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秋哥5天前
28万卖粮款涉诈被冻结！农民兄弟如何证明“钱是自己的”？#热点 #农民 #反诈 #三农 #法律
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北京律安天下3周前
民间借贷自有合法资金如何认定？ #民间借贷 #法律咨询 #打官司 #债权债务
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北京冯律6天前
#卖粮款#诈骗资金#被冻结#解冻资金
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河北燕赵之光律师事务所-李宗綦5天前
28万元价格出售其哥哥的100多吨小麦 三天账户被冻结 河南新乡原阳的孙先生通过网络结识自称收粮老板的买家，以28万元价格出售其哥哥的100多吨小麦。款项到账后，孙先生将部分资金转给亲属#法律咨询 #律师 #诈骗 #洗钱罪 #农民
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源沅财管1周前
银行问你资金来源，千万别乱说！#银行#资金来源#企业合规#老板#企业管理
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光头阿莱4天前
钱被冻结了，到底怎么解决？以后做生意怎么规避风险？这两天我连续更了两条关于河南母子卖粮钱被冻结的视频 评论区大家最关心的是以上两个问题 今天一次讲清楚（建议点赞收藏➕关注，关键时刻能用） 货款被冻结怎么办： 第一：保全所有证据：合同、聊天记录、转账凭证、物流回单、装车视频、车辆信息、证人信息等等通通保存，第一时间报警并保存回执，同时向警方出示你的全部证据，说明你是受害者。 2.联系收款账户开户行，问清楚：是哪家办案机关冻结的？ 3.去当地反诈中心查询，了解冻结原因与解冻流程 ，如不受理可拨打警务投诉热线12389或者政务服务便民热线12345投诉 记得➕上区号 4.依法申诉，联系账户冻结机说明你不知情、合理交易、已交付！咨询解冻事宜按要求准备相关材料并尽快提交，切记，如果被要求先退赔才能解冻，一定先联系律师，别让骗子把锅扣你头上！ 再给大家说一个除了现金之外我最推荐的方式：——走平台交易。 …… 但重点来了：很多人走平台仍然会翻车！客户来现场自提 ≠ 交易完成！只要对方没点击【确认收货】钱！就！还！不！是！你！的！ 大宗提货正确流程 1 核对订单与提货人信息 2装车全过程拍照、录视频 （车牌、货物数量、双方在场） 3装车完毕当面确认收货 看到页面显示“交易完成、款项即将到账”再放车走！对方犹豫？立刻警惕：有问题！ 另外提醒：拒绝转账到私卡、第三方代付、走小账，拒绝“先提货，后确认”，拒绝给对方代收、代转、代付任何款项，拒绝任何绕过平台的请求，你以为在交朋友，对方可能在洗黑钱！ 总归一句话，交易闭环，证据留痕，钱托管平台，降低一切可控风险 …… 生意难没关系，怕的是辛苦钱进了骗子的口袋，卖的粮食是命、货款是生活，必须守住！ 希望每一个踏踏实实做生意的人都能远离被骗！ 最后我也想问问大家：你觉得商户经营还有哪些风险点？你在交易过程中遇到过什么坑？评论区互相提醒，让骗子无处下手#每日分享#口播
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北京大表哥 企业规划5天前
卖粮28万刚到账就被冻，银行称涉诈！农民如何证明清白？ #农民种地不容易 #老百姓关心的话题 #警惕诈骗
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刘晗·山木自寇3天前
农民卖货不容易，别让赃款毁了辛苦钱！3 步核对要记牢！ #热点新闻事件 #赃款 #避坑指南 #涉诈
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王哥说金融4天前
普通人如何分辩涉诈资金呢？#无锡
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百合姐4天前
老百姓怎样鉴别问题账户，谁能告诉我们#老百姓关心的话题 #老百姓的心声 #农民种地不容易 @抖音小助手 @抖加🔥上热门🔥dou+🔥热点宝 @抖音
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陕西稼轩王喜娟律师4天前
河南新乡孙大哥卖粮被骗法律分析。网上收粮一定要留个心眼，别光看报价，务必核实买家身份，最好签订书面合同，全程保留交易凭证。一旦遇到账户冻结，千万别慌，及时收集证据走法律程序，咱们合法卖粮的辛苦钱，法律会帮忙守住！目前孙大哥的案件还在侦查中，希望他能早日拿回属于自己的血汗钱。#收粮#农民卖粮#诈骗#犯罪#陕西稼轩
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小七看世界1周前
我们普通人该怎么核实我们收到的钱，是对方的合法收入还是涉诈资金的？#涉诈资金#卖粮被骗#河南新乡#抖音二创激励计划#农民
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股市行者孙（回归）3天前
#财经 #股票
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静观人生5天前
河南原阳的孙先生，卖了一百多吨小麦，28万粮款顺利到账，没过两天孙先生的银行就被冻结了，理由是他收的粮款，有一笔涉诈资金，这谁能接受！#警方回应28万卖麦款被冻结
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恒信财税-刘晓霞3天前
#老板财税思维 #银行存款 #财税合规
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武汉居间老刘1周前
怎么说资金来源#我要上热们 #武汉 #银行贷款
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张起淮6天前
