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我啃啃啃4天前
#资助 我说真的资助发善心是好的 可是如果被骗钱了可就得不偿失了 而且证明图都可以去盗 大家真的想资助还是联系正规渠道吧 抖音的好多在评论区底下说自己很穷的人 点开作品或者日常 生活过的好的不行哈
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支付刘铁嘴5天前
#支付#创业#支付行业揭秘#支付避坑指南
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天泽5天前
有些钱看起来赃，实则门槛高的离谱
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许都律所民事纠纷咨询1周前
#负债人 #网贷 #维权 #传递正能量
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辽宁普法3天前
“善意”借账户，“无意”却违法 #反诈
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刑辩大状郑贴侨（著名刑辩大家）5天前
最近，助贷行业被公安调查的案例不少。很多从业者觉得冤枉：“我就是帮人办贷款，怎么就犯罪了？”今天就把这里面的法律风险讲清楚。 首先，助贷行业为什么容易被查？ 助贷本身不违法，但如果在业务过程中踩了红线，就可能涉嫌犯罪。最常见的两个罪名是：诈骗罪和帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）。 哪些行为容易出问题？ 第一，包装客户资料。 为了提高贷款通过率，帮助客户伪造收入证明、银行流水、工作证明等。一旦银行发现资料造假，或者客户事后不还款，助贷人员就可能被认定为“骗取贷款”的共犯。 第二，明知客户资质不符，仍帮助申请。 客户明明没有还款能力，或者贷款用途不合法，你仍然帮他操作，甚至教他如何应对银行审核。这种行为可能被认定为“明知”客户在骗贷，仍然提供帮助。 第三，收取高额前期费用。 如果承诺“包过”“不下款退费”，收了钱却没办成，或者干脆就是骗钱跑路，那就可能构成诈骗罪。 那涉案后应该怎么做？ 第一步：搞清楚涉案原因。 是因为某笔贷款出了问题？还是整个业务模式被认定违法？是因为客户举报，还是银行报案？了解原因，才能有针对性地应对。 第二步：整理业务材料。 把经手的贷款资料、客户沟通记录、收费凭证、合同协议等全部整理好。这些材料既能证明你的业务范围，也可能成为对你有利的证据。 第三步：尽快委托专业律师介入。 律师会帮你分析：你的行为是否构成犯罪？涉案金额如何认定？有没有自首、退赃、从犯等从轻情节？ 第四步：根据律师建议，制定应对策略。 如果确实存在违规行为，主动退赃、认罪认罚，争取从宽处理。 如果只是正常经营，没有违法故意，就要坚持事实，依法辩护。 最后说一句 助贷行业有风险，合规经营是底线。如果你已经涉案，不要慌，也不要盲目认罪。先找律师，搞清楚问题出在哪，再依法应对。 #助贷 #诈骗罪 #帮信罪 #刑事辩护 #郑贴侨律师
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A靠谱的刘律1周前
⚠️借慈善骗捐款？醒醒！最高可判无期！“捐赠返现”“大病求助 #虚假捐款诈骗罪， 借慈善骗捐款？醒醒！最高判无期，骗善款必遭重罚！ “捐赠返现”“大病求助”？警惕！善心别被利用，虚假捐款就是诈骗！ 作为执业律师，今天一次性讲透虚假捐款诈骗罪，重点突出、言简意赅，收藏好别踩坑！ 虚假捐款诈骗罪法律定义及规定：根据《刑法》第266条，虚假捐款诈骗罪是指以非法占有为目的，虚构捐款事由（如大病、救灾、修桥等），伪造慈善资质、虚假凭证，通过线上线下渠道骗取他人捐赠款物，数额较大的行为。简言之，打着慈善旗号骗钱，就是本罪，其本质是诈骗的特殊表现形式，专门利用他人善心牟利。 虚假捐款诈骗罪定罪量刑标准：数额较大（3000元-1万元以上），处3年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额巨大（3万-10万元以上）或有其他严重情节，处3-10年有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大（50万元以上）或有其他特别严重情节，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产，#被骗善款一律追缴返还被害人。#受害者权益保障 #法律规避 #法律底线 #法律武器捍卫自己的合法权益
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小爽财讯1周前
警惕帮信罪！随手帮人转账，轻则冻卡重则坐牢 #反诈#帮信罪#银行卡冻结#远离洗钱陷阱#生活常识
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襄阳金融居间马经理6天前
#襄阳 #揭秘骗局 襄阳的老乡们遇到这种一定要谨慎，不要上当受骗！#正能量
