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上海沙俊律师4月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
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离岸汇星出入境服务4月前
#汇旺担保 #汇旺 汇旺软件与限制出境，出国劝返，两卡，帮信
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东南亚话费7月前
汇旺被柬埔寨国家银行撤销牌照 汇旺破例公开回应 连发两条声明：去年已主动注销牌照并将业务转到日本。#汇旺 #柬埔寨 #东南亚话费充值
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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广东刑事律师邹佳沛5月前
好旺汇旺新币被飞机电报封禁！灰黑产捞偏门打击力度加大，收手吧 #知识分享 #涨知识 #遵纪守法 #好旺担保 #新币担保
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曾新宇律师谈Web3合规4月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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上海吴恩祥律师1年前
汇旺担保买u卖u，涉嫌掩隐罪。#法律 #律师 #usdt #司法冻结 #掩隐罪
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江苏容睿律师事务所10月前
汇旺担保与网络黑灰产之间的关联 @任文建律师 | 刑事律师 主要体现在以下多个方面： 一、业务模式为黑灰产提供掩护 虚拟货币交易担保环节 汇旺担保涉及虚拟货币交易担保业务（除中国大陆外）。虚拟货币本身的特性，如交易的相对匿名性、跨境便利性以及价格波动大等特点，使其成为网络黑灰产青睐的工具。在洗钱活动中，不法分子可以利用汇旺担保的虚拟货币交易担保服务，将非法资金通过虚拟货币的交易形式进行转移。例如，在网络赌博、电信诈骗等黑灰产活动获取大量非法资金后，通过在汇旺担保的平台上进行看似合法的虚拟货币交易，把资金洗白。 黑灰产从业者可以利用汇旺担保的交易流程，使非法资金的流转路径变得复杂。他们可能会先将非法资金兑换成虚拟货币，通过汇旺担保的交易环节，再将虚拟货币兑换成其他法定货币或者用于购买其他资产，从而掩盖资金的非法来源。这种复杂的资金流转过程，增加了监管部门追踪和打击黑灰产的难度。 资产交易担保的灰色地带 二、监管漏洞被黑灰产利用 客户身份验证不严格汇旺担保可能存在客户身份验证（KYC）和交易背景审查（KYT）不严格的情况。这使得黑灰产从业者能够相对容易地在平台上注册账户并开展交易。 三、黑灰产资金流动对汇旺担保自身的影响 声誉受损，一旦汇旺担保与网络黑灰产的关联被曝光，其声誉会受到严重损害。消费者和合法商家会对其信任度降低，这不仅影响其正常业务的开展，还可能导致其在市场中的形象难以挽回。从法律角度看，如果平台被认定为有意或无意地为黑灰产提供便利，可能会承担刑事责任和民事赔偿责任。在金融方面，黑灰产资金的流入和流出可能会干扰平台的正常资金流，导致金融风险增加。 网络犯罪案件不起诉刑事律师 网络犯罪案件的无罪辩护 网络犯罪案件不起诉案例 网络犯罪取保候审 刑事案件不起诉辩护律师 #苏州刑事律师 #刑事辩护 #江浙沪刑事辩护 #苏州律师事务所 #无罪辩护律师
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cn5月前
从好旺收购土豆股份那天起，就预示要退至幕后了，一个伟大的时代结束了，还要转土豆担保吗#好旺担保 #汇旺担保 #土豆担保
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凯特火火🔥1年前
第6集｜柬埔寨实居省，汇旺军事俱乐部，来柬埔寨一定要体验的项目 #柬埔寨#柬埔寨文化旅游 #柬埔寨金边 #枪神狙击手 #海外生活
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Pyrus_3月前
HUNTR/X—《Golden》 金俊奎cover 人声纯享版 我个人更喜欢纯享声道版 更能体现QQ的蜜嗓属性😆#金俊奎 #treasure #treasure安利手册 #Kpop猎魔女团 #金俊奎cover
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支付人小妮7月前
网传，X掌柜出现，服务商无法体现的情况，年前就开始啦，截止目前还没有得到解决#干货分享 #知识分享 #pos #自媒体 #内容过于真实
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话龙电竞3年前
电子哥掉线，大B哥替补，3分钟让s1mple留下印象 #NVAI #b1t #s1mple #游戏 #CSGO
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蓝哥（情感心理）8月前
NPD的认知障碍，让他们在人群中太容易识别了。你身边有这样的人吗？#npd #情感 #自恋型人格障碍 #亲密关系
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C姐大四喜9月前
好好好，又验证了有钱人冬天穿的少是真不冷 #向太 #贺峻霖 #刘晓庆 #一路繁花 #娱乐评论大赏
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靖宸聊NPD2月前
NPD会PC和多偶吗#npd #自恋型人格障碍 #婚姻情感 #心理学 #情感分析
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曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
