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黑产档案5月前
独家重磅，飞飞上面30家违法担保平台已被监控！揭秘“Elliptic区块链追踪+中国网警7000万账号监测”双重围剿内幕！从好旺到新币，你的TG聊天记录正在被实时存档取证，黑产灰产即将落下帷幕！#骗局揭秘 #反诈 #汇旺担保 #灰产 #洗钱罪
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上海沙俊律师5月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
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曹世勇律师Web35月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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东南亚话费7月前
汇旺被柬埔寨国家银行撤销牌照 汇旺破例公开回应 连发两条声明：去年已主动注销牌照并将业务转到日本。#汇旺 #柬埔寨 #东南亚话费充值
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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大帅1年前
#东南亚 #柬埔寨 #柬埔寨西港
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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@杭州UU1年前
注意克隆群 UU真诚和你交流 每天江浙沪搬饼@杭州UU本人每天上海义乌杭州每一天
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曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
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广东刑事律师邹佳沛5月前
好旺汇旺新币被飞机电报封禁！灰黑产捞偏门打击力度加大，收手吧 #知识分享 #涨知识 #遵纪守法 #好旺担保 #新币担保
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曾新宇律师聊RWA加密圈4月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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迪拜大事件7月前
柬埔寨央行 正式撤销汇旺支付（Huione Pay）的银行牌
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DJ小胖5月前
如今汇旺跑了，老婆也跟着跑了#DJ
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柬埔寨摄影师becky11月前
柬埔寨合法靶场体验 @汇旺靶场 大家来体验一把真枪实弹的刺激来玩，一定要注意安全！#海外生活 #柬埔寨 #探店 #金边
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455742477294月前
买冷钱包被盗5000万？教你自己离线生成冷钱包
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茜茜房产金融说3月前
中国首例稳定币大规模非法集资骗局#鑫慷嘉 #稳定币#usdt #知识分享
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絮絮叨叨的梓桐老师6月前
只聊了费用没有实施PC违法吗#法律咨询 #涉黄 #扫黄打非 #社会百态 #山西
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正直de叶律师_佛山7月前
piao娼用现金支付是不是就万无一失了呢#法律 #律师 #法律咨询 #现金 #违法
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张兵5月前
通过利用外卖平台如美团外卖和饿了么的信息，可以探索追踪被执行人的行踪和财产，加速债务回收。即便初期缺乏直接支付或消费证据，通过调查令获取外卖公司的地址信息仍有效。#北京市汉卓泰安律师事务所 #执行律师
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869736307066月前
#现金承兑#USDT#换汇#usdt
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费师傅反诈3月前
汇旺集团再被点名？泰国警察：正追查电诈金流与幕后资本 6月26日，泰国国家警察总署监察长、国家网络犯罪打击中心主任达察猜上将召开记者会表示，泰国警方正在对柬埔寨波贝地区两栋大楼的业主展开刑事调查，怀疑其为电信诈骗集团提供运营基地，并计划依法追究责任。 据介绍：这两栋分别为25层和18层的建筑，被认为是诈骗集团在波贝设立的主要据点。近期泰国政府通过关闭边境口岸、切断部分跨境通信线路，导致电信诈骗活动明显减少，诈骗电话数量锐减，表明打击行动初见成效。 然而，达察猜指出，柬埔寨方面对打击设在本国境内的诈骗基地缺乏积极合作态度。目前泰方尚未与柬国警方就情报交流或跨境执法展开正式协调。 警方还表示：正在进一步调查与柬埔寨“灰色资本”有关的资金网络，特别是与汇旺集团 （HuioneGroup） 相关的人员身份与金融流向。尽管联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）曾提供部分情报，但目前证据仍不足以对相关企业提起正式诉讼。 达察猜透露：泰方正考虑联合国际社会向柬方施压，以加强对电诈基地的跨国打击，并表示将持续关注边境出入境人员动态，追查是否有电诈组织核心成员或国际通缉人员进入泰国。#反诈 #缅甸#柬埔寨#妙瓦底