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无骛3天前
5月份开始欠网代的注意了!!#知识分享#不懂就问
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天摩讲诈骗6天前
#我要上热门
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长沙王宇律师5天前
7折代还贷款？小心涉嫌洗钱犯罪！ 低价信用卡代还，一旦对方资金是违法犯罪资金，自己可能成为洗钱工具人！#刑事律师 #长沙王宇律师 #掩隐罪 #帮信罪 #法律咨询
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小秋千妈妈5天前
涉及非法集资等涉众型犯罪的刑民交叉案件应否受理 涉众型刑民交叉案件本质上也属于行为人非法占有、处置被害人财产的情形，应当通过追缴、责令退赔解决。但因为沙众型刑民交叉案件涉案人数乡、金额大，且在构成犯罪上具有特珠性，即单一合同不构成犯罪，数个合同的集合构成犯罪，在司法处理政策上有一定的独特性，故有必要对此情形作单独说明。 当前的基本共识是，对已经纳入刑事诉讼程序的涉众型刑民交叉案件，当事人基于同一事实提起民事诉讼要求赔偿损失的，人民法院不予受理。涉众型刑民交叉案件，主要是指因非法集资、非法吸收公众存款等刑事案件而引起涉及当事人人数众多的刑民交叉案件。“涉众型”系刑事司法实践中约定俗成的表述，通常指涉及众多不特定当事人，最常见、最典型的情形是非法吸收公众存款、集资诈骗，此外还包括传销、擅自发行公司股票、债券等犯罪，亦可能出现在合同诈骗、非法经营等犯罪中。对于该类案件，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第7条第1款、第8条，《审理民间借贷案件规定》第5条第1款等规定，人民法院一直采取与公安机关、检察机关共同处理的方式来解决受害人单独提起的民事诉讼，即对正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关当事人基于涉嫌或者构成犯罪的行为对犯罪嫌疑人、刑事被告人向人民法院提起民事诉讼或申请执行涉案财物的，人民法院不予受理，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安机关或检察机关。主要考虑如下：其一，公安机关、检察机关处理该类纠纷不仅有利于查清犯罪行为人涉及的资金问题，统一追赃、统一分配涉案财产，提高了处理纠纷的效率，还有利于维护社会秩序；其二，人民法院受理涉众型的民事纠纷，不但浪费了有限的审判资源，而且多数案件得不到执行，矛盾纠纷得不到实质性化解，徒增当事人诉累；其三，允许受理涉众型刑民交叉案件，会导致刑民程序重复救济，违反一事不再理原则，造成资源浪费。 #我偏要给岁月点颜色看看
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段师姐5天前
警惕！职业背债人黑色产业链曝光，所有人一定要提高警惕 #职业背债人 #揭秘 #涨知识 #贷款 #段师姐
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正义之光(私信不回看主页)1周前
#负债人 #骗局
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小笨熊1周前
#平台垃圾 大家避让。不用扣钱。希望银行官方看见严查。没人还钱才好直接让倒闭。⭕️那个平台人都有报应
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安捷国际{演说导演}5天前
信用证与抵押担保真相 信用证与抵押担保真相｜全民反诈普法 金融安全事关每个人的钱袋子，信用证诈骗、票据假背书等违法犯罪，不仅重创银行与企业，更会扰乱金融秩序、损害公众利益。 本期用真实案件拆解骗局套路，以案释法，帮大家守住风险底线。 6亿元信用证诈骗案震惊金融圈，企业伪造贸易背景，勾结银行内部人员违规开立信用证套取资金，涉案金额巨大，后果极其严重。 这类骗局核心套路是“证真贸易假、单据假”：信用证由银行正规开立，但背后没有真实交易，合同、仓单、发票全是伪造，银行仅审核单据表面一致性，难以核查真实贸易背景，极易被钻空子。 不法分子还通过关联公司串通、重复使用单据、空壳公司运作等方式隐蔽作案，隐蔽性强、危害极大。 抵押担保领域的假背书同样危害巨大。常见手段包括假冒票据权利人签名、伪造背书转让、内外勾结盗取票据印章、利用空白背书漏洞随意填写信息，甚至冒充优质企业骗取信任，最终目的都是骗贷、套现、洗钱，让真实权利人蒙受损失，让银行承担坏账风险。 很多案件暴露出风控流于形式、重业绩轻监管、岗位管理松散、内部人员涉案等突出问题，给不法分子可乘之机。 根据法律规定，金融诈骗数额特别巨大的，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处罚金或没收财产。 司法机关严厉重判，不仅因为涉案金额巨大，更因为这类行为动摇金融信用基础，破坏市场秩序，社会危害性极强。严厉打击是为了震慑犯罪、守护金融安全、保护公众合法权益。 当前国家持续整治非法金融活动，严厉打击虚假融资、伪造票据、内外勾结骗贷等违法行为，强化全链条监管与风险防控。 提醒大家：任何伪造贸易、虚假单据、违规背书的行为都是法律红线，坚决不碰；企业与个人务必坚守合规底线，远离金融骗局；发现违法犯罪线索及时举报，共同维护安全稳定的金融环境。 知法、懂法、守法、反诈，守护好自己的财产安全，也守护好国家金融安全。 #反诈普法 #金融安全 #信用证诈骗 #票据风险 #抵押担保 #全民反诈 #法律常识 #金融反诈 #合法合规 #守护钱袋子
