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飛哥传说10月前
如何零门槛申请一个香港银行账户+万事达银行卡？Welab汇立 开户邀请码FPB7HA Welab汇立银行香港八大虚拟银行之一 Welab汇立银行推广期奖励，开户邀请码FPB7HA： 新开户入金2000KHD次日享200现金回赠+2.5%活期利率 新开户享受1个月8%定存利率
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小满Siumon_香港企业服务5年前
深度·虚拟银行WeLab试营业，全线上银行开户还远吗？#香港银行开户 #香港公司
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分账链1周前
电商人必看！银行虚拟账户到底能用吗？ 首先，银行虚拟账户肯定是合法合规的，因为它受央行直接监管，所有业务通过网商银行线上办理，无实体卡。 其次，虚拟账户是降本增效的一种工具，需要配合业务流使用，不能只简单的做资金拆分。#分账链 #分账 #电商干货 #电商运营 #虚拟账户
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上海刑事律师骆文龙7月前
在内地使用U卡合法吗？#虚拟货币 #U卡 #换汇 #加密律师 #万事达u卡
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杰瑞电商财税指南7月前
云账户靠谱吗？云账户有风险吗？能避税吗？ #电商老板 #电商创业#云账户
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陈奇6月前
哪些银行可提供虚拟户产品？怎么办理？#干货分享 #电商干货 #电商老板 #电商财务 #分账 银行虚拟户
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上海刘磊律师1月前
合集：刘律师详细解读：在中国境内个人炒币买卖币，会违反境内法律吗？#炒币 #otc交易 #加密货币 #银行卡冻结 #律师咨询
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刘红林律师4月前
虚拟货币银行卡合法吗？ #虚拟货币 #Web3 #法律普及 #虚拟货币银行卡 #曼昆律师事务所
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蛛哥扎心Talk1月前
你知道虚拟信用卡吗#银行 #信用卡 #虚拟信用卡 #服务 #金融
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曾杰律师4月前
vcc卡业务是否构成非法经营罪 #vcc虚拟信用卡 #vcc虚拟卡 #刑事辩护 #非法买卖外汇 #非法经营罪
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刘骏Levi1月前
汇立银行（WeLab Bank）董事局主席、香港前财政司司长、财经事务及库务局局长陈家强在香港“一带一路高峰论坛”接受采访时聊香港🇭🇰虚拟资产与稳定币。💲
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刘正要律师4月前
玩币安、欧意违法吗？ #法律 #区块链 #加密货币 #虚拟货币 #web3
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深圳律师王以辰（web3投资）1月前
虚拟货币在大陆会放开监管吗？#web3#深圳律师 #加密货币解冻 #解卡律师 #香港出金
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任文建律师 | 刑事律师2月前
虚拟货币承兑商合规 #网络犯罪辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #刑事辩护律师 #网络犯罪辩护律师团队 #苏州刑事律师 U商合规 合规的U商赚不了大钱靠的就是跑量 你就一分两分的赚，最多不要超过三分。很难有刑事风险。 不合规的U商可以赚钱但存在刑事法律风险 现在的U商出U收支付宝或银行卡转账更安全 Kyc一定是可以识别出交易对手存在猫腻的，验流水。买币需求一定可以让电诈人员无所遁形。 但怕就怕你没有底线。抹不开面子，和一个人有长期稳定的交易后就开始不按规矩办事。放松警惕。风险自然而然就来了。 嫌你麻烦的客户一定有鬼，不用多想终止交易。总是催促你的客户一定有鬼，终止交易。 现金卖U一定要带个点钞机。防止出现假币或遇到练功券。 干现金收U一定要练好功夫，防止遇到抢U的或者骗U的。到外地收U最好去三个人防止你U转了钱带不走。去外地控制钱包的人最好不在同一个城市。一个人开车一个人谈。还有一个能激动遇到危险及时报警。 转币前最好先小额测试。地址是否正确，交易选择对方提前约定好的地点，茶楼。酒店或者对方安排的地方。要小心，小心对方提前安了真孔摄像头盗窃你的助记词。 如果你是真U商，合法合规的做U商，虚拟币不要放在同一个钱包里。散存于多个钱包。被偷了被抢了很难追回。损失太大，你就是个U商，干一年只要不小心出一次事儿这一年白干了。 