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幼教杂家Eric张1月前
为什么IB国际幼儿园“贵”？#IB#高标准#民办园#定位#广东碧桂园学校
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黑产档案5月前
好旺担保停运事件，飞机群老板集体暴雷？揭秘跨境黑产"寄生飞飞"生死劫：杜罗夫被捕/美帝制裁连环杀！担保公群转战土豆暗藏多少韭菜收割链？KYC认证形同虚设，看看他们的无力狡辩！#汇旺担保 #好旺担保 #反诈骗宣传 #骗局揭秘 #新币担保
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山峰的峰1周前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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623547166211年前
近期的汇旺事件，外媒也把苗头指向洪都。#柬埔寨 #洪森家族 #洪都
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橙子 🍊1年前
人生中遇到贵人真的太幸运了#hbn早c晚a
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秦磊 MBNL-F10月前
MBNL-F“璀璨之星” 2024F/W新品 高奢感无袖连衣裙 #秦磊#时髦精 #显瘦遮肉 #穿出自己的风格 #精致优雅 #百大红人时髦上新啦
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冰迦叶2月前
Bpd 的微笑不能随便给人#bpd #边缘型人格障碍 #情感 #家庭 #家庭
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柬埔寨🇰🇭鑫享事成奢侈品回收（佳佳）5天前
柬埔寨汇旺不会就这样了吧～#柬埔寨金边 #柬埔寨汇旺集团 #柬埔寨太子集团 #柬埔寨佳佳奢侈品回收 #柬埔寨奢侈品回收
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恒久科技51年前
#汇旺担保是什么 #主播 #网恋 #网聊需谨慎
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柬埔寨房产专家—林亭锌-东森锌光1周前
#柬埔寨没出息…我怕领钱要等太久🥶 #柬埔寨#汇旺#柬埔寨消息#没出息
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DJ小胖5月前
如今汇旺跑了，老婆也跟着跑了#DJ
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醒落ovoo5月前
好旺 新币担保停运事件#汇旺担保 #好旺担保 #新币担保 #灰灰男 #反诈宣传
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东南亚鹰眼5月前
重磅信息#汇旺 #新币
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蓝星杂谈6天前
太子集团旗下 汇旺银行出现挤兑 #柬埔寨 #太子集团
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🌺🌻国方在柬埔寨💫💫🌈1周前
汇旺大面积被“挤兑” #最新消息 #热点 #每日分享 #海外生活 #东南亚
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迪拜大事件7月前
柬埔寨央行 正式撤销汇旺支付（Huione Pay）的银行牌
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燃烧殆尽的热血青春2年前
看好安徽 农机手风雨无阻奔安徽
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张大嘴❶1周前
#比特币 #加密货币 #二级市场 柬埔寨多家汇旺网点出现取款挤兑与美国扣押陈志的有关。
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东南亚洞察1周前
在柬埔寨做生意的人都要看的信息#柬埔寨 #生意 #投资 #理财#汇旺
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马瑶在柬埔寨1周前
最近的柬埔寨让我这个老金边都紧张了一下，一句话形容实体店老板们，本就不富裕的家庭雪上加霜。 #柬埔寨 #汇旺 #金边
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小豹西港🇰🇭商务接待💁6天前
汇旺到底恢复了么？我的100美什么时候才能兑现🤣#柬埔寨🇰🇭 #豪华游轮 #西港
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🇰🇭爱猫的吃【柬埔寨会计师事务所】❤1周前
汇旺的挤兑危机#日常生活 #看过来 #记录生活#上热搜 #上热搜 太子集团，比特币，美国，柬埔寨，150亿美元
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小熊改简历3周前
这是HR最讨厌的简历！！ #简历 #简历优化 #简历修改 #秋招 #求职
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西港小龙哥5天前
10月20日汇旺正常营业，取现的人不多，排队20分钟左右，USDT取现收3%手续费！加油吧！#上热搜 #日常分享 #打个卡 #今日热点 #宣传正能量
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湘柬哥1周前
