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从德清到维港1周前
#浙金爆雷#浙金中心 #湖州#德清#杭州
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贸金观察局3月前
供应链金融老板速看！经侦总局郭处长划红线，再乱干真要进去了 近日，在由防范和打击非法金融活动部际联席会议办公室指导的《人民防非大课堂》系列访谈中，公安部经济犯罪侦查局涉众型经济犯罪侦查处副处长郭伟强表示，不管什么样的融资行为，都必须依法并在监管下实施，只有经过依法许可的专业机构才能从事。并非任何单位或者个人都可以打着“供应链金融和应收账款融资”这样的旗号来实施融资行为，否则就可能涉嫌非法集资犯罪。 划重点！这个发言传递了什么信号？供应链还能不能继续干？咱供应链金融的老板们需要警惕啥？
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律法万家3周前
2026年4月13日至14日，深圳中院公开开庭审理恒大集团、恒大地产及许家印案。检察机关指控，恒大集团涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗、欺诈发行证券等6项罪名，恒大地产涉嫌欺诈发行证券罪；许家印个人被控非法吸收公众存款、集资诈骗、违法发放贷款、违法运用资金、欺诈发行证券、违规披露重要信息、职务侵占、单位行贿共8项罪名。
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蒋律说法11月前
#非法集资 #传销 #反诈 #经济犯罪 #追赃挽损
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蒋律说法11月前
#非法集资 #涉众型经济犯罪 #追赃挽损 #刑事 #找律师
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北京律师刘红艳6月前
非法吸收公众存款罪是典型的“涉众型经济犯罪案件”，这种案件的证据种类多、办案周期长，导致辩护难度大，辩护人如何精准找到辩点提供有效辩护值得深入研究。#非法吸收公众存款罪#无罪辩护
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家森7月前
金融类涉众案投资受害者难以挽回损失的另一重要原因，大量同案投资受害者选择了沉默，那些想运用法律来讨回公道的受害者却成了司法者眼中的另类!#司法#金融#投资
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hanxue1111193月前
涉众型经济犯罪严重侵害人民群众财产安全、扰乱经济金融秩序，始终是公安机关打击整治的重点。本期《做客央广网》特别邀请到公安部经济犯罪侦查局副局长王丛川，详解“十四五”时期公安机关打击治理涉众型经济犯罪成效，并介绍“十五五”期间有关安排。
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蒋律说法11月前
#非法集资 #传销骗局 #卧底 #找律师 #挽损
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任文建律师 | 刑事律师7月前
资金盘传销盘涉嫌组织领导传销活动罪及金融犯罪的辩护策略 #刑事辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #组织领导传销活动罪辩护律师 #非法吸收公众存款罪辩护律师 #集资诈骗罪辩护律师 资金盘传销盘都是新型网络犯罪，我们把他叫做涉众型经济犯罪，这类犯罪都是重罪。资金盘的项目老板都很聪明。一个模式的设计让参与人涉及是很难的事儿 现在的新型资金盘什么样？
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蒋律说法11月前
#非法集资 #追赃挽损 #为什么那么难 #找律师 #庞氏骗局
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固收盖碗茶2周前
重磅！浙江中心案新进展，涉案229亿，39人落网，已追赃11亿！ 1. 2026 年 4 月 14 日，浙江多部门联合通报浙金中心涉众金融案件最新进展，该案涉案总金额229 亿元，涉及投资人1.5 万人，平台累计违规发行产品46 万个，且在 2024 年 10 月仍顶风违规转让产品4000 余个，违规行为持续时间长、规模大。 2. 案件法律定性逐步升级，初步认定为非法吸收公众存款罪，后续将依法调整为集资诈骗罪；目前已抓获涉案核心人员39 名，其中包括 2 名境外逃犯，并查封39 名涉案人员及 125 项关联涉案资产，办案力度持续加大。 3. 追赃挽损与投资者兑付稳步推进，已累计追赃挽损约 11 亿元；针对祥源系相关产品，已完成4 轮兑付工作，投资者累计兑付本金比例达到20.3%，后续将继续推进资产处置与资金返还。 #上热搜 #浙金中心 #投资理财 #浙江 #杭州
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麒麟普法6月前
涉众型经济犯罪#法律风险防范 #普及知识 #普及知识 #普法
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陈曦尧律师10月前
#传销骗局 #防骗 #抖来普法2025 #刑事律师陈曦尧 💣新型涉众犯罪三大毒招： 1️⃣ 用区块链等新概念当遮羞布 2️⃣ 前3个月按时返利骗取信任 3️⃣ 疯狂洗脑"拉人头享分红" ⚠️重点提醒： ❗️凡承诺年化超36%的必是骗局 ❗️凡要求发展下线的立即报警 ❗️凡资金转入个人账户的=诈骗 🔍三招拆穿资金盘画皮： ✅查资质：登录"国家金融监督管理总局"官网验证 ✅算逻辑：问自己"钱从哪里来？" ✅试提现：故意不提现观察平台反应
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北京翰汇张律师1月前
涉众案件资产难追回？这个机构比法院更关键！ #资产 #法院 #律师 #专班 #维权
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泸州刑辩老秦6月前
老秦说法#泸州律师#非法吸收公众存款 #辩护
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葛电宏 深圳刑事律师2月前
