职场 #菜鸟无忧
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北京贾德民11月前
银行流水的双重检测体系 #银行流水 #职务犯罪 #纪委监委 #刑事案件 #法律咨询
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五月台风1周前
身份信息被别人恶意冒用，案例曲折离奇受害人差点“被”坐牢 身份信息被冒用后果可大可小#身份信息
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之问闲谈6月前
银行员工一点隐私都没有 #银行 #银行人 #隐私
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湖南金融张百万懂行1周前
#长沙银行人 #银行人的日常 #银行合规 #金融职场 #长沙同城
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云姐讲故事4月前
银行刁难索要户口本 博主反向要求验员工身份#社会故事
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舟亢看剧2天前
取个快递，柜员要我证明国籍 取个快递，柜员要我证明国籍后续 取个快递柜员要我证明国籍 取个快递 取个快递柜员要我证明国籍短剧 取快递时快递员要身份证合法吗 取快递可以要求对方提供身份证明吗 取快递快递员需要你提供身份证 取快递快递员需要看身份证吗 #取个快递，柜员要我证明国籍 #取个快递，柜员要我证明国籍后续 #取个快递，柜员要我证明国籍短剧
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老狐说银行5月前
三谈反诈，银行员工该尽职还是尽责？ 银行反诈问询矛盾爆发之后，央妈等三寺衙联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。在新办法中“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，提出银行不再“一切切”地询问所有人。要求“基于风险”开展客户尽职调查，“该严则严、当放则放”。老百姓和银行员工听到这个消息，一片欢欣鼓舞。这个《管理办法》1月1日实施，对实施之后的效果老狐还存在隐忧，所以我三谈反诈，说说银行员工应该尽职还是尽责？#银行 #反诈 #尽职 #尽责 #监管
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是眉姐姐呀5月前
你有到银行去取钱被柜员“审问”过的经历吗？2026年1月1号开始，这种现象可能会大大减少，这到底是不是好事？#银行取款新规 #便民措施 #金融政策
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犀利大王6月前
取现被盘问：是故意刁难还是安全保障？#银行取现 #反诈 #热点 #犀利大王
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麦贝看剧1天前
取个快递，柜员要我证明国籍 取个快递，柜员要我证明国籍后续 取个快递柜员要我证明国籍 取个快递柜员要我证明国籍短剧 取个快递柜员要我证明国籍后续 取个快递 取快递时快递员要身份证合法吗 取快递可以要求对方提供身份证明吗 取快递快递员需要你提供身份证 取快递快递员需要看身份证吗 #取个快递，柜员要我证明国籍 #取个快递，柜员要我证明国籍后续 #取个快递，柜员要我证明国籍短剧
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宁静讲故事4月前
银行刁难，索要户口本，男子反向要求校验工作人员身份#百姓故事
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福君助企4月前
银行柜员身份核实#解气 #内容过于真实 #万万想不到 #老百姓关心的话题 #正能量
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奔跑吧83后1年前
遇到那些调查核实你信息的，千万别问什么答什么#逾期 #负债前行
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阳阳讲故事4月前
银行刁难索要户口本，博主要求验员工身份。#百姓故事
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老狐说银行2月前
银行的“合规坑”，正在吃掉好员工 今天说一个让所有银行人——特别是信贷员和客户经理——后背发凉的现实：我们银行最危险的岗位，正是诸位，这些风控的第一道防线！如果你是正在经历改制的农信社、农商行的朋友们，那么感受会特别明显。老狐说：银行的“合规坑”，正在吃掉好员工。#合规 #风控 #道德风险
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刘建民 律师1年前
银行工作人员涉嫌职务犯罪的身份认定问题 #刑事律师 #刑事辩护 #职务犯罪 #银行工作人员 #非国家工作人员
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王芳和蛋花1年前
您的个人信息完善了吗？#银行 #电信诈骗 #个人信息受法律保护 #存款过亿 @应城农商行长江埠支行
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屈信明6月前
律师正常取款遭遇银行审查，被追问消费用途及上月流水详情，银行行为是否涉嫌侵犯用户隐私#法律 #律师 #个人信息保护 #隐私权 #银行
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银行那些事儿5天前
#银行那些事 #内容过于真实 #银行人
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镇江星哥2天前
严打贷款黑中介 零容忍 倒查三年，银行内部工作人员与贷款黑中介的不正当利益输送，查到一个处理一个！#揭秘#银行 #贷款 #镇江贷款
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风口财经1年前
多家银行开展个人客户身份信息核实工作 对不合规客户进行业务限制#银行 #财经 编辑:杨昱
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央国企校招方云老师5月前
