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上海沙俊律师4月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
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东南亚话费7月前
汇旺被柬埔寨国家银行撤销牌照 汇旺破例公开回应 连发两条声明：去年已主动注销牌照并将业务转到日本。#汇旺 #柬埔寨 #东南亚话费充值
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曹世勇律师Web35月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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曹世勇律师Web31年前
提币销户可能是合规需要 #虚拟货币 #头部交易所 #汇旺 #清退销户 #加密律师
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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曾新宇律师谈Web3合规4月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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迪拜大事件7月前
柬埔寨央行 正式撤销汇旺支付（Huione Pay）的银行牌
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华律——虚拟币刑事律师1年前
汇旺风险，平台商家该何去何从？ #汇旺集团 #加密货币 #洗钱 #交易所 #web3区块链
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广东刑事律师邹佳沛5月前
好旺汇旺新币被飞机电报封禁！灰黑产捞偏门打击力度加大，收手吧 #知识分享 #涨知识 #遵纪守法 #好旺担保 #新币担保
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大帅1年前
#东南亚 #柬埔寨 #柬埔寨西港
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齐百亿11月前
江湖再见 有多少相同感触的师傅呢 #实在人说实在话 #记录真实生活
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东南亚鹰眼5月前
重磅信息#汇旺 #新币
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455742477294月前
买冷钱包被盗5000万？教你自己离线生成冷钱包
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山峰的峰1周前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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柬埔寨🇰🇭鑫享事成奢侈品回收（佳佳）5天前
柬埔寨汇旺不会就这样了吧～#柬埔寨金边 #柬埔寨汇旺集团 #柬埔寨太子集团 #柬埔寨佳佳奢侈品回收 #柬埔寨奢侈品回收
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🌺🌻国方在柬埔寨💫💫🌈1周前
汇旺大面积被“挤兑” #最新消息 #热点 #每日分享 #海外生活 #东南亚
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DJ小胖5月前
如今汇旺跑了，老婆也跟着跑了#DJ
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蓝星杂谈6天前
太子集团旗下 汇旺银行出现挤兑 #柬埔寨 #太子集团
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cn5月前
从好旺收购土豆股份那天起，就预示要退至幕后了，一个伟大的时代结束了，还要转土豆担保吗#好旺担保 #汇旺担保 #土豆担保
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上海吴恩祥律师1年前
买u卖u用汇旺和飞机聊天，有哪些法律风险 #法律 #律师 #usdt #加密货币 #虚拟货币
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🇰🇭爱猫的吃【柬埔寨会计师事务所】❤1周前
汇旺的挤兑危机#日常生活 #看过来 #记录生活#上热搜 #上热搜 太子集团，比特币，美国，柬埔寨，150亿美元
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表弟聊国际5月前
老柬家汇旺集团被老美封sha
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凯特火火🔥1年前
第6集｜柬埔寨实居省，汇旺军事俱乐部，来柬埔寨一定要体验的项目 #柬埔寨#柬埔寨文化旅游 #柬埔寨金边 #枪神狙击手 #海外生活
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869736307066月前
#现金承兑#USDT#换汇#usdt
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qinhe247951周前
美国制裁令 引发汇旺“挤兑潮”
