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任文建律师:收U代付无罪辩护思路。审查起诉阶段阅卷很重要。 收U代付,从证据及案件定性的角度进行无罪辩护以我们团队办理的六起“收U代付”的案件的为例 收U代付的定义 在网络黑灰产中有这样一群人,上家向其支付虚拟货币USDT,他们在欧易或币安交易所出金,用支付宝或微信进行收款。再按照上家指定的账户进行付款。包括但不限于购买火车票、飞机票,为资金盘购买米面粮油,代付诈骗等违法犯罪人员工资,支付诈骗团伙物联网卡,账号等相关费用,以及代付诈骗饵料。他们大多通过飞机等灰产公群内接单,总而言之灰产的收U代付,或者说代付U商就是别人给我打USDT虚拟货币,我为他代付人民币。在代付的行为中获利。 此类案件的辩护空间极大,至今为止我们团队共办理6起代付案件,已有4起案件取得无罪效果,两起法院阶段无罪,两起侦查阶段撤案,两起获得罪轻结果,新疆和西安(审查起诉阶段介入),这两起案件虽未能获得无罪结果,但我们仍认为争议极大… 在此先说观点 我认为收U代付属于一种中立的帮助行为,是否构成犯罪需要因案而异,侦查阶段的辩护策略,口供以及审查起诉阶段的阅卷在此类案件中非常关键。 之前我们已经讲到了代付U商,但我认为收U代付的人并不能称之为U商。因为他们本人并不持有USDT。 收U代付的行为也不是洗钱。 USDT是否属于犯罪所得,系违法犯罪资金购买。很难查证,而且代付的行为本身也并非洗钱,USDT已经是清洗过的虚拟货币,并不需要再洗了,你见过哪个人洗U?除非盗U团伙。更何况洗U的手法也不是这样的。 案发原因被害人报案,公安机关通过资金流、信息流、人员流进行侦查。通过资金流锁定代付嫌疑人。 此类案件的侦查路径 也是在侦查阶段的辩护关键,了解到案发原因有利于做无罪辩护 #网络犯罪辩护律师 #网络黑灰产类刑事犯罪辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #刑事律师 #收U代付无罪辩护思路
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