卖粮收到28万，银行卡却被冻结！法律上这钱还能要回来吗？ 近日，河南新乡原阳的孙先生通过网络结识一名收粮老板买家，该买家以28万元的价格收购了孙先生哥哥100多吨小麦，并将款项打入孙先生银行卡 。孙先生随后分部分把钱转给妻子和哥哥，然而两天后，孙先生及其哥哥、妻子的银行卡被贵州👮方冻结，👮方告知他们收到的款项涉及诈骗资金 。原来，买家可能利用孙先生账户进行洗钱活动，将诈骗资金伪装成正常交易款项，装车完成后，买家失联，监装人员表示对此情况毫不知情 。 👮方冻结账户的合法性:根据《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二条，公安机关根据侦查犯罪的需要，依法可以对涉案财物予以查封、冻结。如果👮方认为孙先生及其亲属的账户资金与诈骗案件相关，为防止犯罪分子转移赃款或再次用于犯罪，有权对账户进行冻结。 资金能否解冻及追回: 孙先生一家是正常卖粮，不知道钱是赃款，也没有参与诈骗的故意，不属于"帮凶"，如果孙先生及其亲属能够证明账户内的资金与案件无关，是合法所得，根据《刑事诉讼法》的规定，公安机关在查明情况后3日以内应当通知金融机构立即解除冻结。但如果资金确实与案件有关，如属于犯罪所得或用于犯罪活动，那么可能会被依法追缴或没收。 当陌生人提出用你的账户收付款时，一定要多问一句"为什么"。孙先生的经历已经提醒我们：哪怕是正常卖粮，只要账户接收了涉案资金，就可能被冻结。#28万卖粮款被冻结#诈骗#热点新闻事件#抖来普法2025
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李恒为正义呐喊4天前
河南孙先生28万卖小麦货款被冻结，百姓还怎么预防这些问题发生#上热门🔥上热门 #罗灿宏#河南农民28万货款被冻结
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蓝叔聊寄售3周前
怕查资金来源？用商品买卖逻辑@十二喜 蓝叔#寄卖行#寄售行培训#寄卖行培训#十二喜寄售行#万物融投
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大欧说税2周前
税务难题：如何证明境外资产的合法来源？ #大欧说税 #老板 #高净值人士 #CRS#境外收入
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橘子🍊🍊2月前
银行取钱不会再问取钱干嘛了！#反洗钱 #银行取钱 #掘金计划2025
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老赵说美国移民5月前
如何证明EB5的合法资金来源？#移民 #美国 #美国绿卡 #eb5 #新鸿出国
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陆大状（温州律师）4月前
我想存钱，却被盘问，银行有这个权利？ #法律咨询 #金融常识 #反洗钱 #温州律师 #法律
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潘律师（刑事、民事）-江苏南京4天前
民间借贷的出借资金来源不合法，那借款合同还有效吗？民间借贷的款项来源须是借款人的自有资金#民间借贷#法律咨询
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鄂尔多斯市税企通财税服务有限公司3天前
老板从公司拿钱的五种方式解析#每日财税知识#股权架构#财税合规#财税咨询#企业管理
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愚哥有话说5天前
河南农民卖百吨小麦陷入骗局！钱是赃款被冻结，普通人该如何避坑？#河南孙先生卖粮被骗#隐形诈骗手段#普通人防诈骗#洗钱陷阱#日常交易警惕
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武汉刑事律师孙俊（专注l刑事l经济）3月前
别人盗用我的身份证办了网络贷款，我需要还钱吗？#身份证被冒用怎么办 #网络贷款维权指南 #网贷 #武汉孙俊律师#武汉刑事律师
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老汪聊财税3天前
境内资金如何合法出镜 #出境 #境内资金 #财税知识 #财税干货 #税务小知识
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法律人芳芳3月前
三个网站，合法查人。#法律 #查人有什么途径 #老赖无处可逃 #执行案件 #律师
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喜乐也多5天前
涉诈资金防不胜防 如何避免被“涉诈资金”套牢#涉诈资金 #如何防止被骗 @喜乐也多 余生15535天
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苏州金融姚姐（企业顾问）1周前
揭秘视频，谨防上当 资金盘#揭秘骗局 #资金盘跑路
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乌鲁木齐名品首饰回收（叶甜）3月前
卖黄金需要证明了，黄金作为贵金属，出售时通常需要证明来源的合法性 #上热搜 #黄金 #乌鲁木齐#乌鲁木齐黄金回收 #黄金回收
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成都宋律-专注涉税法律6月前
只是虚开了发票没有资金回流算虚开吗？ #法律咨询 #虚开发票 #虚开 #法律 #财务 #会计
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北京的孙律师7月前
委托炒股合法吗？合同有效吗？#法律咨询 #律师 #委托理财 #合同纠纷 #民间委托理财
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惠州陈百万5月前
大额存款被银行审问资金来源，3招解决。分笔存入，保留凭证，个人积累#金融 #银行 #贷款
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郑老师讲财税5月前
创业合伙人必看 ，没钱时如何合法入股！ #财税 #老板
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城哥说｜合规通道.牌照3月前
民间金融在强监管状态下如何合法做 #赋强公证 #资金通道 #通道业务 #借贷通道 #放贷通道
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陈杰森 资本NewBoombap2月前
“票子”洗白新套路? 3分钟看懂🔐货币的"合法"转移路径 #金融 #财经 #知识分享 #干货分享 #掘金计划2025
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李宽宽1周前
三招教你如何辨别资金盘！ #金融 #资金盘跑路 #金融套路揭秘 #正能量
