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非吸案件到底怎么退赃最有利? 非法吸收公众存款罪各个阶段的退赃策略 非吸案件退赃,最重要的是明确退赃的目的是什么。 公安37天内,退赃的目的是要争取取保候审,这也意味着如果家属这边能退赃的金额和办案机关要求退赃的金额相差较大,尤其是扣除了案发前自己掏钱赔付投资人的款项、收到提成后返佣给客户的款项以及挂单对应的提成等等可能扣除的款项后,家属这边还是够不着这个金额,那就没有必要在37天内退赃了。 审查起诉阶段退赃的目标,可能是争取取保也可能是争取从轻量刑。北京地区审查起诉阶段想要争取变更强制措施,基本上都要做到全退,这里面可能有两个金额,一个是当事人口供金额,丨个是审计报告审计金额,以大的金额为准。当然,是否决定全额退赃争取取保需要考虑的因素还是比较多的,比如法定刑是哪一档量刑区间,再比如此前办案机关是否通知退赃,如果办案机关此前通知退赃,表明本身情节是较轻的,再比如公司是否存在现金发放工资的情况,如果存在,因为这部分金额无法审计,那么办案机关可能就会弱化审计报告的价值,就不会按照审计报告确定的金额去退赃。如果说当事人口供的余额也比较小,那么这种情况即便全额退赃,公安机关给变更强制措施的概率还是会比较小,再比如说看办案机关是哪个区,不同的区办案风格确实存在不同,批捕后取保的概率也存在差异。 这是争取取保的情况下,部分退赃争取从轻量刑,需要注意的就是退赃的节奏。 法院阶段退赃的目的是在检察院给出的建议量刑的基础上再次争取从轻,审查起诉阶段需要注意退赃的节奏,目的就是避免出现法院阶段无牌可打的局面,因为如果当事人在法院阶段还能继续退赃,这属于出现新的情节,检察院或法院这边就有继续调低量刑的可能性,因为毕竟现有的量刑建议是基于之前的退赃金额作出的现在是出现新的情况了,调整量刑是合情合理的。
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