00:00 / 00:30
连播
清屏
智能
倍速
点赞19
LHDN开始认真了! LHDN开始认真了! 有时候,风险不是突然发生的,而是慢慢“对上号”的。 最近 LHDN 行动升级,全国 2195名执法人员 同步出动, 直接锁定 1300宗案件进行合规审查。 很多人看到新闻会觉得: “这是大企业的事吧?” 但在系统眼里,从来没有“大小之分”,只有——数据是否一致。 你以为只是普通做账, 但系统看到的,是一条条被对比的轨迹: 银行有进账 申报却偏低 数据出现断层 记录无法解释 问题不是“有没有问题”, 而是——能不能解释清楚。 当这些信号叠在一起,就不再是“日常申报”, 而是进入:待验证名单 很多企业真正被动的瞬间不是被查, 而是收到通知那一刻才发现: 👉 原来过去的“随便处理”, 正在变成今天的“必须解释”。 而一旦进入审查流程,节奏就不再由企业控制: 不是你想补多少就补多少, 而是你必须解释每一条记录的来源。 所以现在越来越多老板开始改变思维: 生意不是做完就结束, 而是每一步都要留下“可以被理解的痕迹”。 因为现实很简单: 市场决定你赚不赚钱, 但合规决定你能不能安心赚钱。 -------------------------- ✨ 想聊聊? 有任何关于公司合规的问题? 我们都很乐意了解你的情况, 协助企业合规落地马来西亚,少走弯路。 -------------------------- 💼 一站式服务|公司秘书|公司合规|税务呈报|会计做账 |人力资源 #马来西亚 #马来西亚公司 #报税 #lhdn #XConsultancyGroup
00:00 / 00:51
连播
清屏
智能
倍速
点赞45
00:00 / 03:34
连播
清屏
智能
倍速
点赞36
重大事件,江苏无锡贷款公司又被端了一家 今天就来带大家加看看,贷款公司被抓,助贷工作人员会涉及到那些罪名 - 🔸违法发放K款罪 小 额 贷 款公司员工若违反国 家规定,如不对借款人资质审查、调查评估,或违规向关系人发放贷款等,数额巨大或造成重大损失的,构成违法发放贷款罪. - 🔸诈骗罪 如果员工参与虚构事实、隐瞒真相,以办理K款为由,骗取客户钱财,如收取包装费、渠道费等却不提供K款服务,或帮助公司进行K款诈骗活动等,会涉嫌诈骗罪. - 🔸集资诈骗罪 若员工参与以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,比如虚构高收益投资项目吸引客户投资贷款等,可能构成集资诈骗罪. - 🔸侵犯公民个人信息罪 若员工参与非法获取、出 售或使用客户个人信息,如购买客户名单用于拓展业务、未经授权泄露客户信息等,会涉嫌此罪. - 🔸非法经营罪 贷款公司未经监管部门批准或超越经营范围,以营利为目的,经常性向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重的,员工可能构成非法经营罪. - 🔸cui收非法债务罪 如果员工在催收过程中,使用bao力、威xie、kong吓等非法手段cui收非法债务,可能构成cui收非法债务罪. - 🔸敲诈勒索罪 员工在催收或与客户沟通中,迫使客户交付财物或签订不合理协议等,可能涉嫌敲诈勒索罪. - 🔸合同诈骗罪 员工在签订、履行K款合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相,骗取对方当事人财物,数额较大的,会构成合同诈骗罪. - #无锡看守所会见 #无锡刑事律师 #无锡取保候审 #无锡贷款公司被抓#无锡诈骗罪
00:00 / 00:06
连播
清屏
智能
倍速
点赞10
00:00 / 00:19
连播
清屏
智能
倍速
点赞158
00:00 / 00:58
连播
清屏
智能
倍速
点赞613