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刑事 陈成均律师5月前
日赚25万USDT 车队头目误吞2万赃款 律师警告：自首减刑40%#手机口 #犯罪 #案件 #法律咨询
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上海刘磊律师5月前
炒币赚到的100万usdt，在香港通过证券提现，会触犯法律吗？#usdt #炒币 #虚拟货币 #证券 #律师咨询
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上海吴恩祥律师3月前
欧易币安C2C商家，7.06收u，7.10出u，违法吗？#u商 #otc交易 #usdt #加密货币 #刑事律师
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刑事 陈成均律师3月前
80万现金周游全国，收USDT张三免费旅游未启程先获刑7年#虚拟币 #赚钱 #U商 #法律咨询
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刑事 陈成均律师5月前
柬埔寨盘总操控6000人公群 一年狂捞2000万USDT 汽车传单背后颜色直播记#传单 #广告 #法律咨询 #直播
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上海吴恩祥律师5月前
欧易币安缴纳1万u，7.26收u，7.29出u，是违法行为吗 #法律咨询 #虚拟货币 #加密货币 #usdt #上海律师
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刑事 陈成均律师4月前
10人银行VIP室日流1亿金！村民穿拖鞋“搬砖”月赚500万比送外卖快？#USDT #虚拟货币 #刑事 #法律咨询
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未来10000天3月前
#稳定币 #USDT #usdt是什么
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财经安妮3月前
稳定币的骗局 你见过一年365%利息的产品吗
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刑事 陈成均律师6月前
70万USDT跨境案 70万USDT跨境案 主犯泰国落网 6位数钱包牵出509万黑金#USDT #U币 #案件 #法律咨询
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莆田金融 杜哥4月前
稳定币，首张虚拟币交易牌照#比特币 #数字资产 #数字人民币 #央行重磅报告 #莆田金融杜哥
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胡松雨律师5月前
出U的过程中，如果在交易所安全出U #律师 #虚拟币 #USDT #掩隐罪
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星月聊财经3月前
稳定币第一案来了 #稳定币 #USDT #财经 #理财 #掘金计划2025
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上海吴恩祥律师6月前
用u投资定存1万u返1千u结果存10万u提不出来了是遇到杀猪 #上海律师 #加密货币 #usdt #刑事律师 #法律咨询
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上海吴恩祥律师6月前
欧易币安收u线下现金上浮2毛卖u30万一单赚6000违法吗？ #加密货币 #usdt #虚拟货币 #刑事律师 #上海律师
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上海吴恩祥律师6月前
用USDT买京东e卡在咸鱼9折买的1万涉案，叔叔上门列为犯罪 #刑事律师 #上海律师 #礼品卡 #京东e卡 #usdt
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王牧笛财富信息咨询3月前
要想不再被骗记住这三个重要特征#金融骗局 #防骗指南 #王牧笛
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上海吴恩祥律师6月前
现金交易u下浮2毛收u再卖给固定的u商违法吗？ #加密货币 #usdt #虚拟货币 #上海律师 #刑事律师
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上海刘磊律师4月前
公司发工资发的usdt，如果我换成人民币，应该怎么缴税呢？#usdt #工资 #缴税 #加密货币 #申报纳税
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刑事律师丁玉良 | 全国办案3月前
真实案例分享：线下交易U被抓 #虚拟货币 #USDT #刑事律师丁玉良 #掩饰隐瞒 #诈骗罪
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中证财商代办通2月前
警惕虚拟货币usdt新骗局！ #虚拟货币 #热点 #反洗钱 #防骗
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上海吴恩祥律师6月前
欧易买u然后转到tp钱包卖给赌客上下分1万赚500有什么法律 #银行卡解冻 #刑事辩护 #刑事律师 #usdt #加密货币
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郝孝伟律师9月前
给境外留学的子女打生活费，通过usdt换汇违法吗？ #无锡律师 #非法换汇 #换汇 #usdt #虚拟货币
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刑事 陈成均律师5月前
日流水7000万 纯利7% 币圈掮客日赚500万 竟涉刑期十年？#币 #USDT #刑事 #法律咨询
