00:00 / 02:42
连播
清屏
智能
倍速
点赞3888
00:00 / 00:41
连播
清屏
智能
倍速
点赞15
00:00 / 05:30
连播
清屏
智能
倍速
点赞19
现金U商的风险U商U商说到底还是个商人商人怕见官 任律师:U商,你就是个干U商的你怕什么公安? U商U“商”说到底他是个商人怕见官。不一定意外着他做的事情违法而是因为怕麻烦。 别想太多你把U想象成货。只不过是按照汇率进行结算。 U商的这个角色。 U商想搬砖赚钱靠的是流通速度。有货源高频率的低买高卖。现金U商需要背现金去换U。资金量大。现金流一旦被扣住。哪怕出一次问题都可能导致血本无归。 资金量大一个人干难以拿出大量的资金许多时候需要投资人或者几个人一起集资。有人联系单子。有人送现。分工配合。让我想起了2000年我和我妈去沈阳的五爱市场进货。那个时候支付还没有那么便捷。需要拿现金。做绿皮车还要防盗。到了市场去进货还要和商家谈价。现在的现金U商和这个没有区别。到了交易地点该点现金点现金该转U转U。货再在当地批发给小U商或者散户他们再拿着U去分销。 你说你是干U商的,你和菜市场卖菜在杭州四季青做服装批发有什么区别?没有区别。只不过说市场上缺U。对U商来说需要买货卖货物。 现金U商哪里有货就到哪里收,收来的U只要价格合适不愁卖。 U商就是一个将虚拟币兑换成法币的过程。低买高卖。有些U进不了交易所。不是说明U是黑U而是有些U不方便进交易所。 有些资金也不方便直接到交易所去买U,场外U商的存在能有生意原因就是很多事情“不方便”。把不方便的事情变得方便了就有了市场。有信誉和口碑了就有了生意。 既然是做生意,谁能害得了你? 资金量大的生意。说干净也干净说不干净呢也没那么干净。防家贼。外患倒也没什么家贼能直接把你抄家。最近的一个案件。有个朋友刚出了几百万的U现金刚拿回出租屋被偷了。能打开你门锁的人知道密码的人一定是家贼。已经报案,如果钱找不回来意味着损失惨重! 资金量大意味着流水大,虚拟货币交易并不违法。怕就怕在见官后不听你的辩解把你搬砖的本金没收。 其次才是和灰产沾边。灰产的事情我们下次再讲。#刑事辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #网络犯罪辩护律师 #虚拟货币刑事律师 #网络犯罪辩护律师团队
00:00 / 08:47
连播
清屏
智能
倍速
点赞466
你觉得你年轻有为干车队?实际上你TM是在犯罪。 你觉得你年轻有为干车队?实际上你是在犯罪。 网络犯罪的工具人 洗钱车队是在犯罪 车头、取手、U商(真U商与跟车U商 ) 小县城 200万 二线、一线城市的上千万 富人 有社会资源 甚至是 社会地位的人 意味着他们有一定的社会关系 U商拿现模式(假U商模式)直接到被害人家中取现 直流 与被害人直接接触 (辨认笔录) 被害人 取手 相互之间的辨认 编制话术剧本 使被害人相信U商身份 买U 也并非真实U商 真实U商什么样 假U商什么样 真U商做KYC 典型的上游实施诈骗 下游进行洗钱 上游指挥全程操控 被害人(城市、小区) 躲避摄像头 防止人脸被拍到 作案车辆 现金是很沉的 断层 U商的风险小 QQ联系 白号 或者进行包装的微信 甚至于 让被害人主动添加 U商的微信 做好全套的资料 为了断层 被公安机关抓到如何做口供都有话术模板 上游实施诈骗 下游进行洗钱 车队 U商 车队与U商不直接进行联系 有些甚至于荒郊野岭 丢包交易 卸货 有没有想过为什么会出现这种模式 诈骗的方法变了 洗钱的方法也在变 车队与U商的分析 车队 直接接触被害人 U商 只接触拿手 循环洗钱 囤U 要事先准备好U 有些车队没钱就接不了大单,因为上游怕拿了现跑路 拿到钱就要回U 司法 免赔 在取手这个环节 (我帮U商来拿现金) 只是朋友来叫我拿钱 给了我几百块 取手的工资是很高的 那哪个朋友叫你来的?? 你说你是U商,对方来找你买U 无法证伪 你说你是真U商 怎样和被害人取得联系 被害人怎样找到你的? 你回答不出了 被害人的钱 现金拿到后去买成了U 入局 入局的时候需要准备启动资金 不然就是空放 几个合伙人 商量投资一笔钱 去做现金U商 飞机接单 上押 点位合适 全国各地上门拿现出U 空放对于电诈团伙来说有风险 犯罪 出鱼了 出鱼不可怕 可怕的是你是假U商 其实你自己知道自己做了什么事 #网络犯罪辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #掩饰隐瞒犯罪所得罪案件辩护律师 #刑事律师 #刑事辩护律师 #
