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财MA说
注意啦！从明年1月1日开始，汇款超过五万需尽职调查，主要针对跨境汇款#财经#资产配置#香港#热点 #上热搜
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张会长说财经
1月1日起，个人外汇$1000以上银行要严查 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了重磅文件——《金融机构尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，并将于2026年1月1日起正式实施。 本期视频为您深入解读这项新规对我们普通老百姓汇款到境外产生的具体变化和影响。核心条款包括： 第34条：个人向境外汇款单笔金额达到人民币5000元或外币等值1000美元以上的，金融机构将承担主动核实汇款人信息的法律责任。 第9条第2款：现金汇款、现钞兑换、买卖贵金属等交易金额人民币5万元或外币等值1万美元以上的，将开展客户尽职调查并留存身份信息。
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露西哥金融普惠
三部门又发公告了，提供现金汇款等一次性金融业务超 5 万 需要尽职调查#深圳同城 #露西哥 #尽职调查 #汇款超5万
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江苏经济报
三部门：银行为客户提供现金汇款等一次性金融服务超5万元需尽职调查#银行 #尽职调查
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开元的储蓄圈（全球版）
自己购汇的5万美金，可以随意转给其他人吗？ #跨境汇款 #汇款 #美元 #跨境支付通 #理财
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马校创业投资
蚂蚁搬家的监管将越来越严格#境外汇款 #crs #补税 #境外投资
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数化万象视角
深度解读：反洗钱新规事关存钱取钱！超过5万元或将全面尽调，有何影响？#财经 #经济 #商业思维 #掘金计划2025 #老百姓关心的话题 #经济学知识看世界 #金融 #银行
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张三信条
#金融安全 #银行尽调 @张三信条
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刑事律师秦敏
你的银行流水正在“出卖”你 #刑事律师 #刑事辩护 #法律咨询 #职务犯罪
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刑事律师何冰冰
什么样的银行流水容易被纪委监委盯上？#刑事案件 #刑事律师 #职务犯罪
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开元的储蓄圈（全球版）
跨境转账限额是5万美金吗？揭秘各家银行的跨境转账限额！ #跨境转账 #跨境汇款 #汇款 #美元 #银行
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情情故事er
5万块取钱惊动央行！银行连夜升级系统：你的每一分钱都要‘查 #开箱 #性价比超高 #个体工商户 #省钱技巧 #财富自由 @抖音热点
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悦
“保护”你的存款？2025年，存取款超5万或将全面尽调要核查！
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知音老师讲留学
留学生父母汇款时一定不能触碰的红线❗️ #留学生父母 #留学 #留学干货 #留学生 #留学家庭
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开元的储蓄圈（全球版）
5万美金跨境转账一次性转还是分几次转？ #跨境转账 #香港银行卡 #港卡 #跨境汇款 #转账
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每日经济新闻
#超5万元现金存取或不用再说明用途 实物贵金属买卖超过5万元将全面尽调
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峰哥的财税课堂
注意：现金交易超5万，会被监管！#财税 #财税知识 #现金交易 @抖音小助手
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主持人华哥探店
新规来了！个人存取款5万以上或将不再登记来源和用途！ #澧县 #个人存取现金超5万元需登记资金来源 #金融常识 #华哥播报
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港妈三元爱存钱
香港的投资到账了，如何转回去？ #知识分享 #香港投资 #香港储蓄险 #香港储蓄 #外汇
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子琴讲留学
【留学生活指南】出国留学怎么把钱安全合法的转账给孩子？ 这是家长们问我最多的问题，对于不了解的家长来说确实很棘手，所以今天我一条视频给你们讲清楚注意事项，建议收藏或转发给您身边准备留学的朋友！ #留学干货 #留学生 #家长必看 #外汇 #安全
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合翔保险咨询
每人只能汇款5万美金到境外？ #热点 #外汇 #美元 #汇率 #港币
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上岸白分白（就业规划版）
留学汇款安全指南#国际本科 #中外合办 #留学 #教育 #家长必读
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北京 毛明轩律师
汇款和转账一定要！！！使用备注！！！#法律 #涨知识 #万万没想到
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丹丹🇲🇴
“港澳资金快速回流内地，教你四招不求人！”#澳门 #澳门旅游
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蓬勃新闻
重大调整！存取5万现金或无需登记！新规拟取消资金来源登记要求，仍保留大额汇款、金属买卖交易筛查！
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中星显示大屏