别碰！大陆居民用U换港币竟涉非法金融！#深圳刑事律师葛电宏 #虚拟币 #usdt #稳定币 #加密货币
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常律说法（常保涛）3周前
#电信诈骗 #投资者权益保护 #法律咨询 #法律合规审查
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家森1月前
去法院诉讼，去纪检部门控告举报尽量都要就事论事，别盲目将案子具体扩大化!#诉讼#法院#就事论事
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PLA-我的宝1年前
非法集资等涉众金融风险提示
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北京刑事主任吕诚律师1年前
涉众型经济犯罪难办，这五种证据，或许可以帮你！ #经济犯罪 #法律咨询 #刑事律师 #普法小剧场
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警衣夜巡1年前
非法吸收公众存款罪是一个重要的金融犯罪概念，属涉众型经济犯罪，涉案人员多取证工作量大，案值也大。加大防范宣传力度势在必行，希望大家提高防范意识，千万不要落入陷阱。#法制宣传 #防范非法集资
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蒋律说法3月前
对涉众型经济犯罪案件的一些感受，个人感悟，非喜勿喷#人间清醒 #自我觉醒 #先锋系 #互联网金融 #诈骗
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刘所宣传4月前
在都市生活中，预付消费已成为我们日常的一部分。无论是健身房的活力四射，还是培训班的技能提升，亦或是美容店的华丽变身，预付卡让我们的生活更加便捷。 但，您是否担心过资金安全？是否遇到过商家跑路的情况？ 那么你知道预付宝吗？ #预付宝 #预付消费 #消费者权益保护
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东营公安分局5月前
不愧是所长！这反诈讲的——接地气！#所长讲反诈 #反诈联盟 #东营公安分局
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泾川公安5月前
你看我说的反诈专业不？#快来围观 #防范意识 #安全知识
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西安刑事律师许睿4月前
涉众经济犯罪中“金析为证”对刑事辩护是挑战还是机遇？ 公安机关的“金析为证”机制正在深度应用，它让经济犯罪的资金流向无所遁形。但很多家属和当事人只看到了它的“威力”，却不知道，一份专业的《资金分析报告》，同样是我们刑事律师进行有效辩护的“地图”和“突破口”。 误区：认为“金析为证”报告是公安出具的，就一定无懈可击，辩护没有空间。 法律规定：根据《刑事诉讼法》及相关证据规则，任何鉴定意见、检验报告都必须接受合法性、真实性、关联性质证。“金析为证”生成的《资金分析报告》本质上属于检验报告或鉴定意见，必须依法审查。 律师建议： 不要害怕专业报告：越是专业的证据材料，其制作过程越需要严格遵守程序规范，这恰恰是律师审查的重点。 #经济犯罪 #西安刑事律师许睿 #抖来普法2025 #硬核胜诉 #深度理性计划
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杨鹤 律师｜金融刑事1月前
新规落地：助贷行业刑事监管迈入“全流程追责”新时代 #助贷中介 #金融黑灰产 #银行 #抖来普法2026 #深度理性计划
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吴少博律师3月前
十年维权一场空，律师介入一年见转机 ① #吴少博律师 #北京翰汇律师事务所
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杨鹤 律师｜金融刑事1月前
反催收联盟为什么被打击？涉嫌非法经营罪如何辩护？ #反催收 #非法经营罪 #金融黑灰产 #抖来普法2026 #深度理性计划
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戴师兄说非遗3月前
#鼎益丰 #隋广义 #深度拆解
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深圳丁广洲律师讲诈骗犯罪3月前
公司涉众型诈骗非法占有目的认定的三个维度
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曹世勇律师Web34月前
涉币洗钱团伙围猎青年须警惕！ #虚拟货币 #洗钱 #工具人 #诈骗 #非法集资
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睿哥聊合规1月前
315晚会曝光医美金融，竟涉两大重罪！#上热门 #股权设计 #企业合规 #公司法 #财税合规
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CFTV法治赤峰3周前
破解涉金融案件审判执行难点 法院+银行联动 #破解执行难 #涉金融 #联动 #审判
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贝贝的星辰大海3月前
【防范非法金融活动宣传】陪伴是母亲节最好的礼物
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苏耀 刑事律师4月前
涉众型案件 ，基调已定的情况下，后续嫌疑人、被告人还有争取更好结果的机会吗#法律咨询 #刑事律师 #公平正义 #涨知识 #干货分享
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广州刑事律师老于（警转律）4周前
涉众型诈骗，单人单案你就报不上 #涉众案件 #诈骗立案标准 #立案后多久抓人 #刑事报案流程 #广州刑事律师老于
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山东公安5月前