受太子集团风波，旗下汇旺银行支付，排队取现！ 汇旺取现大队越排越长，因为现在提现长时间不到账，很多人都去现场取现了。 #德崇国际机场 #柬埔寨🇰🇭#柬埔寨#柬埔寨王国#柬埔寨王国金边市
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皖S人在西港1周前
#来汇旺取现的，人山人海，#汇旺这次能挺过去吗#
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真相1周前
8.8折大量收购汇旺U 有多少吃多少 具体私聊#汇旺 #USDT #dou+小助手
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一去难再别4月前
#历史故事 #立木为信
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qinhe247951周前
美国制裁令 引发汇旺“挤兑潮”
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沐子探房1周前
你会看征信报告吗#房产 #知识分享 ##征信报告解读 #买房须知 #干货
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股权律师朱大壮（公司法律顾问）4周前
追加股东的时候，提供了银行流水，却没能认定对方抽逃，或者流水里面就根本不体现抽逃，怎么办？#公司法 #实缴出资 #追缴出资 #追加股东为被执行人 #书面审理
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咕噜噜噜酷酷王2周前
你会看征信报告吗#知识分享 #涨知识 #正能量 #科普一下 #干货
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费师傅反诈3月前
汇旺集团再被点名？泰国警察：正追查电诈金流与幕后资本 6月26日，泰国国家警察总署监察长、国家网络犯罪打击中心主任达察猜上将召开记者会表示，泰国警方正在对柬埔寨波贝地区两栋大楼的业主展开刑事调查，怀疑其为电信诈骗集团提供运营基地，并计划依法追究责任。 据介绍：这两栋分别为25层和18层的建筑，被认为是诈骗集团在波贝设立的主要据点。近期泰国政府通过关闭边境口岸、切断部分跨境通信线路，导致电信诈骗活动明显减少，诈骗电话数量锐减，表明打击行动初见成效。 然而，达察猜指出，柬埔寨方面对打击设在本国境内的诈骗基地缺乏积极合作态度。目前泰方尚未与柬国警方就情报交流或跨境执法展开正式协调。 警方还表示：正在进一步调查与柬埔寨“灰色资本”有关的资金网络，特别是与汇旺集团 （HuioneGroup） 相关的人员身份与金融流向。尽管联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）曾提供部分情报，但目前证据仍不足以对相关企业提起正式诉讼。 达察猜透露：泰方正考虑联合国际社会向柬方施压，以加强对电诈基地的跨国打击，并表示将持续关注边境出入境人员动态，追查是否有电诈组织核心成员或国际通缉人员进入泰国。#反诈 #缅甸#柬埔寨#妙瓦底
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刘正要律师2周前
买了币安人生，亏损后怎么办？ #虚拟货币 #meme币 #web3 #稳定币 #USDT
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秦磊【直播福利返场】1周前
普通男生的逆袭神器来了！😘 秦磊家的飞行夹克太会了！绵羊毛山羊绒混纺，质感在线到发光，帅气和气场双buff叠加，套上就是人群C位，型男们快冲不等人💨#品质男装 #男装 #高级感穿搭 #谁穿谁好看 #ootd穿搭
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二三（晋级赛/补分）1周前
#和平精英荣都晋级赛 #和平精英抗毒晋级赛 #和平精英绝世晋级赛
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臻生活体验官6天前
#房地产 #房产知识 征信报告你会看吗
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波波甄选3周前
#李羲承符神颜 #李羲承 #张予曦 #赵露思 #旺仔小乔
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情报马（无畏契约）1年前
VCT战队套装卡面预览 #无畏契约 #VCT #情报马
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门老师1月前
揭秘黑产行业项目担保骗局 黑产担保，并不是100%安全，甚至就是专为你设计的担保诈骗骗局 #担保骗局 #黑产担保 #汇旺担保 #骗局揭秘 #黑产揭秘
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无锡古雨1月前
全职妈妈如何提升自己#无锡市#无锡 #无锡同城 #无语同城热门 #全职妈妈
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广宇同乐新城赵明涛3周前
你会看征信吗？#征信
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小林老实说3月前
用网上交易所买虚拟币竟然被黒了？汇旺担保也没有用！最终还是被骗了 #虚拟币骗局 #黑交易所 #汇旺担保 #太子集团
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生活中的化学故事1周前
#知识科普 #强烈推荐 #涨知识 #@生活中的化学故事
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杨子壹Joy7月前
2025年，女孩们一定要去养好自己的磁场！特别是面相，越养越旺！#养面相 #女生必看 #HBN发光水
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