在国内做U商不受法律保护，但你的U真的被盗了或者被骗了。或者你转了U对方剁币不给你钱了，你是可以报警的，但是前提是你是个真U商不是个干灰产的U商，如果你是干灰产的U商人家就敢黑吃黑。黑的就是你不敢报警，所以身正不怕影子斜。 带大量现金做高铁被高铁派出所盘问有问题吗？ 你只要资金来源合法属于白资是没问题的。之前有个当事人咨询过我们她工作室的一个U商拿现金去收U在福建被盘查。24小时出来了，钱也还给了他们。但是你资金来源不合法，你支支吾吾说不出来所以然。很容易被关37天。所以合法赚钱才是你保命的王道。 现在找个律师打官司都很贵，U商也是个微利行业。做U商靠的是自己多留心。多提防别人。不是说让你不要相信人。是害人之心不可有但防人之心不可无。这个行业什么样的人都有。人心人性才是最可怕的。如果你合规做，你真的涉案了派出所你讲话都可以很大声，真被冤枉了可以找我。我们能救你！ 以前的虚拟币交易都是先款后货。交易模式很重要，长期交易，甚至于和客户形成了长期虚拟币交易往来，出现了相互拆解虚
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Yoyo阿盟在香港6月前
从开户到入金全流程解析：香港xu拟资产交易避坑指南 #虚拟货币交易违法吗 #合规交易 #usdt是什么货币 #香港银行卡开户 #港卡办理
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金融投资房律师｜专注虚拟货币7月前
网赌用虚拟币下分有什么法律风险 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #usdt #虚拟货币出金 #区块链
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刘正要律师1月前
我国禁止虚拟货币交易吗？ #虚拟货币 #稳定币 #web3 #ETH #USDT
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深圳郭易律师3月前
收到涉诈款被按头的原因#抖来普法2025 #电信诈骗 #银行卡冻结 #司法冻结 #解冻
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Lawyer武律师6月前
虚拟货币能执行吗 #上海律师 #法律咨询 #虚拟货币 #实在人说实在话
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长春杨舜捷律师3月前
#虚拟货币 #泰达币 #比特币 #稳定币 涉案虚拟货币被查扣后怎么处置，香港持牌交易所可以买卖虚拟货币、稳定币#长春刑事律师
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沈志刚律师3月前
网赌冻卡 去异地解卡 拘留？ 取保候审？ 通报本地？ #司法冻结 #银行卡解冻 #冻卡解冻 #解冻律师 #wd冻卡
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成都刑事律师谢纷富3月前
没本事，别玩U。 #虚拟货币 #U币 #掩隐罪 #银行卡被冻 #刑事律师
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连警小哥5月前
这种投资，千万别碰！ #权威解读 #警惕身边的经济犯罪 #515共同防范经济犯罪 #反诈者集合 #dou上热门 @DOU+小助手 @DOU+上热门 @公安部经侦局
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我是天才蛙4周前
支持微信订阅Chatgpt,Wildcard打赢复活战! #Chatgpt #Chatgpt订阅 #Chatgpt升级 #虚拟信用卡 #银行卡
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陈律谈灰产8月前
#U商#OTC#帮信罪#掩隐罪
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一周精选5天前
中国监管机构及时叫停京东阿里发行稳定币。
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深圳律师王以辰（web3投资）1周前
虚拟货币在大陆境内会开放吗？ #虚拟货币 #web3 #虚拟货币律师 #金融 #理财
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曾新宇律师谈Web3合规4月前
“加密资产想合法？央行大佬指了条明路 “清华金融论坛上， 原中行副行长王永利 爆出狠话： 加密资产合法化是趋势，但卡在三个 死亡陷阱 ！#区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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小君商务5月前
实测避坑！Mastercard万事达卡在取款时要手续费！ 并不是完全免手续费#香港中银 #万事达卡 #Mastercard #香港万事达卡 #香港中银开户
