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@银行人 予嘉3月前
去银行存款被询问资金来源千万别随便回答！#普及知识 #口播自媒体 #涨知识 #上热搜
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上海注册找可可11月前
教你如何合理解释资金来源 银行查钱来源该如何回答？别让税务难题绊住你！看这篇文章教你应对！ #银行 #税务 #个人理财 #金税四期 #财务规划
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远邦晏林秀9月前
银行询问资金来源该如何回答？ #资金来源 #银行 #企业经营 #商业 #远邦财务
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厦门汤姐搞金融5月前
去银行存钱，被追问资金来源，要怎么说呢？#厦门同城#存钱#银行#厦门贷款#知识分享
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成妹财税课堂1年前
银行问资金来源回答千万要小心#财税知识 #会计 #财税 #注册公司记账报税
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老狐说银行1周前
三谈反诈，银行员工该尽职还是尽责？ 银行反诈问询矛盾爆发之后，央妈等三寺衙联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。在新办法中“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，提出银行不再“一切切”地询问所有人。要求“基于风险”开展客户尽职调查，“该严则严、当放则放”。老百姓和银行员工听到这个消息，一片欢欣鼓舞。这个《管理办法》1月1日实施，对实施之后的效果老狐还存在隐忧，所以我三谈反诈，说说银行员工应该尽职还是尽责？#银行 #反诈 #尽职 #尽责 #监管
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杭州汪律师5月前
提着几百万现金存银行，会被查吗？ ？#杭州刑事律师 #刑事案件咨询 #刑事律师
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大胖1701周前
好消息！以后去银行取钱，再也不用被反复追问资金用途了！11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布新规，直接删掉了存取现金超5万需登记资金来源的要求。连5万以上的询问都取消了，5万以下自然更不会多问。从2026年1月1日起，银行不会再对所有储户一刀切地盘问资金来源和用途#取钱受阻 #金融常识 #资金安全 #大胖170
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柏姐说财税5月前
来历不明的100万你敢存银行吗 #交税 #财税 #银行
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龙哥法律咨询（君胜）5月前
被告了，你抗辩过对方的资金来源吗？ #法律咨询 #被告 #野路子 #资金来源
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洛阳常晓潇律师1周前
个人银行卡流水多少会被查？ #抖来普法2025 #法律科普 #洛阳律师
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广州金融鑫鑫5月前
当来历不明的100万存银行？#银行 #经济 #金融 #一百万存银行 #存钱
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七瓣雪2月前
以为找了律师就能查清对方的资金底细？大错特错！银行流水属于高度敏感的隐私信息，受《商业银行法》严格保护，律师根本无权随意调取。 想合法拿到流水，必须先过这关：要么凭客户的书面授权，要么向法院申请调查令，明确流水和案件的关联性后才能调取 。少一步都是越权，甚至可能触犯法律。#深圳律师#律师调查令 #银行流水 #诉讼律师 #民事纠纷
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江西力莱企业管理有限公司6天前
去银行存钱被查来源别乱答，这两字帮你省掉大麻烦#上热门 #江西建筑资质 #资质服务 #资质办理 #建筑行业
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大心行长11月前
银行询问存款资金来源，千万不要选与所得税相关的选项，应选择“其他”来源，避免引发不必要的麻烦#老百姓关心的话题 #银行 #存款
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樊哥有观点1周前
取钱总被问用途、资金来源？新规来了！银行取钱不再一刀切式询问 #银行 #取钱难
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苏州炒家-文雅2周前
明年1月起，汇款5万以上要被“查家底”？真相其实是……#股票#股民交流#A股#金融#财经#Wink画质修复
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张文利主任2周前
银行存取款不用再说明资金来源和用途了#律师 #法律 #正能量
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大米老师讲财税1周前
