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钱志敏的加密货币跨国诈骗案 2014年的天津,区块链概念刚在中国萌芽。42岁的钱志敏注册了“蓝天格瑞电子科技公司”,用“多特币”“比特币理财”等噱头,编织起一张覆盖七大区域的资金网。他给投资者画下“每日返利”的甜饼,让退休教师余先生这样的普通人把养老钱换成虚拟数字,却没人知道这些钱正通过分级奖励机制像滚雪球般涌向他的口袋。 2017年,中国七部委联合叫停各类代币发行融资活动。“蓝天格瑞非法吸收公众存款案”爆发时,钱志敏带着6.1万枚比特币踏上逃亡路。他用假护照经东南亚转机,最终在伦敦汉普斯特德区租下每月2万英镑的豪宅。助理曾学领每天提着装满现金的公文包进出超市,把比特币分批换成英镑,支付房租和珠宝账单。这种数字现金消费的洗钱链,让英国反洗钱系统整整半年都没察觉异常。 警方在他卧室搜出的日记本里,写着比电影更荒诞的计划:买下苏格兰城堡、创办跨国银行,甚至要通过政治捐款当上“利伯兰女王”。这些幻想全建立在“比特币价格会永远上涨”的赌局上,却忘了非法资金根本进不了正规银行。 2018年9月,他试图用比特币购买伦敦豪宅时,交易记录终于触发了英国警方的警报。这场跨国追凶持续到2025年11月11日,伦敦南华克皇家法院的判决让钱志敏在异国监狱开始了11年8个月的刑期。中英司法团队花了3年时间,才把加密货币的匿名外衣层层拨开。伦敦警察厅现在保管着涉案比特币,但受害者要拿回钱还得等明年民事裁定。 从天津写字楼到伦敦监狱,钱志敏用10年时间证明了:当贪婪遇上技术漏洞,再精密的骗局也逃不过法律的长臂。如今全球加密货币监管网越织越密,但那些被紫色霓虹灯照亮的发财梦,终究成了跨国法律文书上冰冷的数字。 #钱志敏#加密货币 #货币#诈骗#洗钱
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