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小芯综艺3月前
小伙用不用颜色在家中打造了五个秘密房间 #躲猫猫#捉迷藏#挑战#老外#减速带 #老外
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623547166217月前
汇旺支付被吊销银行牌照 汇旺支付被吊销银行牌照。#柬埔寨
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宫律师｜专注大额诈骗案4月前
跨境假贷骗局 神秘短信背后的陷阱 #诈骗 #贷款 #抖来普法2025#硬核胜诉
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魅雄时尚馆5月前
担保行业大震荡！Elliptic监控30+平台，Telegr 区块链安全公司Elliptic发布重磅报告：新币担保（Xinbi Guarantee）与汇旺担保（Huione Guarantee）等30余个非法担保平台被全面监控，主要依赖Tether（USDT）稳定币和Telegram进行交易。尽管Telegram已下架相关频道，但这些平台仍在通过中文暗网继续运作，成为跨国犯罪集团的“洗钱枢纽”
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华律——虚拟币刑事律师1年前
汇旺风险，平台商家该何去何从？ #汇旺集团 #加密货币 #洗钱 #交易所 #web3区块链
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上海吴恩祥律师1年前
汇旺担保买u卖u，涉嫌掩隐罪。#法律 #律师 #usdt #司法冻结 #掩隐罪
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十九洲5月前
Telegram #诈骗 #灰产套路
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凯特火火🔥1年前
第6集｜柬埔寨实居省，汇旺军事俱乐部，来柬埔寨一定要体验的项目 #柬埔寨#柬埔寨文化旅游 #柬埔寨金边 #枪神狙击手 #海外生活
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东南亚鹰眼5月前
重磅信息#汇旺 #新币
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新哥龙门阵2年前
西港一中国男子被当街掳走，汇旺存款全被转走#柬埔寨
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全球科技匠4月前
不可思议的电子脚镣，一旦超出监控范围，就会发出警报 #脚踝监视器 #电子脚镣 #涨知识 #黑科技 #科普
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遇见泰国xthai5月前
每天洗掉两架私人飞机！起底总理家族撑腰的东南亚洗钱帝国 【惊天黑幕💣】国家认证的APP竟是朝鲜黑客洗钱工具？柬埔寨总理堂哥开的‘支付宝’被美国全球封杀！三年狂洗40亿美金，每天洗空两架私人飞机✈️💸 联合国暴怒点名，Telegram黑产群交易录屏首曝光！#跨境诈骗 #柬埔寨支付宝 #杀猪盘 #缅北诈骗 #Telegram
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曹世勇律师Web31年前
提币销户可能是合规需要 #虚拟货币 #头部交易所 #汇旺 #清退销户 #加密律师
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山峰的峰1周前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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创业者协会 栗军4年前
#重要提醒 #我的生活日记 #经验分享
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蔡公子5天前
汇旺！ #web3#汇旺#rwa #陈志 #太子集团
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许蕙韬刑事律师-江苏南京4天前
用纸飞机、冷钱包交易出事了丢掉手机就没事了吗？ #掩饰隐瞒 #诈骗 #虚拟货币 #纸飞机 #汇旺担保
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柬埔寨🇰🇭鑫享事成奢侈品回收（佳佳）6天前
柬埔寨汇旺不会就这样了吧～#柬埔寨金边 #柬埔寨汇旺集团 #柬埔寨太子集团 #柬埔寨佳佳奢侈品回收 #柬埔寨奢侈品回收
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🌺🌻国方在柬埔寨💫💫🌈1周前
汇旺大面积被“挤兑” #最新消息 #热点 #每日分享 #海外生活 #东南亚
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正道的光5月前
美国重拳出击！柬埔寨"汇旺集团"遭全球金融封杀 #跨境洗钱 #美国制裁 #汇旺案