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湘柬哥1周前
受太子集团风波，旗下汇旺银行支付，排队取现！ 汇旺取现大队越排越长，因为现在提现长时间不到账，很多人都去现场取现了。 #德崇国际机场 #柬埔寨🇰🇭#柬埔寨#柬埔寨王国#柬埔寨王国金边市
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琳主管👗👔🇨🇳1周前
男人跟别人跑了我不哭 我的汇旺提不出來我真的哭了😭
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真相1周前
8.8折大量收购汇旺U 有多少吃多少 具体私聊#汇旺 #USDT #dou+小助手
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西港信息1周前
美制裁引发取款恐慌潮汇旺急调超10亿美金 #太子集团#西哈努克省电视台#美英联手#汇旺提现
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西港信息1周前
美英制裁太子集团！柬政府：不庇护，但要讲证据 更正声明：视频中提及的“15亿美元”应为“150亿美元”，特此更正。 #太子集团 #西哈努克省电视台 #美英联手 #汇旺提现
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大聪讲得对1月前
账号还有余额，税务该怎么算 #主播税务 #主播交税 #结算方式 #娱乐主播 #无限商学
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有钳有黄&博哥5天前
#数字货币 #比特币 #钱包 冷热钱包
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马瑶在柬埔寨1周前
最近的柬埔寨让我这个老金边都紧张了一下，一句话形容实体店老板们，本就不富裕的家庭雪上加霜。 #柬埔寨 #汇旺 #金边
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东南亚洞察1周前
在柬埔寨做生意的人都要看的信息#柬埔寨 #生意 #投资 #理财#汇旺
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柬埔寨房产专家—林亭锌-东森锌光1周前
#柬埔寨没出息…我怕领钱要等太久🥶 #柬埔寨#汇旺#柬埔寨消息#没出息
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上海吴恩祥律师1年前
汇旺担保买u卖u，涉嫌掩隐罪。#法律 #律师 #usdt #司法冻结 #掩隐罪
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皖S人在西港1周前
#来汇旺取现的，人山人海，#汇旺这次能挺过去吗#
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小豹西港🇰🇭商务接待💁6天前
汇旺到底恢复了么？我的100美什么时候才能兑现🤣#柬埔寨🇰🇭 #豪华游轮 #西港
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大聪讲得对3周前
主播税务新规，余额还有怎么办 #主播培训 #娱乐主播 #娱乐主播培训 #无限商学 #主播税务
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他的國1周前
史上最大规模行动！美国和英国宣布制裁柬埔寨太子集团和汇旺集团！ 10月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）密切协调，对通过网络诈骗和洗钱等手段针对美国和其他盟国公民的犯罪网络采取了补充行动。 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，已对太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）的146名成员实施全面制裁。OFAC指出，该组织总部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗，运营着一个跨国犯罪帝国。
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张大嘴❶1周前
#比特币 #加密货币 #二级市场 柬埔寨多家汇旺网点出现取款挤兑与美国扣押陈志的有关。
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汪某人1周前
柬埔寨太子陈老板被英美通缉后，他的钱庄也遭受到殃及……#汪某人
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蒋律的娱乐法圈（主播纠纷）2周前
税务新规这样办，立省好几万！ #经验分享 #主播 #税务筹划 #娱乐法律师 #律师普法
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有钳有黄&博哥1周前
#美国 #比特币 赶紧跑#创作者中心
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上海柬言信息咨询有限公司2周前
10月主播纳税新规，90%的主播都会遗漏的关键信息，这条视频一定要看#主播纳税新规 #主播提现新规 #主播财神 #抖音主播提现 #柬言财税专注主播达人
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武汉企税宝典🏅3周前
百分之九十的人都不知道，十一电商税大变天了，速看👀#电商税#干货分享 #创业 #主播税务筹划 #抖加上热门
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江苏容睿律师事务所10月前
