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曹世勇律师Web34天前
汇旺爆雷！ #汇旺 #暴雷 #USDT #国际制裁 #加密律师
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柬埔寨🇰🇭大飞(反诈）1周前
🇰🇭汇望瘫痪，中国实体商家何去何从！#反诈 #反诈骗 #反诈骗宣传
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阿雷研报3653天前
#汇旺 #太子集团 #陈志 #内容太过真实
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蓝星杂谈4天前
汇旺停业 链上仅剩99万U #柬埔寨 #汇旺
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大重九3天前
关于汇旺不得不说的那些事 #原创视频 #汇旺 #柬埔寨 #东南亚 #澳门
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90后勇闯柬埔寨1周前
90后勇闯柬埔寨 #汇旺担保 #创作灵感 #十万流量扶持计划 #海外分享@DOU+小助手
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90后勇闯柬埔寨5天前
90后勇闯柬埔寨 #汇旺 #vlog十亿流量扶持计划 #我要上热们 @DOU+小助手
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大柯和柬埔寨学生日常1周前
汇旺这次关停事件对大家有影响吗？#柬埔寨#记录真实生活 #出国打工 #海外生活 #随拍
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X档案员6月前
撒钱只是开场！空气币、假矿机｜币少爷的爆红真相 #瓜子二手车#奇闻奇事 #睡前故事
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上海沙俊律师6月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
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小财啊2天前
汇旺用不了，换不了支付不了，点不了外卖了，今晚又要哎饿了，你们都去哪里换的#海外生活
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曹世勇律师Web36月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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🇰🇭金边北京烤鸭店-敬姐5天前
#海外生活 #幸福生活 #喜欢的点个赞点个关注 #汇旺 #柬埔寨金边 昨天看新闻说招牌都拆了，这次还能挺得过去吗？
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
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上海吴恩祥律师1年前
买u卖u用汇旺和飞机聊天，有哪些法律风险 #法律 #律师 #usdt #加密货币 #虚拟货币
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广东刑事律师邹佳沛6月前
好旺汇旺新币被飞机电报封禁！灰黑产捞偏门打击力度加大，收手吧 #知识分享 #涨知识 #遵纪守法 #好旺担保 #新币担保
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上海吴恩祥律师1年前
汇旺担保买u卖u，涉嫌掩隐罪。#法律 #律师 #usdt #司法冻结 #掩隐罪
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江苏容睿律师事务所11月前
汇旺担保与网络黑灰产之间的关联 @任文建律师 | 刑事律师 主要体现在以下多个方面： 一、业务模式为黑灰产提供掩护 虚拟货币交易担保环节 汇旺担保涉及虚拟货币交易担保业务（除中国大陆外）。虚拟货币本身的特性，如交易的相对匿名性、跨境便利性以及价格波动大等特点，使其成为网络黑灰产青睐的工具。在洗钱活动中，不法分子可以利用汇旺担保的虚拟货币交易担保服务，将非法资金通过虚拟货币的交易形式进行转移。例如，在网络赌博、电信诈骗等黑灰产活动获取大量非法资金后，通过在汇旺担保的平台上进行看似合法的虚拟货币交易，把资金洗白。 黑灰产从业者可以利用汇旺担保的交易流程，使非法资金的流转路径变得复杂。他们可能会先将非法资金兑换成虚拟货币，通过汇旺担保的交易环节，再将虚拟货币兑换成其他法定货币或者用于购买其他资产，从而掩盖资金的非法来源。这种复杂的资金流转过程，增加了监管部门追踪和打击黑灰产的难度。 资产交易担保的灰色地带 二、监管漏洞被黑灰产利用 客户身份验证不严格汇旺担保可能存在客户身份验证（KYC）和交易背景审查（KYT）不严格的情况。这使得黑灰产从业者能够相对容易地在平台上注册账户并开展交易。 三、黑灰产资金流动对汇旺担保自身的影响 声誉受损，一旦汇旺担保与网络黑灰产的关联被曝光，其声誉会受到严重损害。消费者和合法商家会对其信任度降低，这不仅影响其正常业务的开展，还可能导致其在市场中的形象难以挽回。从法律角度看，如果平台被认定为有意或无意地为黑灰产提供便利，可能会承担刑事责任和民事赔偿责任。在金融方面，黑灰产资金的流入和流出可能会干扰平台的正常资金流，导致金融风险增加。 网络犯罪案件不起诉刑事律师 网络犯罪案件的无罪辩护 网络犯罪案件不起诉案例 网络犯罪取保候审 刑事案件不起诉辩护律师 #苏州刑事律师 #刑事辩护 #江浙沪刑事辩护 #苏州律师事务所 #无罪辩护律师
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用户13609012946353年前
祝：汇旺恒信货币兑换开业大吉！财源广进！
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强哥-说新房4年前
10分钟发行 一个空气币，来证明割韭菜有多简单(上）
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差评君4年前
我花10分钟发了一个空气币，来证明割韭菜有多简单（下）
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曾新宇律师聊加密圈5月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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证势交易1年前
为什么一个空气币能被炒到3800亿？ #投资理财 #狗狗币 #加密货币
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独夫之心10月前
2025.1.20日报第四集（共六集，注意查看主页）
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晴儿逛绵阳7月前
花信加冠重装升级开业，9.9元抢100个币，刷到视频的朋友赶快囤！#电玩城 #推币机#五一去哪儿 #五一假期 #游戏机
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养基入门11姐10月前
特朗普上任发trump币割韭菜？ #投资 #理财 #特朗普 #美债 #投资认知