重磅新规！个人存取现金超5万，无需登记资金来源 #新规 #存取款 #便民 #银行 #资金来源 朋友们，有没有遇到过这样的困扰？去银行取5万块钱，柜员反复追问钱的来源和用途，让人忍不住想吐槽：“这是我自己的钱，凭啥要告诉你？”现在，好消息来了！这项规定终于要取消了！ 就在11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确宣布：从2026年1月1日起，个人存取现金超5万元不再需要登记资金来源或用途！ 回顾2022年，原定实施的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，曾要求商业银行对个人单笔5万元以上现金存取业务“了解并登记资金的来源或用途”。这一规定当时引发不少争议，许多人觉得手续繁琐、侵犯隐私，甚至有人调侃：“取自己的钱像在审问。” 不过，2022年2月，监管部门因技术原因暂缓了该规定的实施。但现实中，不少银行仍延续了这一操作，导致普通储户办理业务时体验不佳。 而这次的新规彻底解决了这一问题！《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不再保留5万元现金存取登记的强制要求，转而推行“精准风控”：银行不再“一刀切”询问所有人，而是针对异常交易（如账户突然出现多笔跨省大额转账）启动强化调查，对低风险场景（如老年人取养老金）则快速放行。 当然，取消登记不等于放松监管！新规要求金融机构,通过差异化尽职调查平衡风险防控与服务便利性。例如，对个体工商户日常资金周转、老年人领取养老金等低风险业务，仅需核验身份；而对资金流动异常、涉嫌洗钱等行为，银行仍会重点核查。 此外，新规还强调了两点： 1. 银行账户实名制仍是底线，开立账户需核验身份证件真实性； 2. 大额取现预约制度保留，未预约可能导致无法当场办理。 这项新规的落地，既是金融监管从“形式合规”向“实质风控”的升级，也体现了对普通储户权益的尊重。今后取钱更自由，但切记遵守规则——避免分多笔小额取现规避监管，否则可能触发反洗钱预警！ 其实这次新规的核心，是平衡 “金融便利” 和 “合规安全”，就和我们鸿米的服务理念一样，合规不是给企业添束缚，而是用更科学的方式规避风险、提高效率。大家好，我是大米老师，我只讲专业、真实的财税、商事法务内容，关注我，带您解读政策不吃亏！下期视频，我们不见不散
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法务星火7月前
提着几百万现金去银行存款，银行会查吗？ #现金存款 #银行风控
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周行长金融服务5天前
银行取钱新规来了！终于不用被盘问了#银行 #存钱 #取钱 #商业思维 #金融
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彬哥企服5天前
银行问你钱的来源 千万别乱说 #上热门 #存款 #银行 #讲真话 #南宁彬哥
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苏州金融姚姐（企业顾问）5天前
银行终于认错了，央行紧急叫停公民取钱“犯罪式”盘问。最近一个重磅消息传来，央行等三部门联合宣布个人取款5万以下，无需登记资金来源不用说用途。只有明显的洗钱风险的账户才会被重点审查#央视新闻说银行取钱
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陈斯克6月前
大额存款被银行审问资金来源，3招解决。分笔存入，保留凭证，个人积累#金融 #银行 #贷款
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刘雯2周前
新规来了！五万元以上，银行也不可以盘问资金来源了！！ #老百姓关心的话题
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夏主任懂你（收徒）1周前
银行取的现金可以追溯吗 #惠懂你 #惠懂你干货分享 #财经
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青岛金融孙靠谱2周前
12月1日 (1) #取钱新规 取钱5万以上总是被问用途、资金来源，新规定来了26年1月起，不用再登记了#抖音热评
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纪晓岚财经5天前
银行终于认错了！央行紧急叫停公民取钱“罪犯”式的盘问，最近，一个重磅消息传来——央行等三部门联合宣布：个人取款5万元以下，无需登记资金来源，不用说明用途！只有明显洗钱风险的账户才会被重点审查。
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1分钟极限高光短片1周前
取钱自由回来了2026年起50,000以上，不用登记用途来源新规定了
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王印春律师1月前
#到银行存取现金必须说明钱的来源和用途吗？
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文文点金4天前
一个重磅消息传来，央行等三部门联合宣布：个人取款5万元以下，无需登记资金来源，不用说明用途！#内容启发搜索
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兰姐4月前
5万以上存取，银行不再查来源去向 #保险#银行存款#银行新规
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济南财税坤坤2月前
💰 账户安全小知识：金额多少会被查？ 最近看到很多人关心个人账户资金安全问题，特别是“金额多少会被查”这个话题。其实，关键不在于金额大小，而在于资金来源是否合法、用途是否合规。💰 监管部门主要关注异常交易、大额现金流动等情况。所以，保持财务透明、合理规划资金流动才是王道。💡 你有什么看法呢？欢迎留言讨论～ #财务安全 #资金监管小知识 #合规理财 #济南财税 #济南合规
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花桥金融@燕子1周前
#金融 #昆山银行贷款 #昆山花桥 去银行存取自己的钱，自由啦！再也不用被盘问资金来源了。
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娟姐1月前
银行怎么老是把自己当执法单位#律师取钱被银行盘问往期流水来处 #威观点 #广电V光
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X情报社6天前
银行顶不住了，存取款“一刀切”式问询被叫停 #财经 #社会 #银行
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福建张行1周前
银行问你钱从哪里来的，千万不能乱说#银行 #银行存款 #老百姓关心的话题 #生活 #福建张行
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财经老炮诸葛栋1周前