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刑事 陈成均律师4月前
10人银行VIP室日流1亿金！村民穿拖鞋“搬砖”月赚500万比送外卖快？#USDT #虚拟货币 #刑事 #法律咨询
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上海吴恩祥律师6月前
网赌冻卡通过虚拟币上下分没承认网赌说是卖虚拟币的，定了掩隐罪 #司法冻结 #银行卡冻结 #银行卡解冻 #usdt #上海律师
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张苏杭律师3月前
有些人就活该牢底坐穿！#虚拟货币 #加密货币 #usdt #币 #otc交易
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虚拟货币吴燕蕾律师7月前
万事达u卡，在境内消费合法吗？ #万事达 #虚拟货币 #万事达u卡 #法律科普
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上海吴恩祥律师1月前
交易所出u，导致银行卡被司法冻结，会被刑拘吗？ #usdt #司法冻结 #银行卡冻结 #银行卡解冻 #解卡律师
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邵诗巍 刑事律师7月前
在香港帮人买卖虚拟货币U违法吗？ 在香港帮人买卖虚拟货币USDT这事儿可以做吗？有没有法律风险，会不会违法犯罪，一个案例分享为你#上海刑事律师邵诗巍 #虚拟货币 #虚拟货币违法吗 #香港买虚拟货币
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富掌柜缴费通收银软件2年前
各大电商平台虚拟对公户资金承接收款加分账系统，消费者在电商平台购买消费品，发起支付，资金流入银行虚拟账户，受央行监管。电商平台按需分账，主播、MCN 机构、供应商、分销商、代理商、加盟商、服务商等均可获得相应分润。系统自动分账、灵活结算，规避二清，保障平台交易资金安全，交易数据真实可靠。企业级[支付+分账+税筹]产业化解决方案，一次性接入主流支付渠道，满足电商平台统一收银、资金实时归集需求。#分账系统 #分账功能 #电商平台分账 #分账系统税 
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张苏杭律师4月前
世上本来没有赃款，被骗的人多了…#虚拟货币 #加密货币 #usdt #btc #虚拟币
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老白外贸公司跨境收款3月前
Temu店铺用别人身份证注册，提现总被卡？ #Temu提现 #跨境电商 #跨境Temu #特姆 #Temu temu提现一直处于银行处理中怎么办/为什么temu提现被限制/temu提现多久到账/temu提现手续费是多少/temu提现可以用别人的银行卡吗/temu提现金额不准确怎么办/temu提现收不到验证码怎么办/temu提现卡用公司还是用个人/temu最大提现为0元怎么回事/temu提现最低多少/temu提现到什么账户
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黑鸟略略略4天前
2025年10月17日，欧洲刑警组织执行名为SIMCARTEL的打击网络犯罪行动 他们逮捕了 7 人并缴获了： - 1,200 个模拟盒 - 40,000 张活跃 SIM 卡 - 5台服务器 - gogetsms - apisim - 4辆豪华轿车 - 银行账户余额 502,000 美元 - 31万美元加密货币 GogetSMS是一个API租用虚拟号码的平台，主要用于接收验证码或绕过验证，支持多个国家号码。APISIMAPISIM提供全球80多个国家的虚拟号码租用，支持短信接收和API集成，常被诈骗团伙用于身份伪造。上述服务已被查获，作为非法基础设施，已受欧警控制。#反诈 #网络犯罪
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河北大宝1周前
今天又是揭秘局#稳定币 #揭秘 #金融 #内容启发搜索 #正能量
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何律师的正义天平6月前
u币是什么？#刑事律师 #网络不是法外之地
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沈志刚律师7月前
欧易上卖U​ 非实名打款 欧易上卖U 非实名打款 10几万电诈款 银行卡冻结 证券账户也冻结#司法冻结 #银行卡解冻 #解冻律师 #虚拟币 #虚拟币被骗
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上海吴恩祥律师5月前
欧易币安出u触发银行风控填涉诈风险排查表会拘留罚款吗？ #虚拟货币 #加密货币 #usdt #上海律师 #法律咨询
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上海刘磊律师6月前