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柬埔寨🇰🇭鑫享事成奢侈品回收（佳佳）4天前
炳发城大哥半夜叫我上门收表～#柬埔寨金边 #柬埔寨佳佳奢侈品回收#柬埔寨奢侈品回收#二手奢侈品回收#柬埔寨奢侈品店
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正道的光6月前
突发！汇旺APP被谷歌下架！还能用吗？最新情况速看！ #柬埔寨 #汇旺APP #谷歌下架 #东南亚支付 #跨境金融
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qinhe247951周前
美国制裁令 引发汇旺“挤兑潮”
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湘柬哥1周前
受太子集团风波，旗下汇旺银行支付，排队取现！ 汇旺取现大队越排越长，因为现在提现长时间不到账，很多人都去现场取现了。 #德崇国际机场 #柬埔寨🇰🇭#柬埔寨#柬埔寨王国#柬埔寨王国金边市
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🇰🇭爱猫的吃【柬埔寨会计师事务所】❤1周前
汇旺的挤兑危机#日常生活 #看过来 #记录生活#上热搜 #上热搜 太子集团，比特币，美国，柬埔寨，150亿美元
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河南唐大兵律师2周前
被诈骗后，钱被转了好几手，还能追回来吗？#诈骗罪 #刑事案件 #刑事辩护 #辩护律师 #法律咨询
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汪某人1周前
柬埔寨太子陈老板被英美通缉后，他的钱庄也遭受到殃及……#汪某人
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蓝星杂谈1周前
太子集团旗下 汇旺银行出现挤兑 #柬埔寨 #太子集团
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有钳有黄&博哥6天前
#数字货币 #比特币 #钱包 冷热钱包
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东南亚洞察1周前
在柬埔寨做生意的人都要看的信息#柬埔寨 #生意 #投资 #理财#汇旺
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爱喝咖啡的蔡律师6月前
pc用现金支付就安全了吗？#律师 #法律咨询 #法律 #刑事 #刑事辩护
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马瑶在柬埔寨1周前
最近的柬埔寨让我这个老金边都紧张了一下，一句话形容实体店老板们，本就不富裕的家庭雪上加霜。 #柬埔寨 #汇旺 #金边
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小豹西港🇰🇭商务接待💁1周前
我为了汇旺里的300美金，排了2天了 哈哈哈哈#柬埔寨🇰🇭 #西港
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皖S人在西港1周前
#来汇旺取现的，人山人海，#汇旺这次能挺过去吗#
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曾新宇律师聊RWA加密圈4月前
500块兼职坑惨大学生！这种‘搬砖’可能是洗钱 “一大学生接了个‘美差’：用自己银行卡收人民币，香港换港币现钞，找加密货币店买U，转指定钱包，一趟净赚500！ 结果呢？银行卡、微信全被冻结！ 为啥？他收的钱是诈骗赃款！ 这操作圈内叫‘卡接回U’——洗钱团伙的经典套路#区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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君1周前
That sounds fun😜
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正道的光4月前
泰国警方重磅通报！汇旺集团卷入跨国洗钱案 #跨国洗钱 #汇旺集团 #泰国反诈
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张大嘴❶1周前
#比特币 #加密货币 #二级市场 柬埔寨多家汇旺网点出现取款挤兑与美国扣押陈志的有关。
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西港信息1周前
美制裁引发取款恐慌潮汇旺急调超10亿美金 #太子集团#西哈努克省电视台#美英联手#汇旺提现
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表弟聊国际5月前
老柬家汇旺集团被老美封sha
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柬埔寨房产专家—林亭锌-东森锌光1周前
#柬埔寨没出息…我怕领钱要等太久🥶 #柬埔寨#汇旺#柬埔寨消息#没出息
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玩跨境的Ming4天前
做FP能用PayPal直接收吗？我给他的建议是，可以试试目前主流的第四方支付通道。类似于拉卡拉，POS机这样的工具，收款时只显示金额流水，不涉及产品信息，这样平台就很难追踪到交易细节，安全性大大提升。#空中云科 #仿牌独立站 #跨境电商 #热门
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