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柬埔寨电诈教父的覆灭:150亿比特币被抄家,美国这招太狠 87年生的福建连江人陈志,在柬埔寨用15年建起百亿商业帝国,转头就被美国抄走12.7万枚比特币,价值150亿美元——够付美国国债4天利息,能造三艘航母。这场“黑产暴富梦”的破碎,全是颠覆认知的反转。 从移民到柬埔寨“公爵”,双面人生太魔幻 2010年陈志到柬埔寨时还不起眼,2015年成立太子集团后突然爆发,业务横跨房地产、金融、旅游,8000多员工撑起上百亿美元产业。更风光的是,他靠捐学校、送疫苗拿柬埔寨国王亲封的“Neak Oknha”(相当于古代公爵)头衔,还成首相顾问,手握政治庇护。 但光鲜全是遮羞布。美国司法部起诉书明确:他在西哈努克港建10多个电诈产业园,高墙铁丝网围着,里面的人被没收护照,武装监视下搞“杀猪盘”,完不成业绩挨打,逃跑往死里整,监工甚至有“不打死就行”的规矩。他还偷偷搞比特币挖矿平台,把诈骗款换成加密货币,每天纯赚3000万美元。 冷钱包藏150亿?美国靠“人心”破局 所有人疑惑:比特币存在陈志个人冷钱包,私钥是一长串乱码...),记错一个字符就永久丢失,人类根本没法硬破解,美国怎么拿到的? 答案不是技术突破,而是“剥洋葱战术”: 1. 区块链溯源:找专业公司追踪可疑比特币流动,锁定25个关联地址; 2. 策反核心人:盯上帮陈志管密钥的二太太,用美国身份、证人保护和高额分红砸开缺口,摸清私钥藏匿点; 3. 闪电转资产:拿到私钥后立刻转进政府钱包,联动全球交易所冻关联账户,72小时掏空他的钱袋子。 说白了,陈志把150亿“数字黄金”放进最安全的保险库,却把密码给了最亲近的人,被卖都不知。 踢到美国铁板,英美联手补刀 陈志覆灭的核心:动了美国人的钱。他的诈骗网络专挑欧美用户下套,连佛罗里达退休教师养老金都骗,直接激活美国“长臂管辖”——只要骗美国人、资金沾美国金融系统,就敢跨国算账。 现在他彻底凉了:美国创史上最大规模资产没收纪录,英国同步冻他伦敦19处房产(含市中心亿英镑办公楼)。虽躲在柬埔寨靠政治庇护苟活,但150亿没了,手下146个目标被制裁,帝国已崩。 最后说句实在的 很多人觉得比特币能藏黑钱,陈志这事给所有人上课:技术再安全,人都是最大漏洞。私钥要么记不。#电诈 #比特币 #美国 #中国
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美国截获电诈资金,搞到127271枚比特币,成功化债150亿美元。很多人好奇不是说加密货币很安全吗,美国怎么搞到的? 美国国务院网站发了新闻通告,美国一直在追踪陈志的资金流向,进而锁定了一些他的一些钱包。 陈志的比特币存放在非托管的加密货币钱包的,这种钱包完全由个人控制,不需要通过第三方。钱包会生成一串私钥,为了方便备份,私钥常以助记词的形式提供,即10到20个随机的单词。用这些单词便能恢复和控制钱包内的资产。 就好像你家的保险箱理论上别人是打不开的,但是别人有钥匙还知道你的密码,就能轻轻松松打开的。 问题是,美国如何掌握陈志的私钥的? 美国的起诉书说,查到陈志的25个钱包地址,这些钱包的助记词都由陈本人保管。此外,美国还查到了陈志的王子集团内部的一些文件,比如殴打诈骗人员、聊天脚本、行贿账单等文件,但起诉书中没说在哪里查到的。 为了避免盗窃,通常情况助记词不会放在联网的地方,而是抄写在纸上,保管在某个安全的地方。陈志显然知道自己在干什么以及柬埔寨的环境,他很可能不会把助记词放在柬埔寨,而是放在国外他认为安全的地方。 为了把诈骗资金洗白,陈志在美国和和英国都开设了公司,尤其是在英国投资了房地产。这次行动是美国和英国联动,英国也冻结了陈志的资产,其中包括位于伦敦的19处房产,其中一处价值近1亿英镑。 从目前的情况来看,柬埔寨应该不会交出陈志的相关资料,因为这等于打自己的脸。美国很可能在查抄陈志在西方国家的公司的时候,获得了他的助记词清单。还有一种非常小的可能,即陈志把助记词保存在联网的地方,被美国黑了。 总之,不论再安全的东西,被国家力量盯上,尤其是美国这样的超级大国,都不可能安全。美国财政部长早就说了,我们要囤比特币,但我们不会买比特币。现在知道,人家为什么不买了吧?
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