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西安融有成1周前
#金融常识 #干货分享 #西安热点
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百姓老关1周前
难道维权就只有打官司这一条合法途径吗？ #金融 #负债 #上岸 #维权 #知识分享
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未见5天前
你知道犯哪种罪之后人最痛苦吗？ #违法兼职 #帮信 #掩隐 #徐州实习律师 #实习律师的工作日常 你知道犯哪种罪在没被抓之前最痛苦吗？昨天我接待了两个当事人，他们做一些小兼职赚钱，干的活也非常轻松，就是把微信支付宝账号提供给别人来收钱，现在叔叔已经传唤了其中一个人去询问情况，因为他们收的有一笔钱出现了问题，具体他们也不知道这笔钱是什么钱，金额有多大？你身边很可能也有这种兼职，提供支付宝银行卡账号给别人用于收钱，或者帮别人收钱，很可能构成帮信罪和掩隐罪。为什么说犯这两种罪在没被抓之前是非常痛苦的？因为，你收钱的时候根本就不知道这笔钱，到底干不干净？甚至也不知道金额有多大，靠这个赚了200块钱之后，你每天都会担心叔叔什么时候会传唤你，会担心叔叔什么时候会拿着手铐来铐你。你的账号到了别人手里，别人犯的罪比较严重，金额可能比较大，并且你也相当于获利了200块钱，这时候，你也构成帮信罪或掩隐罪。所以你只赚了200块钱，但是身家性命都掌握在别人手里，别人的钱来的干净，你可能就没事，拿到200块钱后就把账号给注销了，一旦其中有一笔钱出了问题，叔叔前期可能会传唤你询问情况，这时候可能就是为了查清上游犯罪。等到上游犯罪查清楚之后，叔叔就会着手来处理你。所以从你第一次干这个兼职，到第一次被公安传唤，到是否构成犯罪，这个时间跨度很长，并且连你都不知道你涉案金额到底有多大，到底上游犯罪是什么钱，所以我觉得这段时间内一定是非常煎熬的。人最痛苦的事情就在于你知道会有不好的事情发生，但是不清楚它什么时候发生，也不清楚到底有多严重，所以一定不要去干这种兼职。
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杭州姜老师1周前
杭州又有助贷公司被点了？黑中介要怎么识别？ 找中介公司的本就是困难人群，居然还有黑心中介专坑穷人钱！#贷款知识 #黑心中介 #杭州
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掌优宝1周前
26年支付行业合规第一板斧，支付行业要变天了！ #支付行业 #支付合规 #聚合支付
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郑郑郑律师1周前
西安已出现，你已经遇到了吗？ #网贷无力偿还后果 #网络诈骗#国补#老百姓身边的故事#西安律师
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呼SL是老赖3天前
且看且珍惜🙏
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洛阳金融高经理3天前
正信嘿户别再被骗了#洛阳
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笃明企业咨询3天前
被“正义”举报？揭开民营企业普遍面临的合规生存真相。
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许律』天津滨海1周前
老赖用亲属v➕支潇洒生活，如何固定证据？ 1.通过各种手段先找到人。蹲守他常去的小区、单位、饭店，找到人立马联系执行法官，申请拘传或者司法拘留，先把人扣住。2.申请法院出具搜查令，查老赖的手机，法官现场核实，微信、支付宝的实名认证人是谁，重点看谁在实际使用这个账户，登录设备、常用地址都能查清楚。 3.结合法官做的询问笔录和导出账户流水，看老赖是否有大额消费行为。如果导出来的流水显示老赖高消费，直接申请法院移交拒执罪。#律师 #老赖 #欠债 #执行 #法律
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济南金融甜三妞1周前
合规化大洗牌#贷款#骗局#济南助贷#金融#涨知识
