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越南涉案近15亿元 外汇诈骗主谋黎克吴落网
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诈骗超5.3万亿越南盾！越南抓获该国史上最大的外汇和股票欺诈案主谋 #越南 #媒体精选计划
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海量财经
越南史上最大外汇股票诈骗案34岁主谋落网，警方查获近15亿资产，包括豪车、豪宅；另一同伙去年已被捕（红星新闻）
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合新闻
越南史上最大外汇股票诈骗案34岁主谋落网，警方查获近15亿资产，包括豪车、豪宅；另一同伙去年已被捕。 （来源：红星新闻）
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阿星扯闲篇
她被称为越南版许家印，操纵金融欺诈案，涉案金额高达440亿美元#人物故事 #掘金计划2025 #dou来守护钱袋子
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小啦全球充
专挑中国同胞下手！中越联手出击，合作捣毁跨国诈骗窝点#越南 #热点 #网络诈骗 #小啦全球充
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澳洲印象
涉案 7500 万！澳华人诈骗团伙近 20 人被捕 澳华人诈骗团伙近 20 人被捕，亚裔 “风水大师” Anya Phan 为首。她领政府残疾人福利，却住悉尼 1380 万澳元豪宅，通过算命诱越南裔社区受害者贷款，抽成超 150 万澳元，还洗钱 52 万。 其 25 岁女儿同涉案，两人于豪宅被捕，警方缴获金条等物。Phan 被控 39 项罪名遭拒保释，女儿获有条件保释。该团伙涉多类贷款诈骗，警方专项行动冻结资产达 7500 万澳元。
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广西南宁刑事｜钟律师
边境上的表，别乱给人换外汇了，知道了吗！ #边境 #越南 #换外汇 #掩饰隐瞒罪 #非法经营
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不忘初心❤️共享夕阳
打着什么国际传销，不断平移变更名字，收割洗脑注意了(ﾉ°U°)ﾉ⚠️快暴雷了
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小啦全球充
从新娘到家人全是演员！越南“假新娘”团伙演了一出戏，中国男子被骗得裤子都不剩！#越南 #社会热点 #网络诈骗 #小啦全球充 #热点
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XTransfer外贸收款-郑
#越南 #越南盾 #东南亚 #外汇 #回款
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煜博 ip 传媒
越南警方抓获中国籍诈骗人员#说真话
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知越南
涉案超18亿越南盾！越南抓获年息528%高利贷团伙#越南头条
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益先知道
多张手机与银行卡构成的证据链，揭示近1500万澳元涉案资产背后的逻辑闭环。法律的度量衡从不因关系网而倾斜。#热点 #社会百态 #社会
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大白菜的爱
#热点 #资讯
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知越南
越南26岁电诈女头目落网，8000人受害涉案超8千万#越南头条
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吉隆坡小李子
越南老街破獲跨國婚姻詐騙，嫌疑犯被公審#越南#海外婚姻#詐騙#热点
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魅力河口-谦哥
打击境外电诈合作#新闻#电诈
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知越南
14名中国籍人员偷渡越南被查 涉案船主、司机同步归案#越南头条
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qinhe24795
9处诈骗窝点被端！奥多棉芷省109人落网，包括78名中国人
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姬Talks
越南“恒大”背后的地产女王：张美兰的洗钱魔术 #财经 #商业 #越南女首富 #2025掘金计划 #dou来守护钱袋子
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于海伦刑辩律师
非法买卖外汇的非法经营罪，全案金额6亿多，我当事人涉案7000多万，主犯辩护为从犯，违法所得37万辩护为10万。 专案，同案犯无一建议适用缓刑，离胜利只差一步，希望八月开庭顺利#非法经营罪 #非法买卖外汇 #外汇 #抖来学法 #地下钱庄
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一招鲜
母女风水师涉嫌3亿元诈骗被捕
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42946975262
人人民币买 U，U 换美金，死的快#web3
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潮流先锋
特大新闻!“海汇国际”诈骗窝点覆灭，警方出击大快人心! #dou上热门 #抖音二创激励计划 #抖音推广 #中视频伙伴计划官号 #新闻热点素材摘抄 @DOU+小助手
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宝贝
热点新闻#上热搜 #创作灵感 #记录生活
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妙语启智
澳大利亚警方近日逮捕了一对华裔母女，她们以风水师的身份诈骗当地越南裔群体，涉案金额高达3.2亿元，令人震惊！澳大利亚警方近日破获一起涉及3.2亿元的大型诈骗案，逮捕了53岁的潘女士与其25岁的女儿。#热点 #遵纪守法 #上热搜 #头条 @DOU+小助手
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脚踏实地。
#诈骗#热点