OTC朋友用我的支付宝收款，后转到他自己账户被冻，我会有风险吗？#otc交易 #usdt #银行卡冻结 #虚拟货币 #律师咨询
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独到见解何4月前
聊聊大家感兴趣的U 卡和虚拟资产的潜在价值 聊完港卡，很多人私信了解U卡及相关使用是否涉及违法及冻结等问题。也关心关于香港虚拟资产交易所相关情况，到底虚拟资产是否具备相关价值，如何看待当下监管要求的内外有别。如果透过虚实迷雾，避开违法圈套，又能正确理解其潜在价值。用最通俗易懂的话来解释#万事达卡#虚拟资产
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青松1月前
遇到这几个情况就不要惯着他了
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沈志刚律师6月前
在平台做U商 违法吗？ 犯罪吗？ #司法冻结 #银行卡解冻 #冻卡解冻 #解冻律师 #u商
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上海刘磊律师7月前
网友赠送我几十万U，我在境外出金，会有法律问题吗？#usdt #otc交易 #虚拟货币 #银行卡冻结 #律师咨询
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虚拟货币吴燕蕾律师7月前
国内用万事达U卡消费，会有什么法律问题？ #万事达u卡 #虚拟货币 #区块链
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上海吴恩祥律师7月前
交易虚拟货币有的说违法有的说不违法法律是怎么规定的？ #司法冻结 #解卡律师 #银行卡冻结 #usdt #上海律师
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深圳刑事律师胡平7月前
真U商和假U商。帮别人取现金构成什么犯罪？违法吗？ #U商 #掩饰隐瞒犯罪所得 #掩隐罪辩护律师 #帮信罪 #诈骗罪律师
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上海吴恩祥律师5月前
欧易币安出u冻卡代理客户去解卡叔叔经常问我们的问题 #银行卡冻结 #银行卡解冻 #司法冻结 #解卡律师 #usdt
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上海吴恩祥律师8月前
交易虚拟币不违法但是会被列为网逃的情形有一种你想不到 #司法冻结 #解卡律师 #银行卡冻结 #usdt #银行卡解冻
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北京刑事民商行政法律师5月前
U币，它天生就是ZP的工具！ U币，它天生就是ZP的工具！ U币也叫泰达币（英文是USTD），是泰达公司发行的虚拟货币。U币的特点①：它跟比特币一样，不实名、不可追踪，是加密货币。特点②：可以在全球任何一个地方，用人民币、美元自由切换买入、卖出。 正是这2个特点，U币它天生就是ZP的工具！天生的洗钱的工具！ ZP者可以让老百姓王五出面，将1000万ZP款换成U币，然后将U币交给自己。由于虚拟币不可追踪，J方无法查到一笔巨款给了ZP者。 如果有人要您开设U币账户，这很有可能是ZP者利用你的银行卡接收ZP资金，购买成U币，然后转移给ZP者。您会涉嫌刑事犯罪。 刘律师提示您：请远离U币。 #抖来学法 #北京诈骗罪律师 #生产销售有毒有害食品罪律师 #生产销售假药罪律师 #北京刑事律师刘冰
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（林川）人为咨询-娟4天前
23名银行、运营商“内鬼”被抓获！#社会百态 #23名内鬼 #万万没想到 #潮汕人
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木子吖自媒体5天前
揪出23名银行，运营商的内部人员，为诈骗提供支持#万万想不到 #社会百态#23名内鬼 #老百姓关注的问题
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小情绪自媒体4天前
这23名银行，都是运营商的内部人员，为诈骗提供支持#万万想不到 #社会百态#23名内鬼#老百姓关注的问题 #上热门
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田无名3月前
今天掀了平台的底裤
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用户50846002279884天前
地址被核查打回？90% 的人栽在 “真实性证明” 上 带齐执照、公章去开户，却因 “经营地址存疑” 被拒？银行会实地核查或要求红本租赁合同，私人协议根本不认！虚拟地址注册更直接触发风控警报。自己跑地址备案要 15 天，还未必通过！我们帮你核查地址合规性，代备备案材料，提前对接银行核查标准，确保地址核验一次过！#注册公司记账报税 #这也能开播 #对公账户开户避坑 #企业开户地址核查
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