陈述被骗经历，大家工作中一定要去细心谨慎甄别，现在做生意都不容易，以防上当受骗#源头实力厂家 #led显示屏 #led全彩屏#避坑 #避坑指南
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Amy聊海外
境外赚了钱，怎么把钱转回来？告诉你4个合法合规的方法 #海外公司注册 #香港公司 #港卡 #香港银行开户 #港卡开户
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小鳄鱼只富一次
第155集｜个人5万美元额度，怎么用 #商业模式 #美元 #人民币 #干货分享 #家庭
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KiKi港卡日记
跨境转账别乱转！超限额、用途错，资金秒冻结！ #跨境转账红线速知#避坑！跨境转账雷区#跨境汇款红线警告 #香港银行卡 #香港汇丰银行
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兰习超
香港支票诈骗套路 #外贸人 #被骗 #防骗知识
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清华美琴的百保箱
5种方法突破每年5万美金换汇额度 #美金 #换汇 #跨境汇款 #资产配置
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孔融
银行现金存取业务新规 5万就被监管怎么办#银行金融知识分享 #干货分享
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曾欢刑事律师
涉嫌开设赌场罪处理时间能往后拖尽量往后拖！ 开设赌场罪目前有四个省份出了量刑细则，整体是有从宽。#刑事律师曾欢 #开设赌场罪 #缓刑 #取保候审
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北京涉外律师李娜懂保险
换汇超过5万美金额度后怎么办#海外华人#日本#美国#换汇#涉外律师
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小鳄鱼只富一次
第156集｜个人5万美元额度，怎么用 #商业模式#美元#人民币#干货分享 #家庭
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信哥财经说
《投资智慧与教训：如何避免财务陷阱与风险》 #财经 #投资
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内蒙古商报
三部门公开征求意见：事关存钱取钱！超5万元或将全面尽调
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郝律师
关注郝律师每天涨知识 #抖来普法2025
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大企老师企业咨询
海外转账血亏千万？3条铁律企业需牢记！ 大企老师炯炯为您讲解国外汇款要点。#大企老师 #中企人力 #国企商务 #江浙沪 #上海 #人力 #咨询 #商务 #财税 #法律 #商业服务#外籍人士
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可不就是嘛
#中植系 #爆雷 #中植系兑付 #资产配置#vlog十亿流量扶持计划
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小鳄鱼只富一次
第179集｜5万美元额度怎么用 #商业模式#美元#人民币#资产配置#家庭
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单眼皮的刘sir
跨境汇款，怎么转最合适？#美元 #汇率 #人民币 #财富管理 #资产配置
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生活帮
11月29日（报道），三部门:银行为客户提供现金汇款等一次性金融服务超5万元需尽职调查，自2026年1月1日起施行。
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孟里藏着小生活
最新消息，以后老百姓存取钱无需提供资金的来源和用途。#一次性金融服务超5万无需尽职调查
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傅氏兄弟
#正能量 #老百姓关心的事 #社会百态 #涨知识 #讨论
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郝孝伟律师
给境外留学的子女打生活费，通过usdt换汇违法吗？ #无锡律师 #非法换汇 #换汇 #usdt #虚拟货币
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朱董聊移民
#境外汇款#留学生#移民 跨境汇款大变动！5000元起就要严查？
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南岸融媒
银行取钱不再一刀切式询问资金用途，个人取款超5万元无需登记，高洗钱风险情形将强化调查。（来源@Vista看天下）
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请叫我秦姐
速看：2026银行为客户提供车5万元以上汇款的一次性金融服务，需开尽职调查#银行最新政策#金融政策#财经消息#
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Vista看天下
银行取钱不再一刀切式询问资金用途，个人取款超5万元无需登记，高洗钱风险情形将强化调查。
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今日新雯--锋桦
第9集 | 重磅消息🚨 三部委联合发文明年1月1日去银行取款五万需登记！你有什么看法？#银行 #实时热搜 #讨论
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广州白云发布
#银行取钱 新规来了，“一刀切”式询问被叫停，2026年起施行！#取款超5万元不再需要登记 #银行
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🍊丽言丽语🔮
老百姓的钱袋子，既要安全，也要自由。当监管更聪明、服务更贴心时，我们去银行才能真正感到顺畅和舒心。对此你怎么看？#央行 #银行 #监管 #资金安全 #反诈
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太原日报
提款需尽职调查#新闻热点大事件 #民生关注 #民生 #民生热点 #社会新闻热点
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