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冯冯有财气2月前
这个套路你要小心！！！ 上周我一个上海的客户差点被人坑了八百多万，关于这个套路你要小心#上海 #揭秘 #套路 #数字货币 #冯冯有财气
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李中贞律师8月前
安徽一女子线下交易usdt被骗，警方以诈骗罪立案侦查#usdt #虚拟货币 #加密货币 #诈骗罪 #线下交易
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理财 Ling3月前
比特币突破12万 #知识分享 #财经 #比特币 #投资有风险理财需谨慎
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河南银基律所申晓嫚5月前
线上买卖U币，判刑一年六个月#法律 #律师 #刑事辩护 #法律咨询 #usdt
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上海刘磊律师6月前
帮朋友倒卖礼品卡，一天流水十万，会有法律问题吗？#礼品卡 #usdt #法律风险 #非法经营 #律师咨询
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广东刑事律师邹佳沛5月前
U 商凉凉，广东又定非法经营！usdt 不等同于美金！ #U商 #非法经营罪 欧易币安火币
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张苏杭律师3月前
把 DAI 卖成U就赚几百万？这个钱我劝你别挣！#虚拟货币 #加密货币#usdt#比特币 #虚拟货币律师
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纪超讲楼市4月前
扩大内需的终极大招，是什么？告诉你正确答案！ #内需 #消费 #收入差距 #财经
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也读书5月前
有多少人被这谣言伤害过
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大陆姓陆4月前
中国地产富豪海外被收割… #内容启发搜索 #掘金计划2025
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小东谈新车3月前
丰田rav4荣放新车落地行情价#荣放 #rav4荣放 #山东#帮提车
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财务救生员大亮2月前
USDT骗局 #热点 #知识分享 #避坑指南 #干货分享
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上海吴恩祥律师9月前
买卖京东e卡再钱包回usdt1万赚700元？构成什么犯罪？ #司法冻结 #礼品卡 #京东e卡 #掩隐罪 #内容启发搜索
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不惑少年2周前
比特币的终局 不惑少年《泡沫三部曲》第3集：比特币的终局。 #宏观经济 #比特币 #财经 #金融知识分享
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张苏杭律师2周前
因为常识性的错误被盗了价值70万的U！#虚拟货币 #usdt #加密货币 #虚拟货币律师 #掩饰隐瞒
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阿正聊金融2周前
#洗钱 #金融 #usdt
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老A3周前
#原创视频 #USDT
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武陟刑事律师周放4天前
在河南卖USDT收到“黑钱”被定为“掩隐罪”怎么办 #热点#usdt#掩隐罪#刑事律师周放
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韩哥看财经5天前
十年前投10万，现在大概值多少 #财经 #金融 #认知 #股票
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用户昵称7742138945601周前
记住给你usdt的人永远比给你money的人更爱你, 因为u的汇率是7.3,那u的IE直接翻七倍
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南京刑事律师徐义明3月前
南京刑事律师现金卖U掩隐罪案件南京看守所会见！#南京刑事律师 #掩隐罪 #USDT #现金出U #南京刑事律师徐义明 @南京刑事律师事务所
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李凯律师-刑事法律咨询2周前
洗U，一个月赚10多万，还干快递，也赚10多万一个月，刑吗？#USDT #跑分 #快递 #法律咨询 #刑事律师
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捉刀时间3月前
炫债竟然成了一种流行生活方式！ #历史 #财经
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刑事 陈成均律师2周前
月赚20万，两月洗钱700万，一个工地工人的USDT暴富梦#赚钱 #虚拟币 #USDT #法律咨询
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知泰国4天前
泰警方查获中国男子USDT资产 涉跨国洗钱与电诈资金流
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山东燕公子金融4天前
