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黄金三十分3周前
四川成都。女老板被骗资金全部落入“跑分车队”手中。警方循线追踪找到团伙窝点现场抓捕。警察：“跑分车队”帮助境外诈骗集团转移资金。
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有道刑案（专注刑事）5月前
公安机关是如何侦查收受回扣行为的？ 股东吃回扣立案后公安怎么侦查#吃回扣 #回扣贿赂 #受贿罪 #职务犯罪 #刑事咨询 股东吃回扣怎么收集证据 回扣立案会查资金往来吗 回扣行为如何查实认定 回扣怎么收集证据 回扣证据能查出来吗 回扣证据怎么获取 收回扣定罪如何取证 收回扣会被查聊天记录吗 收回扣怎么才能取证 收回扣怎么查证据 收受供应商回扣可以查出来吗 收受回扣案件如何取证 销售拿回扣查得出来吗 销售拿回扣怎么取证 员工拿回扣怎么取证 员工收回扣如何取证 员工收取回扣如何调查 怎么查合伙人吃回扣 怎么查回扣直接证据 怎么查找合伙人吃回扣的证据 非国家工作人员受贿罪 非公受贿 非公受贿罪 非工受贿 非工受贿罪
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法帮20256天前
只有转账记录，不能认定表上，所以这个时候解释就很重要了，合情合理合法作出解释，每个人的情况不同解释方法自然也就不同金融转账记录是不能认定嫖娼的，只能证明有过交易往来无法证明具体什么交易，所以要对嫌疑人进行讯问，警察才会传唤用私人号码通知配合调查也要配合，如果拒不配合，就可能面临上门传唤。因为我这是正能量视频，所以我不能在视频中告诉大家怎样做解释，希望大家能够理解。
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广州黄律师|潮汕人3月前
诈骗事实都说不清警察叔叔怎么帮你抓人？ #潮汕律师 #广州律师 #追回被骗的资金 #诈骗控告律师 #诈骗立案标准
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智慧法帮 精灵6天前
派出所用私人电话通知涉嫌嫖娼转账记录被查到了要求过去一趟对转账记录做出解释，如果不会解释就可能面临处罚 如果能清晰合理的解释清楚转账记录和用途就可以避免处罚 警察用私人号码传唤，让过去一趟人不在本地怎么办人不在本地可以不去但是一定要跟叔叔说清楚为什么不去， 转账记录解释并没有那么难但是绝对不能公开说
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宿州市.三毛车管家4天前
网络传销意指:组织结构，会员人数，分布地域，涉案金额，资金流向，数额分配等一切相关证据，都保存在网络中，传统的侦查手段，对这类案件几乎失效，所以想要找到传销的犯罪证据，就必须找到其网站的原始数据，想要拿到，应该不容易。传销的后台服务器，基本上不在国内。
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刑事律师任忠孙3周前
办案人员是怎么分析银行流水的？#职务犯罪 #刑事案件 #刑事辩护 #深圳刑事律师
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赵老师咨询服务中心1月前
转账记录就被认定嫖娼了，那一定是自己主动供述，最终才会被认定的 派出所就算用私人号码传唤你。这种情况也是比较常见的，所以转账记录合情合理，合法解释。非常重要。好多小伙伴就在问转账记录到底该怎样解释？这种事情没有一概而论的解释，只要交易合情合理合法即可，当然每个人都不想受到处罚#异地传唤#嫖娼处罚 #警察传唤 #警察传唤可以不去吗
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康富禄7月前
追踪资金流向、锁定犯罪嫌疑人、 确定作案时间、证明犯罪事实、调查涉案金额。
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姚振宇｜刑事律师8月前
现金行贿会不会被查的到？ #刑事律师 #现金行贿 #职务犯罪 #内容启发搜索 #抖来普法2025
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富乐移动 韵达1周前
电信诈骗不难防，只要做到（三核实）核实官方渠道，核实对方身份，核实资金流向
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法帮20236天前
仅有转账记录，虽然不能认定嫖娼,但是你不会做出解释，也有可能被认定转账记录，只能证明有个金钱交易往来，无法证明金钱的用途警察用私人号码传唤你,虽然不是法定意义上的传唤，但是也说明你的问题对方已经发现了，所以让你过去做一个解释，如果电话通知你，你不去就有可能上门去找你可能会造成一些不良影响，所以接到电话后，一定要认真处理对待，积极主动配合调查,懂得什么是合法解释转账记录的必要性懂得自己的转账记录应该怎样解释
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兰州刑事律师何子龙2周前
办案人员怎么查银行流水？#兰州律师#甘肃律师#兰州刑事律师#兰州职务犯罪律师 #甘肃刑事律师
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吕飞税务律师4月前
稽查局不能证明资金回流因为虚开发票，纳税人也不能证明资金回流不是因为虚开发票，该怎么办呢？#虚开发票 #资金回流 #税务稽查
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彭磊刑事律师2月前
借款型诈骗：定罪靠证据支撑 借款型诈骗入罪需考察虚构资金用途、偿债能力，资金流向高风险领域则无罪空间小；案件常存被告人与被害人说法矛盾，需客观证据印证，律师可调查取证、申请被害人出庭；百姓大额资金往来需留存证据。#借款形诈骗 #诈骗罪辩护律师 #借款诈骗 #借款诈骗律师 #诈骗罪律师