银行笔试面试结束后，体检会刷人吗？哪些情况会被刷呢？一起来看体检注意事项#银行 #银行体检 #银行体检通知 #银行体检注意事项 #银行体检项目有哪些
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云南郝一达1年前
职务犯罪中针对银行账户的调查方式有哪些？该怎么应对？#抖来普法2025#昆明刑事律师郝一达#职务犯罪#监察#留置
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赵阗律师做法中2天前
被执行人的银行卡法院会不会全查？ #赵阗律师 #卓舟律师事务所 #执行案件 #抖来普法2026 #秀出我的诉讼策略
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保函达人-诉讼保全6月前
银行取钱被盘问用途合法吗？ #取钱难 #法律科普
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盘锦颜颜带你上岸央国企1月前
银行背调这三个必须要记住。#春招 #银行
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宋律解忧6月前
银行是否有资格核实取款用途？#法律 #法律宣传
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如信银行考试钱老师4天前
面试过了就稳了？不一定 这5步里，体检和背调淘汰风险最高👇 体检+背调，每年都有人止步在这里 #银行面试 #银行体检 #背景调查 #银行签约 #银行校招
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银行打工吕8月前
不轻信，多核实！#银行#电信诈骗
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孙律师-虎林6月前
对银行柜员多一些宽容和理解 #银行取钱 #银行反诈 #银行柜员 #律师 #虎林律师
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孙姐在银行6月前
你在银行取款，被盘问过吗？#存款 #取款 #老百姓关心的话题
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杨韬的财税管理2天前
个人账户资金到底会不会被税务监管，我们应该如何应对这种潜在风险？#资金安全 #税务监管 #洗钱 @抖音小助手 @杨韬的财税管理
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城市金融报1年前
多家银行开展个人客户身份核实工作，对不合规客户进行业务限制
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河南刑事律师~陈律师1天前
涉黄案件做完笔录就没事了？ #涉黄 #组织卖淫罪 #容留 #取保候审 #河南刑事律师
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金融老掌柜2月前
工行出现人工核实的原因，还有可以解决吗#工行人工核实 #人工核实 #工行经营快贷
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胡亚琴律师-专注保护小股东3天前
你以为的交易对手是王二，其实他叫李四。身份陷阱，是商业风险的第一道裂缝。#身份陷阱#商业安全 #身份核查#杭州律师#风险预警 #
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吴彤老师2周前
反诈实务：联网核查到底查什么？ 个人结算账户能转账、汇款、理财，功能齐全，也成了诈骗分子的重点目标。 不法分子常冒用他人身份、伪造证件开户，专门用来转移诈骗赃款。 联网核查就是金融机构对接公安系统，做三件事： 核验身份证真伪、检查证件是否有效、比对人证是否一致，从源头堵住冒名开户漏洞。 很多电诈案件，都是开户核验不严埋下的隐患。千万别因为是老客户、看着面善就放松标准。 现在假证件做得越来越逼真，骗子话术也极具迷惑性，流程一步都不能省。 金融人把好联网核查这道关口，就是守住群众资金安全，筑牢金融反诈第一道防线！ #反诈实务 #银行风控 #联网核查 #金融反诈 #反电诈知识
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阿夜爱刷剧1天前
《取个快递，柜员要我证明国籍》 取快递后续剧情 取快递时快递员要身份证合法吗 取顺丰快递我要出示身份码吗 取身份证快递必须本人吗 取个快递还要问手机号码吗 取快递要身份码合法吗 快递员取快递要身份证号码干啥 邮政快递网点柜员负责什么 取快递必须用自己的身份码吗 取快递要身份证号码合法吗 取个快递柜员要我证明国籍 取快递短剧 取快递快递员需要你提供身份证 取快递要用身份码吗 中国邮政快递柜员日常工作内容 关于快递的短剧 取快递要客户身份证合法吗 快递短剧 取快递用别人的身份码能取出来吗 取个快递都要过闸口 取个快递我容易吗 取快递可以用别人身份码吗 #《取个快递，柜员要我证明国籍》 #《取个快递，柜员要我证明国籍》短剧 #《取个快递，柜员要我证明国籍》后续 #短剧追到爽 #好剧推荐
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江西廖律1周前
去银行办张银行卡，被工作人员全方位盘问，全程堪比反诈严格审查！ 身为一名刑事律师，特别理解银行反诈风控的严谨。 哪怕掏出律师证，照样依规配合核查，合规做人、合规办事，永远是底线#办银行卡被盘问#反诈银行审核#刑事律师日常#律师真实工作日常
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凡夫俗子何宗洋3天前
#银行授信审查人员态度不能太嚣张
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银行就业马院长4天前
银行体检会刷人吗？如何有效避坑？#银行 #银行体检 #银行体检通知 #银行体检注意事项 #应届生
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五壹-债权调解6月前
银行先默认每个储户都是F罪嫌疑人？#建行 #东营
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简介:

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