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上海吴恩祥律师8月前
Eth链发币一级市场买入几十万瞬间归0能报警吗？ #司法冻结 #银行卡冻结 #解卡律师 #usdt #加密货币
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小工蚁3年前
Weex开发框架介绍 #weex #vue #前端开发
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写代码的产品兔3年前
App/小程序开发怎么选择跨端技术开发框架？ #自学编程 #全栈开发 #跨端技术
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都市隶人ing3月前
稳定币还能这么用？ #稳定币是什么 #加密货币 #去中心化 #金融 #香港
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YouTube加密教父1年前
全网最保姆级Zeroland教程，最低存100刀的ETH/USDT/ezETH/pufeth/weETH/pyth/manta，curve的mr block投资【零基础三分钟做完不错过1000U空投】
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豆豆妈4年前
#装修现场实拍 #双眼皮吊顶 #装修踩坑一坑 我看这是装不成抖音里的样子了
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你不新鲜了5年前
野辅玩家必看！精细化插眼及绕视野、河道蟹、视野范围全解析
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亮歆和影3年前
世界赛最强终极独狼 PIO #PGC2021 #游戏梦想家计划
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笨老哥3年前
侗族琵琶歌《嘎平你》
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刘正要律师1月前
深圳“福币” #虚拟货币 #稳定币 #web3 #ETH #USDT
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魔杰科技2周前
一分钟带你了解什么是区块链Swap！ #区块链 #Swap
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晶晶和鲲鹏（25号欧诗漫美白淡斑）2年前
今天是全职奶爸的一天.吃完饭.带着两个大宝贝去看另外两个宝贝 #92年全职奶爸 #90后夫妻三个娃 #媳妇坐月子 #家庭日常 #我的日常生活vlog
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全民营养周1年前
#2024全民营养周 特邀演员@王丽坤 韩庚 @江疏影 @张新成 出任宣传大使，邀您一起参与2024全民营养周！#奶豆添营养少油更健康
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🐭🐭有力量2年前
#theshy #lpl #BLG战胜WBG #刘青松crisp #WBG 极致的个人能力!shy哥高能集锦
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刑事彭志伟律师（执业郑州、全国办案）1周前
虚拟货币交易犯非法经营罪 法院判决案号：（2024）苏0925刑初79号 #虚拟货币 买卖USDT之非法经营罪#usdt是什么 #非法经营罪
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障目一叶4天前
第16集|稳定币USDT真的稳定吗?稳定币 USDT真的稳定么?U币真的稳定么?《黑产项目揭秘》系列#稳定币#USDT #U币#USDC#虚拟币
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星宇同学🧑‍🎓3天前
揭秘USDT内幕交易#uSDT #洗钱 #金融 #揭秘 #内容太过真实 @DOU+小助手
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王欣律师1周前
小心骗子用USDT洗黑钱 提防电信诈骗 #usdt #电信诈骗 #创作灵感 #dou
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武陟刑事律师周放4天前
在河南卖USDT收到“黑钱”被定为“掩隐罪”怎么办 #热点#usdt#掩隐罪#刑事律师周放
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财富密码6天前
稳定币（上） 起源和发展 川普押宝稳定币 20251002直播 本视频纯属娱乐 #稳定币 #化债 #热点 #虚拟币 #usdt
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轩姐企业规划1周前
央行：打击境内虚拟货币经营炒作 USDT洗钱 什么是USDT #虚拟货币 #USDT #财富思维 #商业思维
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永恒💎4天前
多赚USDT#挑战365天
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浙江开发律师事务所1周前
U商被指控非法经营该怎么办？ #U商 #usdt #非法经营罪 #法律科普
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广东金段律师事务所1周前
用USDT“洗白”赃款？四人团伙栽了！ 💸 现金换USDT，13万赃款“洗白”，四人团伙被判刑！虚拟货币绝非违法犯罪的“隐身衣”，法律利剑已精准落地！ ⚖️ 真实案例回顾 2025年5月，X、L、W、R四人因缺钱，在明知上家利用银行卡转移违法犯罪资金的情况下，为牟利仍骗取他人银行卡用于接收赃款。随后，他们将卡内资金取现，并由X通过购买USDT（泰达币）的方式将资金转入上家指定账户，完成资金转移。 该团伙在短短数日内获利2万余元，并用于共同消费。现已查实，在此期间，有多名电信诈骗受害人共计13.73万元的资金转入上家指定账户。 法院审理认为，四被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合考虑四人认罪认罚、积极退赃，以及被告人X系累犯等情节，法院最终判处四名被告人有期徒刑一年至一年四个月不等，并处相应罚金。 📌 什么是“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”？ 指明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。 ⚠️ 注意：虚拟货币交易非“法外之地”！ 通过“虚拟资产”交易方式转移、转换犯罪所得及其收益，可被认定为洗钱行为。利用虚拟货币的匿名性进行非法资金转移，已成为司法打击重点。 ❌ 这些行为可能涉“洗钱”或相关犯罪 明知资金来路不明，仍协助通过虚拟货币（如USDT）进行转换、转移。 为他人提供银行卡等支付工具用于接收犯罪资金，并协助取现或转换。 组织或参与“跑分”、“代购虚拟币”等资金跨境转移活动。 被高额“手续费”或“好处费”诱惑，参与不明资金流转环节。 🛡️ 公众应如何防范卷入洗钱漩涡？ 警惕“高佣金、快回报”的兼职或资金兑换提议，拒绝参与“代购虚拟币”、“代转账”等不明活动 不出租、出借自己的银行卡、支付宝、微信支付等账户，不轻易将账户控制权交予他人。 进行虚拟货币交易时，注意审查资金来源合法性，对明显异常的交易保持警惕。 发现疑似洗钱行为，应及时向公安机关或反洗钱部门举报。 💡 金段律师提醒 ✨ 虚拟货币非“匿名保险箱”，法律红线不可触碰！ 若您、亲友、公司、企业有刑事法律问题，可以第一时间联系我们，金段律师可提供专业刑事法律咨询、帮助受害人指控罪犯的罪行，以追究罪犯的刑事责任、要求退回款项或赔偿损失、刑事辩护服务，最快、最大程度维护当事人的合法权益！ #虚拟货币洗钱 #掩饰隐瞒犯罪所得罪 #刑事风险 #反洗钱
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上海刘磊律师6天前
刘磊律师与蒋宇飞老师连麦讨论：在海外用自有的usdt做合约，不兑现法币，会违反境内法律吗？#usdt #合约交易 #境外 #法币 #otc交易
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哈哈羊3天前
#跨境电商 #Ozon #热门 #干货分享 #外贸
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中融亚洲11月8号小班课1周前
洗钱黑幕 #洗钱 #洗钱罪 #中融亚洲 @DOU+小助手
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K8俱乐部6天前
哈夫币回收 保姆级教程…#三角洲行动 #游戏 #火了叫我 #电子竞技
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一颗皮蛋一粒汤圆5天前
非洲如何换美金合法合规 ？#非洲收款 #外贸收款 #尼日利亚 #XTransfer #美金公户
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老表5天前
兄弟们快来学
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