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#电诈集团头目陈志,中国方面不直接出手抓捕和没收其资产,主要有以下几个原因: 1.法律和管辖权的限制: · 美国有“长臂管辖”:美国能出手是因为其“长臂管辖权”。只要犯罪行为影响到美国,或资金流经其金融系统,美国就有权介入。视频中提到陈志的集团诈骗了大量美国公民,并通过美国的交易所洗钱,这为美国提供了法律依据。 · 中国法律不承认加密货币为合法财产:根据中国的监管政策,虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位,相关业务活动属于非法金融活动。因此,从法律上讲,很难直接将其认定为“可没收的财产”并进行跨境追缴。 2.执法能力和地缘政治的挑战: · 强大的技术与国际影响力:美国拥有顶尖的区块链分析技术,能追踪资金流向,并有强大的国际影响力,能联合多国执法机构(如东南亚国家)进行调查,最终获取了控制比特币的私钥。 · 复杂的地缘关系:陈志在柬埔寨有强大的政治背景,是柬埔寨高官的“座上宾”,甚至被封为“公爵”。直接对其进行打击,可能会触及复杂的外交关系和当地利益,操作难度极大。 3.国际执法合作的复杂性: · 证据标准和程序不同:每个国家的司法体系不同,证据要求和执法程序也不同。跨国追逃和追赃需要复杂的司法协作,过程漫长且充满变数。 · 赃款的流向和形式:陈志的资产不仅有加密货币,还通过多家空壳公司分散投资于全球多地(如英国房产、新加坡游艇等)。这种复杂的洗钱网络增加了单一国家独立追缴的难度。总而言之,美国能成功没收陈志的比特币,是其强大的技术能力、金融霸权和“长臂管辖”法律体系共同作用的结果。而中国在处理此类案件时,面临着法律定性、技术手段、外交关系等多方面的现实挑战。
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