汇旺担保与网络黑灰产之间的关联 @任文建律师 | 刑事律师 主要体现在以下多个方面： 一、业务模式为黑灰产提供掩护 虚拟货币交易担保环节 汇旺担保涉及虚拟货币交易担保业务（除中国大陆外）。虚拟货币本身的特性，如交易的相对匿名性、跨境便利性以及价格波动大等特点，使其成为网络黑灰产青睐的工具。在洗钱活动中，不法分子可以利用汇旺担保的虚拟货币交易担保服务，将非法资金通过虚拟货币的交易形式进行转移。例如，在网络赌博、电信诈骗等黑灰产活动获取大量非法资金后，通过在汇旺担保的平台上进行看似合法的虚拟货币交易，把资金洗白。 黑灰产从业者可以利用汇旺担保的交易流程，使非法资金的流转路径变得复杂。他们可能会先将非法资金兑换成虚拟货币，通过汇旺担保的交易环节，再将虚拟货币兑换成其他法定货币或者用于购买其他资产，从而掩盖资金的非法来源。这种复杂的资金流转过程，增加了监管部门追踪和打击黑灰产的难度。 资产交易担保的灰色地带 二、监管漏洞被黑灰产利用 客户身份验证不严格汇旺担保可能存在客户身份验证（KYC）和交易背景审查（KYT）不严格的情况。这使得黑灰产从业者能够相对容易地在平台上注册账户并开展交易。 三、黑灰产资金流动对汇旺担保自身的影响 声誉受损，一旦汇旺担保与网络黑灰产的关联被曝光，其声誉会受到严重损害。消费者和合法商家会对其信任度降低，这不仅影响其正常业务的开展，还可能导致其在市场中的形象难以挽回。从法律角度看，如果平台被认定为有意或无意地为黑灰产提供便利，可能会承担刑事责任和民事赔偿责任。在金融方面，黑灰产资金的流入和流出可能会干扰平台的正常资金流，导致金融风险增加。 网络犯罪案件不起诉刑事律师 网络犯罪案件的无罪辩护 网络犯罪案件不起诉案例 网络犯罪取保候审 刑事案件不起诉辩护律师 #苏州刑事律师 #刑事辩护 #江浙沪刑事辩护 #苏州律师事务所 #无罪辩护律师
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企服帮帮主3周前
10月1日开始实行的直播新规你看懂了吗？ #直播 #主播 #注册公司 #提现新规 #纳税新规
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春呈财税佩佩老师（专注主播达人）1月前
抖音提现新规，39.7万提现额度即将取消#主播提现 #主播注册公司 #主播财税合规 #主播税务合规 #主播缴税
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财税老油条-小蒋1月前
主播提现新规#主播提现新规 #主播提现额度限制 #主播提现方式
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电商老板财税5天前
紧急通知电商抖音主播注意 #合规#税务稽查#挂账#新规#电商老板#电商税 #电商老板 #利润 #财务 #电商
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汇锦财税2周前
抖音提现新规到，10月起税要记牢，合规操作心不慌，主播收益稳当当！#财税知识
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达人财税说两句1月前
关于10月主播纳税新规 90%的主播遗漏的重要信息 主播自提不仅要扣税还有月限额 视频内容涵盖，主播必须要指导的三大变化以及要做的三件事情#主播提现新规 #主播提现限额 #主播交税怎么算 #个人劳务报酬 #个人主播
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上海柬言信息咨询有限公司1周前
主播提现新规对主播们带来的影响和挑战 #主播提现新规 #抖音主播提现规则 #主播提现要交多少税 #主播提现 #柬言财税专注主播达人
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飞总聊财税1月前
#电商平台 #主播 #个税 #税务合规 #税务稽查 电商平台互联网信息报送，直播带货娱乐主播合规纳税！
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623547166217月前
汇旺支付被吊销银行牌照 汇旺支付被吊销银行牌照。#柬埔寨
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达人财税说两句2周前
10月，主播税务新调整，你的税费是上升了还是下调？了解下新旧规则劳务交税差异点，预扣税费少了，但最终综合税费未变，且收入越高，主播需承担税费越多～#主播提现新规 #主播交税 #主播提现扣税 #个人主播 #个人主播注册公司
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智领日记（主播财税）1月前
十一提现 取消39.7万限额 主播账户内余额怎么办？税务合规还能做吗？ #主播提现新规 #主播提现额度限制 #个人主播税收怎么算 #主播交税怎么算 #主播提现交税
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达人财税说两句3周前
10月1日起，主播直播收益提现踩坑1个，就面临被查补税风险！不提现不交税？递延提现能省税？这些都可能被税务关注，与其被动补税，不如主动规划#直播收益 #主播提现 #怎么交税 #纳税新规 #涉税信息
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恒久科技51年前
#汇旺担保是什么 #主播 #网恋 #网聊需谨慎
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黑灰产揭秘档案5月前
天下无不散之筵席，群老板集体爆雷？#汇旺担保 #黑产
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