取款超5万不再需要登记 “个人#存取现金 超5万元需登记资金来源”的规定取消，取款时，#银行 不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”.通过精准的#风控 策略、清晰的法律边界与透明的公众沟通，才能让“取款自由”真正回归常态。取消“5万元登记”不是放松#监管 ，而是把监管力量从低效的泛查里抽离，投向更可能出问题的地方 规则的温度，来自对正常生活的#尊重 ； 规则的硬度，来自对异常行为的及时#拦截 把握好这两端，中国的反洗钱体系会更稳、更准，也更让人信服
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北京凯维云创6天前
银行追问取款缘由？ 一刀切式问询被正式叫停 #取款难 #央行发文
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爱听歌的侯律师5月前
银行问资金来源，这么回答才不会吃大亏！ #资金来源 #法律 #科普 #避税#干货分享
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杭州金融欧阳1周前
取钱终于不会再“一刀切”式的询问资金来源了#取钱风波 #资金来源 #民生 #杭州贷款中介 #杭州欧阳
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麦麦说1周前
#上热门 11.28起，不用再登记来源了#每日分享 #银行#取钱#财经
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福建炫宇律师事务所官方号3周前
银行有权随便查资金吗？ #银行 #泉州律师 #泉州律师事务所 #追查资金 #取款
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王律唠唠轲4月前
存款让你说明来源，取款让你说明用途，您遇到过这种情况吗？ #法律咨询 #涨知识 #热点 #科普 #律师
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大队门口农商哥（反诈）4月前
#反诈 银行柜员问你资金来源和用途，千万做好配合。当前诈骗形势依然严峻，很多时候你卡里的钱真不一定是你自己的钱，还可能是你不小心收到的诈骗资金甚至是赌博，贩毒等犯罪分子的钱，咱在别无意识的帮他们“洗钱”了。
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张导财局1周前
 银行填资金来源别乱勾！不同选项税率差25%，填错多交税还惹麻烦#银行 #缴税 #热门 #勇敢拍抖音 #广州
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一鸣财经1周前
银行顶不住了一刀切式的问询被正式叫停 #社会 #银行 #社会新闻 #财经知识 #零距离看懂财经
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珠海马哥聊金融2周前
新规来了！11月28日，三部门联合发布新规：#银行取钱不再一刀切式询问 钱款用途、资金来源等问题，而是根据你的风险状况来决定要不要多问几句。#老百姓关心的话题 #上热搜 #银行 #周筱赟
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吃瓜王律1月前
律师银行取款被盘问、报警，银行回应 #取钱 #被盘问 #报警 #律师 #热搜
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佟先生-（个企规划）1周前
存取款5万询问规定取消了#存款 #银行 #涨知识 #老百姓关心的事 #资金来源
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西藏星诚集团6月前
银行要求说明资金来源时你怎么回答？
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泰轩敢说事1月前
银行为什么总要追问？#银行#新闻#你怎么看#正能量
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行哥嘚啵嘚1月前
取自己的钱还要问来源，建设银行碰到硬茬了！到底谁在瞎胡搞？ #山东东营 #建设银行 #你怎么看 #万万想不到
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忒胖（涨粉中）2周前
银行颁布新规定：以后存取5个W以上金额不再调查资金来源。#热点 #银行新规定 #涨知识 #讨论 #知识分享
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上海金融大川6月前
被银行问资金来源一句搞定 #存款 #银行#金甲甲#金融 #上海贷款
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柳州小关总1周前
2026 年 1 月 1 日起，超 5 万不用登记资金来源了！#商业思维 #金融知识 #认知 #老百姓关心的话题 #柳州
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小强说2周前
#银行取钱不再一刀切式询问 取钱总被问用途、资金来源？新规来了，银行取钱不再一刀切式询问#抖音热评
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恒信会计（南和）1周前
#老板财税 #存取款 #财税合规 #乱账整理 #银行新规
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老于来了2周前
新规来了，存取款5万元以上不再登记存款用途资金来源#银行存款 #存储 #周律师 #周律师最新发声
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蓉姐儿的保险日常4月前
存款超5万，无需向银行说明资金来源。#银行 #存款 #资金来源
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阿正聊金融1月前
银行碰到硬茬了，我们也知道了，这些所谓的规定哪来的 #银行 #存款 #取钱 #金融
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