以网络兼职或投资理财等方式，要求寄送现金或黄金的都是诈骗！ #山东公安“四长”讲反诈 东营市公安局东营分局文汇派出所负责人 杜昌品：凡是以网络兼职或投资理财等方式要求通过快递、网约车等寄送现金或黄金的都是诈骗！#反诈者集合 @东营网警 #阳光下的守护 #我在山东守护你
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郭姑娘人间修行4月前
#创作者扶持计划 #日常唠嗑 #内容太过真实 P2P理财掏空了多少人的钱包#支持原创 #创作人计划
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法律那些事儿🌝7月前
涉众案件，团队作战的优势 别的不说，少一个反对的声音，就多一份积极力量。
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广东正觉律所总部1年前
涉众型经济集资不一定是犯罪
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声波工坊1周前
币安创始人赵长鹏初涉金融（1997-2005）
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郑州刑事律师杜鸿博4周前
集资诈骗辩护实录 很多人说集资诈骗罪打掉非法占有目的就能变成非吸。但非法集资这类涉众案件，社会影响往往会影响案件审判。仅关注非法占有目的等案件法律问题，辩护效果可能不佳。#集资诈骗罪 #非法吸收公众存款 #非法占有目的 #杜鸿博律师 #郑州刑事律师
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北京霍新伟律师3月前
涉众信访千万别单打独斗 #北京律师 #法律咨询 #普法 #法律
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詹姆士不是0071月前
政策在路上 #大A #金融常识 #金融法 #证券法 #短线新规
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成军说法1月前
经济犯罪深度辩护 别人喊口号，我们打实战 🔹 涉众案件：剥离虚高金额，区分主从地位 🔹 黄金37天：批捕前博弈，空间最大 🔹 财产解封+认罪认罚：用程序换量刑 实体+程序+策略，才是完整辩护！ #经济犯罪 #涉众型经济犯罪 #黄金37天 #认罪认罚 #刑辩实务
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诸暨警方1月前
谨防涉众型投资高风险情形 #反诈 #姐姐有说法
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王立坡律师2周前
同样是涉众犯罪 非吸和传销为何判刑天差地别？ #石家庄律师 #刑事律师 #非吸 #传销 #律师咨询
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东营公安5月前
所长！你看我说的反诈专业不？ #反诈者集合 #山东公安“四长”讲反诈 #反诈 #所长
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东北律师在贵阳4周前
干就完了 #法律知识让你更有底气 #女律师的忠告 #取保候审 #涉众案件 #刑辩律师
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破产和解陈定军（上海.深圳）3周前
#债权债务纠纷僵局#协商式破产#陈定军@所有人
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长沙刑事律师（销假案，诈骗案）1月前
集资诈骗和非法吸收公众存款的区别#法律常识 #法律科普 #刑事律师#长沙律师事务所 #张梅律师团队
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上海刑事律师王海琴3周前
债务重组刑事红线垫资可能涉嫌非法放贷，多渠道申请可能涉嫌骗贷 #抖来普法2026#上海刑事律师王海琴#债务重组#非法经营罪#骗取贷款罪
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益友爱肝1周前
重量级媒体乙肝科普涉误导公众引关注，公益人评论区呼吁修正建议被采纳置顶。#乙肝科普
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北京律师孙伟强1月前
知道你很冤，但也要送你进看守所 #北京刑事律师 #北京律师 #看守所 #非法吸收公众存款 #诈骗罪
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蒋律说法4月前
#先锋系 #网信 #金交所 #定融 #索赔
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雷亚飞律师 郑州刑事3月前
非法吸收公众存款罪辩护方向#刑事律师 #刑事辩护
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北京农权律师事务所3周前
重大复杂案件什么样?普通人别跑错门! #重大疑难复杂案件 #法律咨询律师免费 #抖来学法
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金融律师宋笑清2周前
期货律师：期货配资涉非法经营核心是分仓系统
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丁大状带你学案例1月前
向12个人借款370万，最终欠下170万未还。在涉众型经济犯罪频发的今天，这样的行为是否必然构成‘非法吸收公众存款罪’？广州黄埔法院的一纸判决，给出了一个发人深省的答案：并非所有借钱不还，都是‘非吸’；认定犯罪，必须坚持主客观相统一。
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温姑娘聊资产配置1月前
金融大佬，密集失联，背后是什么信号？#非法集资 #巴曙松 #金融圈
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中国基金报4月前
深圳金融办：稳妥做好重点企业风险处置 加快推动重点房企涉众理财风险出清
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