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港丰注册香港公司3天前
资金合法出去的方法，只有这三种！ #香港公司注册 #ODI备案 #odi备案 #注册香港公司
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晓婕💰💰研究所1周前
怎么分辨是不是资金盘？用这3招辨别，别一点辛苦钱遭骗了#资金盘骗局 #庞氏骗局#金融#揭秘骗局 #老百姓关心的话题
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授信知识搬用工3月前
存款或存单质押资金来源不合法可能导致质权无效
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未来花园5月前
#看过来 #一分钟干货教学 #普及知识 #小知识 #专业
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与琪说772月前
#孙宇晨 #币圈 #虚拟币 #稳定币 #商业飞船
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友哥说商业3月前
为什么资金盘没有跑路之前都是合法的投资项目？ #资金盘 #友哥说商业 #投资人 #商业模式 #创业正能量
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孙律师（辽宁）3月前
#合伙人#挪用资金罪#刑事#民事诉讼#报警
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夏青松3月前
宗家信托之猜想 信托资金来源合法吗#宗庆后 #宗馥莉 #信托
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北京律师谭朋涛7月前
善意商家资金被冻，被列嫌疑犯，合法吗？ #法律咨询 #诈骗 #北京律师 #诈骗防范 #洗钱新套路
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北京孙律师|专注婚姻家事3月前
取现金不给取怎么办 #取现金 #维权 #北京律师 #法律知识 #法律纠纷
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孙律3月前
#选择 #合法谋划#工地供货如何追要货款
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爱米粒5月前
揭秘盘总 #揭秘 #资金盘 #金融 #财经 你永远玩不过背后的人
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徐剑文律师3月前
只因孙子随母姓，爷爷 百万遗产给侄子，合法吗 #姓名权 #婚姻家事 #抖来普法2025 #粤语 #广州律师
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龙城太原周亚军律师4天前
河南孙先生卖粮涉诈骗资金案 #法律宣传 #普法 #太原律师 #山西律师 #法律咨询
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北京律师&刘凯4天前
#北京律师#刑事律师
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真慧算长沙注册公司3天前
公司实缴资金到底能不能随便用？90%的老板都踩过这个坑！ 联系：153-999-12366，实缴资金打进公司账户后，这笔钱就属于公司财产，股东不能私自挪用。如果急需用钱，股东可以向公司借款，但必须签订正式协议，约定合理利息。注意：借款必须按时归还，否则会被视为分红，要补缴20%个人所得税。 现在有个好消息：新公司法允许用知识产权实缴注册资金，最高可抵1000万！一个专利就能轻松搞定，既合规又省心。如果您正为实缴资金发愁，欢迎私信咨询，我们将为您量身定制最优方案。#公司实缴资金 #知识产权实缴注册资金 #实缴注册资本 #长沙减资 #实缴和认缴的区别
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土豆（特顺）6天前
现在做生意客户的资金来源是否合法，老百姓有办法把控不？谁知道对方的钱是什么钱？转帐进来不是合法的，银行可以阻止啊，最后让贫苦老百姓来买单天理何在？那些砖家是吃屎的。
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济南财税坤坤2周前
💰 账户安全小知识：金额多少会被查？ 最近看到很多人关心个人账户资金安全问题，特别是“金额多少会被查”这个话题。其实，关键不在于金额大小，而在于资金来源是否合法、用途是否合规。💰 监管部门主要关注异常交易、大额现金流动等情况。所以，保持财务透明、合理规划资金流动才是王道。💡 你有什么看法呢？欢迎留言讨论～ #财务安全 #资金监管小知识 #合规理财 #济南财税 #济南合规
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阿兵说3天前
#知识分享 #vlog十亿流量扶持计划 #上热搜 #热点 #创作人计划 一百多吨小麦卖了28万元，结果被冻结涉诈资金
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包头李钰律师法律在线3天前
农民28万的卖粮款能要回来吗？ 农民28万的卖粮款能要回来吗？#包头律师李钰 #内蒙律师 #28万卖粮款
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舟山老曾好房3天前
买新房，你经常会听到一些专业词汇。今天给你一一解答！#网签 #面签 #备案 #资金监管账户
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王律师4天前
#卖粮食 #账户冻结 #涉诈冻结 #解冻律师 #律师法律咨询
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不是大兵的大兵4天前
#大兵小评 #热点新闻事件 #内容过于真实
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新鸿出国5月前
EB5新法资金来源的五种合法证明方式 #美国#移民#美国移民#绿卡#EB5
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