00:00 / 10:31
连播
清屏
智能
倍速
点赞1443
00:00 / 03:58
连播
清屏
智能
倍速
点赞9270
00:00 / 00:35
连播
清屏
智能
倍速
点赞461
00:00 / 13:36
连播
清屏
智能
倍速
点赞1177
00:00 / 10:28
连播
清屏
智能
倍速
点赞1332
虚拟货币承兑商合规 #网络犯罪辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #刑事辩护律师 #网络犯罪辩护律师团队 #苏州刑事律师 U商合规 合规的U商赚不了大钱靠的就是跑量 你就一分两分的赚,最多不要超过三分。很难有刑事风险。 不合规的U商可以赚钱但存在刑事法律风险 现在的U商出U收支付宝或银行卡转账更安全 Kyc一定是可以识别出交易对手存在猫腻的,验流水。买币需求一定可以让电诈人员无所遁形。 但怕就怕你没有底线。抹不开面子,和一个人有长期稳定的交易后就开始不按规矩办事。放松警惕。风险自然而然就来了。 嫌你麻烦的客户一定有鬼,不用多想终止交易。总是催促你的客户一定有鬼,终止交易。 现金卖U一定要带个点钞机。防止出现假币或遇到练功券。 干现金收U一定要练好功夫,防止遇到抢U的或者骗U的。到外地收U最好去三个人防止你U转了钱带不走。去外地控制钱包的人最好不在同一个城市。一个人开车一个人谈。还有一个能激动遇到危险及时报警。 转币前最好先小额测试。地址是否正确,交易选择对方提前约定好的地点,茶楼。酒店或者对方安排的地方。要小心,小心对方提前安了真孔摄像头盗窃你的助记词。 如果你是真U商,合法合规的做U商,虚拟币不要放在同一个钱包里。散存于多个钱包。被偷了被抢了很难追回。损失太大,你就是个U商,干一年只要不小心出一次事儿这一年白干了。 在国内做U商不受法律保护,但你的U真的被盗了或者被骗了。或者你转了U对方剁币不给你钱了,你是可以报警的,但是前提是你是个真U商不是个干灰产的U商,如果你是干灰产的U商人家就敢黑吃黑。黑的就是你不敢报警,所以身正不怕影子斜。 带大量现金做高铁被高铁派出所盘问有问题吗? 你只要资金来源合法属于白资是没问题的。之前有个当事人咨询过我们她工作室的一个U商拿现金去收U在福建被盘查。24小时出来了,钱也还给了他们。但是你资金来源不合法,你支支吾吾说不出来所以然。很容易被关37天。所以合法赚钱才是你保命的王道。 现在找个律师打官司都很贵,U商也是个微利行业。做U商靠的是自己多留心。多提防别人。不是说让你不要相信人。是害人之心不可有但防人之心不可无。这个行业什么样的人都有。人心人性才是最可怕的。如果你合规做,你真的涉案了派出所你讲话都可以很大声,真被冤枉了可以找我。我们能救你! 以前的虚拟币交易都是先款后货。交易模式很重要,长期交易,甚至于和客户形成了长期虚拟币交易往来,出现了相互拆解虚
00:00 / 18:51
连播
清屏
智能
倍速
点赞1575
00:00 / 01:35
连播
清屏
智能
倍速
点赞30
00:00 / 04:11
连播
清屏
智能
倍速
点赞54
00:00 / 04:13
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
00:00 / 03:04
连播
清屏
智能
倍速
点赞1256
00:00 / 03:39
连播
清屏
智能
倍速
点赞6