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任文建律师:现金换U,U商怎样自证。案件咨询转委托 兄弟二人现金换U,固定对手交易,弟弟已被刑拘,罪名系诈骗罪,嫌疑人(哥哥)能否洗脱罪责? 案情简介 经朋友介绍当事人认识了一个东北人,东北人自称其做外贸生意,需要USDT为客户结算货款,每天需要2-8万元等价人民币的USDT。当事人遂带着弟弟到了东北,按照1万元,150万元的差价做起了卖U的生意。10天后,弟弟被公安机关带走调查,他自己因为觉得生意稳固就回了老家,暂未到案。 案情分析 案件定性,诈骗罪。根据我们的判断,当事人所交易的对手并非真正有外贸需求购买USDT打给外商,当事人所交易的对手90%以上是电诈团伙“取现车队”。因有被害人报案,警方通过资金流找到了取现团伙,进而对当事人的账户进行了止付冻结。因此当事人到底是“跟车U商”还是被欺骗的U商将成为案件有罪无罪的关键点。 侦查机关怎样想(知己知彼,百战不殆!) 公安机关既然抓人,一定掌握了取现车队的犯罪行为,按照资金流向抓获了取现车队的车手机车头。经过讯问车队的犯罪嫌疑人取的现金给谁了?买U了。谁卖的U呢?当事人的弟弟就在当地因此被抓。摆在公安面前的讯问笔录指向了现在回家的当事人。公安机关有查明案件事实的义务。那么U商是否知道自己收到的人民币现金是赃款呢?这才是定罪的关键。知道,根据司法实践取现行为在诈骗既遂之后,取现车队会被定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪。U商是否构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的共犯或单独成立掩饰隐瞒犯罪所得罪要看U商对于资金性质是否知情。通过上述我所做的笔录可以从以下角度进行辩护,并提供自己不知情的证据。而摆在当事人面前的到底是主动到公安机关去说明情况还是去投案自首。对于当事人本人来说也更需要勇气。 无罪点梳理共计十二点因字数限制可观看视频 1. 朋友介绍有一定的信任基础,毕竟朋友不会害我; 2. 点位低,获利金额不异常; 3.主动做了KYC义务,在银行门口有摄像头的地方交易; 4.. 对方存在欺骗行为,且理由合理。买USDT的目的是支付外商的货款,虽或涉嫌违反外汇管理条例但达不到非法经营罪的立案标准; ……#虚拟货币律师 #网络犯罪辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #刑事律师 #刑事辩护律师
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律师胡5天前
胡律师今天刚在上海这边开完一个民事诉讼的庭审,接下来要赶回福建,处理一个临时委托的刑事案件,讲到这里刚好聊一下我认为刑事案件的委托有其特殊性,刑事案件当中,委托律师最大的成本并不是律师费,而是信任当刑事程序开始启动,时间就十分的紧迫,可以说是争分夺秒,你能够早一天去会见这个案件就可能多一分的概率可以获得更好的结果,无论是当事人还是当事人的家属,第一时间都会十分的慌张。他们希望能够立即找到专业的律师介入,提供法律上的支持但是要找律师,找哪一个呢?通过什么标准来判断呢,用收费高低吗?还是头衔多少,你都无法确定根据我们承办这么多刑事案件的经验来看,我认为找律师刑事案件的律师最重要的标准是信任因为你如果是单纯的凭借收费或者头衔去选择律师,你都会担心这个律师到底靠不靠谱,到底有没有这个办案能力到底?是否用心在办案最简单直接的,你直接跟律师去谈,你就知道他到底是否有这个专业能力,到底是否会认真负责这样子你才会真正的跟这个律师建立信任关系,那如果我们之间有这个信任关系的话,那相信我们一定是可以全心全意共同去解决问题的反过来讲如果你始终对这个律师持有疑虑,那不是很建议你去委托,因为你这样强行委托之后,双方都会挺痛苦的#律师#法律咨询#刑事会见#刑事#出差
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货款有担保人的债务人跑了怎么处理广州经济纠纷专业律师专业把控 广州经济纠纷专业律师广州经济纠纷专业律师广州经济纠纷专业律师#广州经济纠纷专业律师免费24小时在线咨询 #广州经济纠纷专业律师咨询24小时在线解答 #广州经济纠纷专业律师委托 #广州经济纠纷专业律师委托代理 #广州经济纠纷专业律师法律解答 当有担保人的债务人跑路时,债权人可按以下方式处理: 首先,查看担保合同。若为一般保证,债权人需先通过诉讼或仲裁向债务人主张权利,在强制执行仍无法实现债权时,才能要求担保人承担保证责任;若为连带责任保证,债权人可直接要求担保人承担责任。 其次,及时主张权利。要在保证期间内要求担保人担责,否则担保人可能免责。一般保证未约定保证期间的,为主债务履行期届满之日起六个月;连带责任保证同理。 最后,若协商不成,债权人可向法院起诉担保人,凭借生效判决申请强制执行担保人财产以实现债权。 广州劳动仲裁律师赵明 执业律所:广东宏普律师事务所,事务所主任 执业年限:24年 擅长领域:合同、劳动、刑事、交通事故等多领域纠纷,涵盖诉讼及非讼法律事务 本科毕业于广州华南理工大学,中山大学法律硕士 执业特点:实务理论功底深厚,思维严谨,工作勤勉,经验丰富,注重权益最大化,灵活运用诉讼与非诉方法 用户好评:专业负责,处理案件细致入微,总能从复杂情况中找到最佳解决方案,切实维护当事人权益,令人信赖 广州经济纠纷专业律师赵明 执业律所:广东宏普律师事务所,事务所主任 执业年限:24年 擅长领域:合同、劳动、刑事、交通事故等多领域纠纷,涵盖诉讼及非讼法律事务 本科毕业于广州华南理工大学,中山大学法律硕士 执业特点:实务理论功底深厚,思维严谨,工作勤勉,经验丰富,注重权益最大化,灵活运用诉讼与非诉方法 用户好评:专业负责,处理案件细致入微,总能从复杂情况中找到最佳解决方案,切实维护当事人权益,令人信赖 广州刑事辩护律师赵明 执业律所:广东宏普律师事务所,事务所主任 执业年限:24年 擅长领域:刑事、交通事故、合同、劳动等多领域纠纷,涵盖诉讼及非讼法律事务 本科毕业于广州华南理工大学,中山大学法律硕士 执业特点:实务理论功底深厚,思维严谨,工作勤勉,经验丰富,注重权益最大化,灵活运用诉讼与非诉方法 用户好评:专业负责,处理案件细致入微,总能从复杂情况中找到最佳解决方案,切实维护当事人权益,令人信赖
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