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no pain no gain3年前
警f录音曝光：是否调查资金去向？是否移交全部材料？是否冻结全部资产？哪里可以看到判决书？真相到底是什么？？？ #真实事件 #社会百态 #防骗
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张念念｜全国刑辩律师2周前
行贿受贿案件中，正常资金往来被认定为犯罪，怎么办？#职务类犯罪#借款#人情往来
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北京商事经济律师张家辉4月前
债务人和他的配偶之间存在大量的无法解释的资金往来 那么就可以直接认定这笔债务属于夫妻共同财产#抖来普法2025 #北京商事经济律师张家辉 #夫妻共同财产 #配偶财产
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新西兰联合网2月前
资金被骗后，追回的关键在于速度！ 第一时间联系银行冻结账户，同时通知警方，24小时内行动才有可能截回资金。 #投资者保护 #远离诈骗陷阱 #防骗指南 #防止诈骗提高警惕 #新西兰警察
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千扬律所执行团队1周前
万能调查令能查15类财产，看完少走弯路！#执行案件 #调查令 #查财产 #找老赖
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老梁聊财税1周前
银行重点监控哪些资金往来？#老板#企业经营
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徐州合同律师｜张贺主任7月前
怎样深度挖掘老赖的财产情况？#徐州律师 #法律咨询 #调查令 #银行流水 #徐州张贺律师
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北京职务犯罪律师/李启超1月前
办案人员是如何分析银行流水？ #留置#北京律师李启超#职务犯罪#干货分享
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榆林财税注册【智捷财务】4天前
银行监管资金你知多少？#银行监管 #榆林财务外包 #榆林财务公司 #榆林注册营业执照 #榆林智捷财务
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黄竞律师（专注职务犯罪、直播打赏）3月前
#纪委监委 #职务犯罪
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高大苗儿5月前
很多姐妹在手机取证的时候，忽略了电子转账凭证，地球号里的电子转账凭证是完整你的证据链关键的一环，是法官认可采纳的证据之一。具体怎么操作把视频看完#女性认知提升 #婚姻情感 #起诉小三返还财产 #女性成长 #原配与小三
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闫律有言1月前
银行流水怎么调取？律师调证都干什么活儿？大家一定要注意交易往来过程中保留财产线索，可以节省事后的很多精力成本#银行卡#老赖 #身份证 #欠钱不还 #沈阳律师
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石家庄刑事律师老胡1月前
#石家庄 #刑事律师 #石家庄律师 #河北律师
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北京婚姻家事律师肖静5月前
如何通过银行流水锁定配偶与第三者的资金往来？#北京十大律师事务所 #中恒信律师事务所 #离婚律师 #婚姻律师 #婚姻
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安徽众执律师事务所（阜阳）1周前
老赖用别人账户收款就查不到了吗 #强制执行 #拒执罪 #阜阳 #律师免费24小时在线咨询 #众执律师事务所
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卫艳财税风控1周前
税务局查账就盯这3点！资金回流一抓一个准，老板快自查！#生活服务热点中心 #商业 财税#老板财税 #财税合规
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一岩说法拍1月前
合法查人三件套，防老赖，防渣男#金融常识 #女性安全 #调查技巧 #干货分享 #特殊资产
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创业财务支持—云燕3月前
你以为天衣无缝，其实一个“资金回流”足以让你吃牢饭！ #财税 #资金回流 #税务稽查 #财税合规
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董丹丹律师1月前
非吸案里，每一笔钱都是“会说话”的证据。资金流向就是你的命运流向！#非吸罪刑事辩护#刑事辩护律师董丹丹
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马先生资产优化1周前
#负债前行 #催收 #法拍
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北京职务犯罪律师/李启超5天前
监委查账查什么？一条视频讲清楚 #留置#北京律师李启超#职务犯罪#干货分享
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贵阳执行律师-刘书行1月前
申请强制执行后一分钱都没要回来的，记住这三步，看他是还钱还是想进去踩缝纫机！ #贵阳律师 #贵阳打官司 #贵州众青事务所 #强制执行 #拒执罪
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鞠文英律师｜孟繁旭律所7月前
偷税漏税，可能犯罪！税务局可以查你银行账户？