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WinSea汇航
对敲换汇不小心收到“赃款”？怎么避免？ #外汇 #航运业 #外汇结算 #结汇平台
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娄底律师 涟源律师 吴配光律师
涉案金额**超百亿**的“海汇国际”(DRC)传销团伙被警方彻底摧毁！其中国境内总负责人刘某及核心成员已全部落网！大快人心！#官方通报海汇国际传销案审判情况 #传销骗局 #严厉打击违法犯罪 #娄底最厉害的律师哪里找
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小Lin说
骗到国家差点破产?! 越南女首富被判死刑 | 越南经济背后 #dou来守护钱袋子#掘金计划2025 感谢服装赞助：SHANG1 BY SHANGYI
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荣哥快谈
越南版许家印?凭一己之力让整个国家经济？！#真实案例#张美兰 #越南
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东南亚警长
#反诈者集合 #柬埔寨
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美丽凤凰
#上热门话题 #抖音推广 #助手抖音 #遵纪守法 @神图君
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南宁邹律师
#非法经营#非法经营罪南宁律师#刑事辩护#刑事律师
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公考大师（手稿均长期更新）
报了班的同学，退！退！退！#公考 #公考培训 #公培机构 #省考 #公考上岸
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知越南
涉案超1亿美元、总监潜逃！越南特大赌案细节曝光#越南头条
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话事人的小跟班
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笨脑瓜爱生活
母女风水师涉嫌3亿元诈骗被捕 一对自称风水师的母女在澳大利亚卷入一起涉及3亿元的巨额诈骗案，引发了当地社会的广泛关注。
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魅力河口-谦哥
2025年10月19日，越南老街警方破获一起跨国婚姻诈骗案。提醒大家注意防范跨国婚恋骗局！#遵纪守法 #新闻 #跨国婚恋骗局
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重庆晨报
越南知名女演员张玉英 涉嫌挪用数千两黄金被捕
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星途揽月客
越南女孩如果骗婚也是会被判刑的
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越南通缉在逃中国人！4人劫杀越南司机，3人落网1人仍在逃#越南头条
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链析加密实验室
11.8亿！特大虚拟货币USDT跨境非法买卖外汇案，5人获刑 2023年1月至8月期间，以林某甲为首的5人团伙，在他人指使下，利用个人名下多张银行卡接收来自非法换汇“上家”的人民币资金。他们并不直接搬运现金，而是玩起了“币圈戏法”：将收到的人民币通过其控制的泰达币（USDT）交易账户，购买成USDT，再借助平台完成跨境转移，实现“人民币进，外汇出”的实质换汇行为，从中赚取差价。经查，该团伙非法经营总额高达人民币11.82亿元，各成员参与数额在1.49亿元至4.69亿元之间，堪称“币式外汇黑市”中的“大额玩家”。2024年12月25日，北京市海淀区检察院以非法经营罪对5人提起公诉。2025年3月21日，海淀区法院作出一审判决，5人分别被判处有期徒刑二至四年，并处罚金。被告人均认罪认罚，判决已生效。 面对虚拟货币交易隐蔽性强、数据跨境、辩解多样等难题，检察机关没有硬碰硬，而是“换道超车”，优化办案思路： 1. 以数据穿透行为：从资金流水和虚拟货币交易记录入手，比对时间关联、分析异常特征、还原币流链路，识别出交易模式与“炒币”明显不符的异常性； 2. 以证据锁定故意：在排除“我只是炒币”的辩解后，结合全案证据，认定其明知行为实质是非法买卖外汇，实现“主观故意+客观行为”双认定。 案件涉及大量境外平台数据，取证如同“在数据海洋中捞针”。检察机关祭出“技术赋能+规范审查”组合拳： 1）远程勘验“复现”取证路径，委托检察技术人员对侦查人员调取境外数据的过程进行全程“回放”，确保合法真实； 2）“全覆盖+类型化”抽样取证，科学论证抽样比例，破解“资金密集+人员密集”型犯罪取证困境； 3）全链路核验资金轨迹，从人民币接收、虚拟币转换到资金跨境，逐笔锁定犯罪数额，形成闭环证据体系。 #虚拟币 #加密货币 #区块链 #web3 #法律科普
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云山解码
缅北、金三角电诈窝点要被端了！中柬老缅泰越六国昆明签方案，集中清剿园区、抓幕后金主，还建长效机制！以后跨境出行、钱袋子更有保障！#缅北电诈#六国联合剿诈 #打击跨国电诈 #守护钱袋子
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越南好物超市
广西男子越南连环盗窃专撬保险箱得手20 亿盾落网
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河内上百人出庭受审多名企业家与高官涉Pullman酒店赌博案 #越南头条
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HuiYin
穷到要抢劫杀人？ #越南#中国
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芭提雅小白🇹🇭
同学们，越南现在是不是极度缺乏外汇啊？会不会出现97年一波带走的情况？懂金融的来解惑一下#越南 #越南盾 #外汇 #越南盾贬值 #越南生活
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RD影视
柬埔寨一日端两电诈窝点：65人落网，为何越南籍占九成？
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网赌十大逃犯佘智江引渡第二天！柬埔寨也传消息！#柬埔寨警方捣毁电诈窝点抓获263人 #柬埔寨逮捕207名涉诈中国公民将执行遣返 #电诈#柬埔寨
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