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善知识1月前
贪心过度终致贫 #郭兆明博士 #经验分享 #智慧人生 #贵金属 #金融市场
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柬单2天前
#柬埔寨#金边#汇旺#海外生活#海外投资
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在柬埔寨妍妍1周前
所有购买万达祖马龙产品的客户可以支付汇旺，头铁一次吧#柬埔寨西港万达祖马龙
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山峰的峰1月前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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大碗火1周前
5%日息的USDT骗局有多狠？假交易所+量化机器人3步掏空你的钱包！#空气币骗局#骗局揭秘#虚拟币反诈指南#USDT骗局揭秘#量化交易陷阱
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大重九4天前
话题有点长，不嫌啰嗦的可以花点时间耐心听。 #海外生活 #vlog十亿流量扶持计划 #汇旺 #西港 #金边
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土哥的出海笔记4天前
汇旺金边往事 2025 年 12 月，号称 “柬埔寨支付宝” 的汇旺支付轰然停摆，一纸暂停提现公告打破了湄公河畔华商的平静。这家由中国互联网精英打造的支付平台，曾以便捷体验填补柬埔寨金融空白，却在利益诱惑下沦为东南亚黑产洗钱枢纽，甚至将电商模式用于人口贩卖与悬赏抓捕。#汇旺
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蓝星杂谈6天前
汇旺停业 朋友圈惊现5折 #柬埔寨 #汇旺
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在柬埔寨妍妍1周前
汇旺暂停营业，柬埔寨多少实体受影响，现在批发商都不收汇旺，周转是大问题
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阿雷研报3653天前
#知识分享 #涨知识 #稳定币 #汇旺 #每天跟我涨知识
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成都刑事律师陈鹏3天前
汇旺支付崩盘暂停兑付，背后藏着多少刑事雷区。#汇旺#汇旺担保#usdt#黑灰产#成都刑事律师陈鹏@DOU+上热门 @抖音小助手
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华链浪潮2天前
中国七大协会再度发文防范虚拟货币！ 继续打击以稳定币、空气币（π币等）、RWA、“挖矿” #区块链 #比特币 #web3
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季赢赢的店2天前
汇旺挤兑后昨天央行下场负责 昨天的公告仅仅是针对有流水证明的大部分汇旺用户 针对那种大金额没有收入证明来源证明的单位个人很难兑现#汇旺跑路了 #柬埔寨金边 #柬埔寨酒店 #柬埔寨投资 #海外创业
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上海沙俊律师7月前
通过RWA发的币是空气币？ #RWA #发币 #空气币 #Web3#融资
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西港信息4天前
汇旺大楼招牌悄然撤除，柬埔寨政府部门保持沉默 #西哈努克省电视台 #汇旺 #汇旺App #太子集团
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华律——虚拟币刑事律师1年前
汇旺风险，平台商家该何去何从？ #汇旺集团 #加密货币 #洗钱 #交易所 #web3区块链
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柬埔寨星辰3天前
最近心情不好💢，不想更新了！都别理我！#汇旺
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西港信息1周前
汇旺USDT无法兑换USD？客服：可人工处理 #西哈努克省电视台 #汇旺USDT #汇旺 #太子银行
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东南亚洞察1周前
汇旺通告暂停营业一个多月，同时公布两套兑付方案。 #汇旺
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蓝星杂谈1周前
汇旺遭挤兑 门店暂停营业 #柬埔寨 #汇旺
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季赢赢的店1周前
汇旺银行发生挤兑！我相信很多在柬埔寨的华人都被波及 资产配置的重要性，当开始跻身于中产阶级的时候一定要开始学习金融知识了！置业管理人和职业经理人是不一样的#汇旺
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西港信息1周前
汇旺门店关闭：用户上门“找说法”_保安称不知情 #西哈努克省电视台 #柬埔寨🇰🇭 #汇旺 #汇旺APP #汇旺取现
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蓝星杂谈1周前
汇旺银行 线下取现开始限额 #柬埔寨 #汇旺
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在柬埔寨妍妍3天前
#真实生活分享计划 #柬埔寨汇旺 你们会去登记吗？
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蓝星杂谈1周前
汇旺APP遭下架 #柬埔寨 #汇旺
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东南亚洞察3天前
汇旺债权人12月8日至19日去国家银行登记#汇旺
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东南亚快曝光4天前
汇旺总部大楼招牌已撤#东南亚新闻#柬埔寨新闻#热点#汇旺#头条
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柬埔寨小62天前
柬埔寨干实体的老板还能用汇旺的评论区说下 #柬埔寨小6 #柬埔寨 #金边 #西港 #usdt
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柬埔寨阿倩1周前
柬埔寨最近风起云涌，汇旺会挺过来吗？#柬埔寨 #东南亚 #涨知识 #金边
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季赢赢的店4天前
所有业务款都是现结 所有业务款都是现结算！不赊账#汇旺跑路了 #海外创业 #柬埔寨酒店
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白头哥（广告传媒）4天前
我在汇旺里面没钱，但是还是希望汇旺会好，毕竟很多人血汗在里面。有汇旺对我们在柬埔寨的生活真的很便利。#汇旺 #柬埔寨 #白头哥 #拜财神 #活动策划
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