所有的韭菜都有一个特征，你看中的是别人的高额利息，别人惦记的是你口袋里的本金。记住，不贪不死！#揭秘 #庞氏骗局 #稳定币 #USDT #山东燕公子金融
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张苏杭律师4月前
卖U蚂蚁搬砖安全吗？#usdt #虚拟货币 #加密货币 #btc #虚拟货币律师
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上海吴恩祥律师7月前
用USDT买京东e卡8-8.8折拿卡1万赚1000元有法律问 #加密货币 #京东 #京东e卡 #礼品卡 #usdt
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三叔.HTX2周前
币圈监狱风云#加密货币 #区块链 #web3 #法律
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中國台灣小傅（覆蓋全球）3周前
台灣要統一了 台灣機車耶 @傅Abby @✮藏今沛白☪︎⋆ #强烈推荐 #vlog日常 #台灣統一 #機車 #台灣機車
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七月讲案1周前
山东省反腐倡廉之潍坊市昌乐县#潍坊昌乐 #反腐大片
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中洛VV5天前
揭秘洗钱黑幕#知识分享 #usdt是什么 #usdt诈骗罪
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风口财经1周前
突然拉升,超11万人爆仓!马斯克,大消息! SpaceX转移1.33亿美元比特币 #财经 #比特币 #马斯克 #SpaceX （编辑：徐）
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爆笑先森5天前
父母与子女的爆笑对话#专治不开心 #看一遍笑一遍 #爆笑名场面 #骗你生女儿 #绝对是亲生的
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盈科深圳焦勇刚律师2周前
帮朋友转U，赚点零花钱？小心变成“洗钱”帮凶！ 帮朋友转U，赚点零花钱？小心变成“洗钱”帮凶！
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昆明金融-启鑫2周前
稳定币洗钱揭秘#稳定币#揭秘 #洗钱 #金融#金融骗局
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长安点金姐6天前
USDT成洗钱高速路，帮人代买，代卖都要踩缝纫机的#反诈预警#银行卡洗钱陷阱#USDT风险#洗钱新套路#个人账户安全
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广东金段律师事务所1周前
用USDT“洗白”赃款？四人团伙栽了！ 💸 现金换USDT，13万赃款“洗白”，四人团伙被判刑！虚拟货币绝非违法犯罪的“隐身衣”，法律利剑已精准落地！ ⚖️ 真实案例回顾 2025年5月，X、L、W、R四人因缺钱，在明知上家利用银行卡转移违法犯罪资金的情况下，为牟利仍骗取他人银行卡用于接收赃款。随后，他们将卡内资金取现，并由X通过购买USDT（泰达币）的方式将资金转入上家指定账户，完成资金转移。 该团伙在短短数日内获利2万余元，并用于共同消费。现已查实，在此期间，有多名电信诈骗受害人共计13.73万元的资金转入上家指定账户。 法院审理认为，四被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合考虑四人认罪认罚、积极退赃，以及被告人X系累犯等情节，法院最终判处四名被告人有期徒刑一年至一年四个月不等，并处相应罚金。 📌 什么是“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”？ 指明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。 ⚠️ 注意：虚拟货币交易非“法外之地”！ 通过“虚拟资产”交易方式转移、转换犯罪所得及其收益，可被认定为洗钱行为。利用虚拟货币的匿名性进行非法资金转移，已成为司法打击重点。 ❌ 这些行为可能涉“洗钱”或相关犯罪 明知资金来路不明，仍协助通过虚拟货币（如USDT）进行转换、转移。 为他人提供银行卡等支付工具用于接收犯罪资金，并协助取现或转换。 组织或参与“跑分”、“代购虚拟币”等资金跨境转移活动。 被高额“手续费”或“好处费”诱惑，参与不明资金流转环节。 🛡️ 公众应如何防范卷入洗钱漩涡？ 警惕“高佣金、快回报”的兼职或资金兑换提议，拒绝参与“代购虚拟币”、“代转账”等不明活动 不出租、出借自己的银行卡、支付宝、微信支付等账户，不轻易将账户控制权交予他人。 进行虚拟货币交易时，注意审查资金来源合法性，对明显异常的交易保持警惕。 发现疑似洗钱行为，应及时向公安机关或反洗钱部门举报。 💡 金段律师提醒 ✨ 虚拟货币非“匿名保险箱”，法律红线不可触碰！ 若您、亲友、公司、企业有刑事法律问题，可以第一时间联系我们，金段律师可提供专业刑事法律咨询、帮助受害人指控罪犯的罪行，以追究罪犯的刑事责任、要求退回款项或赔偿损失、刑事辩护服务，最快、最大程度维护当事人的合法权益！ #虚拟货币洗钱 #掩饰隐瞒犯罪所得罪 #刑事风险 #反洗钱
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藏不住的潇洒6天前
#人物故事 #人生感悟 #上热门
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miuer～5天前
澄清一下事实#搞笑 #老公 #坦克世界
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杭州刑事曹律师7月前
买卖U币赚差价，500元的获利，导致人已经被关在看守所里20多天没出来。#刑事律师 #诈骗罪 #usdt #u商 #法律咨询服务
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