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成都刑事曹頔繁律师4月前
一级涉案冻卡，资金来源合法性。 #冻卡 #解卡 #反诈 #情况说明
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专做执行的付律师2月前
那些隐藏在银行流水中的财产线索#执行#终本#拒执罪#恢复执行#申请执行@法律民工在搬砖
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安徽众执律师事务所4周前
老赖用别人的账户收款怎么办？ #强制执行 #欠钱不还 #阜阳 #律师免费24小时在线咨询 #众执律师事务所
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缇安艾斯-献哥5月前
这账应不应该倒？#天津财税 #天津本地宝 #缇安艾斯
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大成方略财务讲堂5月前
税局查资金回流，都有哪些手段？#资金回流 #往来账款 #供应商 #成本
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江西律师来咯5月前
粉丝私信解答014集｜只有转账记录，可以起诉对方还钱吗？#江西律师 #律师普法 #江西律师事务所 #每天学点法律知识 #南昌律师事务所
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云南刑事律师郝一达（检转律）3月前
借款型受贿如何判断？写了借条就安全吗？#抖来普法2025#昆明刑事律师郝一达#受贿罪#行贿罪#职务犯罪
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同才律所-执行团队3周前
被执行人转移财产如何破局#法律咨询#欠钱不还 #强制执行#执行回款
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湾舟明律老师4月前
拒执罪「证据固定」的现场操作指南 #执行案件#终本#经济纠纷#老赖#拒执罪
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刑事律师袁婷｜经济犯罪4月前
赌博类罪名是司法机关最喜欢的罪名之一，一定要注意流水计算#赌博罪 #开设赌场罪 #帮信罪 #刑事辩护
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友联小李说财税1周前
税务局查账有门道，资金回流、关联交易都是重点关注对象，一不小心就踩雷！#税务稽查 #企业财务 #避税风险 #财税知识 #宿迁友联税务师事务所
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北京青颂律师事务所8月前
法院强制执行，却没拿回一分钱，用这招来破解！#强制执行 #法律咨询 #执行律师
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辽宁迅雨律师事务所2周前
#沈阳律师事务所#沈阳律师#法律咨询#律师咨询#婚姻
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专做执行的付律师3月前
执行案件中调取微信流水的重要性！#执行 #法律 #拒执罪 #律师 #终本 @专做执行的付律师
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郑州夏律师3月前
微信转账借款，如何正确留记录，才能被法院支持#法律咨询 #打官司 #微信转账 #借钱不还#郑州
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上海杨佳乐律师1月前
别在走关系查人#律师教你查人 #信息查询 #查老赖 #裁判文书网 #法律知识
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湘潭赵晶晶律师1月前
团队协作前往建行调取银行流水 #湘潭律师#湘潭
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涵妈自媒体4月前
如何合法查询！#查询 #冷知识 #百姓生活 #自媒体 #信息差
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李茂林律师｜专注诈骗类案件3月前
诈骗罪想立案成功，一定要关注细节 #刑事律师 #刑事立案 #诈骗 #合同诈骗 #广州李茂林律师专注诈骗
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常丰财税佛山分公司1月前
为什么公司会被稽查？ #财税 #财税知识 #代理记账公司
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律师S姐｜恋爱经济纠纷1周前
女性恋爱经济往来，要注意刑事与民事的区别#分手后被起诉 #恋爱期间的经济纠纷如何解决 #前男友起诉我让我还钱会胜诉吗 #前男友起诉归还恋爱期间花销 #恋爱期间转账纠纷
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辛丽霞律师1月前
银行流水律师查询#涨知识 #科普 #律师 #婚姻 #继承
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维斌的财税课堂7月前
#云南财税找维斌 #昆明博维企业管理有限公司 #昆明财畅通企业管理有限公司 #金税四期
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李榕 | 起诉小三事业部1月前
老公给小三转了多少钱？这样查最清楚 #郑州律师 #婚姻家事 #起诉小三 #起诉小三还钱
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