欧易怎么转给TRC

o e 上的 o t t 商家怎么做现在比较安全？我只能说多问问题多审核。我知道有个是 o t t 商家啊，第一呢，他做 o t t 商家，他肯定会警惕两个问题，第一个就是买币换汇，第二个就是买 币取钱。那至于这两个点他是怎么做呢？第一，他资金来源这一块，我据了解他都是贷款的资金，所以呢，类似于他是 c to b 的 资金， b 段资金认为他觉得这资金是干净资金吗？他在卖的环节里面，他要求你一定要提供七到十五天的银行流水，你必须要正常的消费记录，这个跟你们常规审核差不多。这个人呢，多了一步审 核，你必须在买完币之后，要给我提供二十四小时之内的完成 b b 交易的订单，且是全部的交易订单， 能听懂吗？我要求你买完币之后，你的用途一定是炒币的行为，交一定是交易，而不是用于换汇和买完用之后打个折。明白明白，但是现在上面很多商家他都不那个直接就卖了，也不问，所以你问我怎么做，类似于更合规一些。那我只是跟你分享一个我看到的这么个情况。 我想问的是，如果现在做三五千的一笔的金额，如果稍微规避的好一点，审查严一点，出问题麻烦不麻烦跟金额多少其实跟出事的概率没多大关 系。你小金额想挣钱，我经常会讨论，其实有个悖论，你做小金额，你的利润一定会很高，你单笔的 u 的 差价肯定会超过五分，我认为。对对对，是，那你就不要做，因为风险太高，五分的差价基本上跟车队都快差不多了。 车队高的多啊。我只是人家打扮的漂亮一点而已，仅此而已。就是说你最终要追溯到买你屋的这些人的钱，大概率是不干净， 大概率不是在你这买一屋用来炒币的。能听懂我意思吗？能听懂，如果是你是黑资脏资，无论是赌博资金，诈资，色博资金，别人买你币的目的还是为了洗钱走的，你无非就是把笔数拆的小一点，那不还是一个犯罪行为吗？尤其现在新规出来之后，重点打击就是你们这类人。 新规规定的打击的就是这个是吧？新规肯定不会写的那么细，只是透露的信号。要打击这个行业的从业者属于犯罪的行为。这个行业属于犯罪的哪些？我多次强调了，就是过往能够在法条上蹭到依据的。蹭到依据无非就是涉及币的，骗的，吸的，洗的，换的，赌的，不就这五五种吗？你们 o t c 商家 无非就这两种。涉及到把币卖给别人，别人洗。第二，买你的币作为花费工具，你想一想你这么高的价差，别人买你的币是干啥？ 既然能套到法律依据，国家三令五申出文件要打击这里面的犯罪行为，那不就是打击你吗？只是这里文件的人不是我，如果是我的话，我会写的那么细，人家只是写了一下打击这个行业的维尔犯罪行为，具体读到实物过程中不就是你们吗？ 那如果是就赚他合理的两三分的利润有问题吗？你只能是通过你的价钱去推。我只能是说根据你的业务模式，你大概你买你币的人都不正常，用处都不正常。那你说你把币的价钱降下来，那你就不用省了吗？你还是要省的呀。那反正这个行业你怎么做他都有风险。我刚才已经跟你说了一种情况， 只是你就这样做完之后你觉得没单子而已。对对对对对，那聊什么？好好行，谢谢你，我知道了，大家有兴趣的啊，可以来上海参加我们的线下课，大家可以看一下右下角的链接。 而且再讲一下琉璃的线下课不止不于只有法律啊，你们如果看过我海报的就知道我的课是什么样的，绝对无超所值，诚意满满，无超所值。另外合规的问题，所以我就不能展开我课程的细节的设置问题。 合规是前提啊，真正笑到最后的都是充分能够注意你们的法律问题，做到合规展业的 才能笑到最后，不然的话一旦囊囊入狱，你最后一定得不偿失的。所以这个行业一定有很好的合规意识，期待在上海与你们相见。二零二六年，我们一块多多交流，多多交流一些合规问题。可以多多交流未来的一些趋势判断问题，课程内容不局限于合规哦。