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金融涛总5天前
揭秘新型骗局揭秘“AB贷款等骗局”提醒所有人及创业者：不借卡、不借网银等，保护好个人隐私守护好你的经营安全！遵纪守法，人人有责，远离金融诈骗陷阱！#反诈宣传 #创业避坑指南 #老板思维 #正能量传递 （声明：干货分享 揭秘套路揭秘骗局 提醒提高警惕 保护好个人隐私 守护安全！视频仅个人身份观点分享 无不良引导 不构成任何借贷与投资建议 借贷与投资均有风险需谨慎 请理性和谨慎 不构成任何金融服务与建议 具体以金融机构官方信息为准 投资与借贷自担风险 如有需求 正规机构办或官方渠道办理 遵纪守法人人有责）
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帅总论金1周前
终止和所有第三方催收公司全面合作 #金融 #金融知识#新规
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韩先生聊规划4天前
新骗局，负债人已经很不容易了，别再踩坑了#反诈#避坑#负债#银行贷款#青岛
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智华说1周前
帮你还100万负债，还给你10万块零花钱是什么套路？#负债 #揭秘 #金融 #洗钱
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姓陈的橙1周前
和合系再次要求业务员全额退佣不退佣就坐牢 和合系再次要求业务员全额退佣不退佣就坐牢
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湖州派克宠宝宠物（流浪动物救助）3天前
#宠物救助 郑重声明！ 近期发现有不法分子冒用我院名义，在抖音等平台私自发起爱心募捐、筹款求助等诈骗行为，冒充院内人员诱导网友转账捐款。 本院从未授权任何个人、第三方私下线上募捐、代收捐款，所有救助救助求助、爱心捐助均只通过医院官方唯一渠道发布，无私下私信筹款、私下转账行为。 请广大市民、爱宠人士提高警惕，切勿轻信陌生私信、陌生链接，切勿私下转账捐款，谨防财产受骗！如遇此类诈骗账号，直接举报拉黑，也可及时联系我院核实真伪，守护自身财产安全！
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西安金融崔师1周前
为撒变容易了？ #创作灵感 #科普 #西安 #金融 声明：本视频内容仅为个人身份分享、知识科普、防骗揭秘、生活记录分享、虚构演绎仅供娱乐，仅代表个人身份观点，无任何不良引导。信息来源网络，仅是普通创作者、非金融机构及从业人员、无任何金融资质。不构成投资建议、理财建议、操作指导等，不推荐任何金融产品与金融服务。投资与借贷或理财均有风险、请谨慎和理性，理性消费。信息来源网络，所有信息请以官方与正规机构发布或结果为准，如有需求请正规机构或官方渠道办理。请自行保护个人信息与财产安全，谨防电信诈骗，个人或企业等所有决策、风险自担。遵守法律法规与平台规则，弘扬正能量。
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防骗达人1周前
welab智还资金盘跑路，韭菜们又得哭爹喊娘，贪婪只能自食其果，全国网友擦亮眼睛#智还 #智还app #资金盘跑路 #资金盘 #传销骗局
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成都金融 板哥1周前
受托支付的坑很多老板都中招了#干货分享 #套路揭秘 #反诈 #打击黑中介
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元丰，你怎么看（侯元丰律师）3天前
律师真心话：那种“不要钱就能帮你追回钱”的，千万别信！ #骗局揭秘 #律师咨询 #济源律师 #欠款
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大嘴巴5天前
负债人重大利好，84家违规网贷清退
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谨雍-为民发声5天前
#美容院退费#美容院退款#美容院骗局#退费#法律咨询
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武汉老钱5天前
武汉老钱怒揭黑幕：告别AB贷和假流水，只做合规助贷！ 助贷款行业迎来史上最严监管！全流程追责，黑中介的好日子到头了。我在武汉干了6年，今天必须说几句掏心窝子的大实话：助贷是帮人救急，不是坑人入狱！拒绝假资料、拒绝套路，关注我，带你认识真正的合规助贷。#助贷新规 #金融黑灰产 #避坑指南 #行业揭秘
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6l61周前
#知识分享#努力生活 我已经申领停了，等以后有能力了再还，慢慢上岸
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